山金国际黄金股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二○二五年三月 山金国际黄金股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"山金国际"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等内部制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执 行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，推动 公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现将 2024 年度工 作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，在金价大涨的市场环境下，公司锚定"固本增量、质效双升"年 度目标，坚持"做大、做稳、做强、做活、做快"工作方针，树牢"指标、质效、 风险"责任意识，突出重点难点、聚力攻坚突破，生产经营业绩再创新高、高质 量发展动力活力持续增强。2024 年 ...

1、山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据中华人民共和国财政部发布的相关企业会计准则解释及规定要求进行的变 更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 2、本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-006 山金国际黄金股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-006 释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划 ...

山金国际黄金股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《山金国际黄金股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，山金国际黄金股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"），最早可 追溯到 1981 年成立的"中国国际经济咨询有限公司"以及随后成立的"中信会 计师事务所"，是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。2012 年转制 为特殊普通合伙，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。信永中和具有 A 股证券期货相关业务审计资质以及 H 股审计资格 ...

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下： 山金国际黄金股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二○二五年三月 山金国际黄金股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在董事会和 管理层的大力支持和配合下，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真 履行监督职责，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《山金国际黄金股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《山金国际黄金股份有限公司监事会议 事规则》等有关法律、法规的规定，对公司主要经营活动、财务状况及关联交易等事 项进行了有效监督，切实维护了全体股东的合法权益。现就 2024 年监事会工作报告 如下： 一、监事会会议情况 公司各位监事均按照《公司章程》等相关规定忠实、勤勉履行监事职责，按照《公 司章程》等规定参加监事会会议，并在会议上发表自己的意见和建议，对会议的各项 议案独立地进行表决。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事会会议 的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法 ...

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-007 山金国际黄金股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会是山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会。 （二）本次股东大会经公司第九届董事会第十次会议决议召开，由公司董事 会召集举行。 （七）出席对象： （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:30 开始，会期半天。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日上午 9:15—下午 15:00。 （五） ...

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-004 山金国际黄金股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议 通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达，会议于 2025 年 3 月 17 日上午 11:00 在北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席张莺女士主持，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年年度报告及其摘要》。 四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2024年度内部 控制评价报告》的议案。 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基 本原 ...

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-003 山金国际黄金股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议 通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于 2025 年 3 月 17 日上午 9:00 在北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中现场出席董事 8 人，董事长刘钦先生以通讯方式参会，并委托副董事 长汪仁建先生代为主持会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通 过了如下决议： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年度董事会工 作报告》的议案； 详 ...

