| 控股股东 或其他关 联方名称 | | 占用时间 | | 发生原 因 | 期初余额（2024 年 1 月 | 1 日） | 报告期新增占 用金额（2024 半年度） | 报告期偿还 总金额（2024 半年度） | 期末余额 （2024 年 6 月 30 日） | 截至半年 报披露日 余额 | 预计偿 还方式 | 预计偿 还金额 | 预计偿还 时间（月 份） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李振国 | 2022 | 年 3 月至 | 2024 年 | 3 资金拆 | | | | | | | | | | | | 月 | | | 借 | 37,000,000.00 | | - | 37,000,000.00 | - | - | | | | | 情况说明 | | | | 当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的 | | | | 不适用 | | | | | | | | | | | 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-098 九芝堂股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-100 九芝堂股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开的第九 届董事会第二次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的概述 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）具有 证券、期货相关业务资格，在担任公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构 期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持 独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、 专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性，经董事会审计委员 会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所担任公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构，并提请股东大会授权公司经理层根据本公司的业务规模、所处行业和 会计处理 ...

一、股份回购方案概述 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 九芝堂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第八 届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.95 元/股（含），具体回购股份 数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的实施期限自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2024 年 3 月 19 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的相关公告。 公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-092 九芝堂股份有限公司 鉴于公司 2023 年度权益分派已于 2024 年 5 ...

湖南启元律师事务所 关于九芝堂股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 1 法律意见书 致：九芝堂股份有限公司 （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报 纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等 公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托 书等； 3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会 2 湖南 ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-090 九芝堂股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2024 年 7 月 24 日以电 子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 30 日在北京九芝堂集团第一会议室以现场 方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司全体董事共同 推选董事孙光远先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案 选举孙光远先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起三年。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案 选举李振国先生担任公司第九届董事会副董事长，任期 ...

公告资料 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-089 九芝堂股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （4）现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育 中心东侧路甲 518 号 A 座） （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长李振国先生 会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会 规则》及《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 （1）股东及股东代理人出席总体情况： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（ ...

公告文件 证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-091 九芝堂股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第九届监事会第一次会议的通知于 2024 年 7 月 24 日 以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 30 日在北京九芝堂集团第一会议室以 现场方式召开,公司应到监事 5 人，参加会议监事 5 人，会议由公司全体监事共 同推选监事颜晓惠女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 关于选举公司第九届监事会召集人（即监事会主席）的议案 选举颜晓惠女士担任公司第九届监事会召集人（即监事会主席）。任期自本 次监事会审议通过之日起三年。 二、监事会会议审议情况 2024 年 7 月 31 日 九芝堂股份有限公司 1 公告文件 附：个人简历 1、颜晓惠女士，1977 年 10 月出生，中共党员。黑龙江大学国际金融专业 ...

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-081 九芝堂股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告 公告文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第八届监事会第十五次会议的通知于 2024 年 7 月 9 日 以电子邮件方式通知各监事，会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开,公司应 到监事 5 人，参加会议监事 5 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下 议案： 1、关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案 鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，提名颜晓惠女士、王凯先生、李铁先生为公司第九届监事会股东代表监事 候选人。股东代表监事候选人个人简历附后。 （1）提名颜晓惠为公司第九届监事会股东代表监事候选人 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）提名王凯为公司第九届监事 ...

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2024-086 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 九芝堂股份有限公司董事会 现就提名 张劲松 为 九芝堂 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 九芝