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-005 山金国际黄金股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》， 母公司 2024 年度实现净利润 1,174,098,960.31 元。根据《公司章程》规定，公 司提取法定公积金 117,409,896.03 元，加上年初未分配利润 1,031,613,784.21 元，减去 2024 年公司派发现金股利支付金额（含税）777,482,234.20 元，本年 度末可供全体股东分配的利润为 1,310,820,614.29 元。 鉴于公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，为回报股东，与全体股东分 享公司的经营成果，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，经董事会决议， 公司 2024 年度利润分配预案如下： 以现有股本 2,776,722,265 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.65 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本年度共计现金分红 总额为 1,013,503,626.72 元，占本年度归属于公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥13,585,441,104.66, representing a 67.60% increase compared to ¥8,105,716,063.78 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥2,173,114,887.58, a 52.57% increase from ¥1,424,298,787.71 in 2023[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,212,316,775.56, up 56.85% from ¥1,410,506,239.90 in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities increased by 77.59% to ¥3,871,259,213.23 in 2024, compared to ¥2,179,893,423.56 in 2023[21]. - Basic earnings per share rose to ¥0.7826, a 52.58% increase from ¥0.5129 in 2023[21]. - Total assets at the end of 2024 were ¥18,189,088,468.89, an 11.60% increase from ¥16,298,948,219.83 at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 12.29% to ¥12,980,993,275.54 at the end of 2024, compared to ¥11,560,664,365.75 at the end of 2023[21]. - The company reported a weighted average return on equity of 17.90% for 2024, up from 12.90% in 2023[21]. - The fourth quarter revenue was ¥1,514,150,618.99, with a net profit of ¥445,733,320.06 attributable to shareholders[25]. - The company achieved a net profit of 2,173.11 million yuan, marking the highest level for the same period in history[136]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.65 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 2,776,722,265 shares[4]. - The company distributed a cash dividend of 2.80 yuan per 10 shares (including tax), totaling 777.48 million yuan[136]. - The total cash dividend amount, including other methods, was 1,013,503,626.72 yuan, which accounted for 100% of the total profit distribution[186]. - The company achieved a net profit of ¥1,174,098,960.31 for the fiscal year 2024, with a profit distribution plan proposing a cash dividend of ¥3.65 per 10 shares, totaling ¥1,013,503,626.72, which represents 46.64% of the net profit attributable to shareholders[189]. Risk Management - The company acknowledges risks related to metal price fluctuations, safety, environmental protection, and resource management[4]. - The company has outlined potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[4]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding investment risks[4]. - The company anticipates potential risks from metal price fluctuations and has strategies in place to mitigate these risks through market analysis and financial tools[131]. - The company has implemented a complete risk management framework to mitigate the impact of price fluctuations on its operations[175]. Strategic Acquisitions and Expansion - The company successfully acquired 100% of Osino, adding 127.2 tons of gold resources and expected annual production of 5 tons post-acquisition[69]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions of high-quality domestic and international resources to rapidly expand its asset base and mineral product output[49]. - The company is focused on expanding its international presence through acquisitions and resource integration to support long-term growth[127]. - The company plans to enhance its exploration and resource acquisition through increased internal funding and external mergers and acquisitions[132]. - The company has established a market value management system to enhance investor returns and maintain stakeholder rights[135]. Technological Innovation - The company is focusing on innovation by investing heavily in technology research and development, introducing advanced mining and mineral processing technologies, and optimizing production processes to improve resource utilization and recovery rates[49]. - The company plans to utilize advanced technologies such as 5G, AI, and big data to improve exploration and mining operations[125]. - The company is committed to sustainable development, integrating environmental considerations into daily management practices[128]. - The company is investing in new technology development, with a budget allocation of RMB 50 million for R&D in 2024[164]. - The company has made significant advancements in geological modeling and resource estimation methods, enhancing exploration capabilities for complex ore bodies[96]. Environmental and Safety Commitment - The company emphasizes the importance of safety and environmental protection, with three of its five mines recognized as national green mines[131]. - The company is committed to complying with various environmental protection laws and standards, being classified as a key pollutant discharge unit[200]. - The company is focused on digitalization and green mining technologies to minimize environmental impact and achieve industry-leading standards[94]. - The company has completed research on the harmless treatment of cyanide in tailings, reducing environmental pollution[93]. - The project for full tailings paste filling is expected to bring dual benefits of economic and environmental sustainability[95]. Management and Governance - The company has undergone significant management changes, with multiple appointments and resignations in key positions[156]. - The management team remains stable, with no changes in shareholding reported for senior executives[152]. - The company is focused on maintaining its governance structure with a mix of independent and executive directors[152]. - The company is committed to transparency and regular updates regarding its board and management changes[152]. - The company has established a comprehensive internal control system, continuously optimizing processes to adapt to changes in business operations, effectively preventing significant operational risks[191]. Market Position and Competitive Landscape - The company ranked 6th among gold mining companies in China for gold production in 2023 and 4th for net profit[39]. - The company operates 6 mining enterprises, including high-quality gold mines and a multi-metal mine, with ongoing exploration and production expansion efforts[40]. - The company has a high proportion of overseas assets, indicating potential for international market expansion[103]. - The company is focused on expanding its market presence and improving operational efficiency through new leadership[157]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% increase in market share by 2025[164].

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T:（86-10）5809 1000 F:（86-10）5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于山金国际黄金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：山金国际黄金股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受山金国际黄金股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）。 保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。 3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、 资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原 件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、本所及本所律师同意将本 ...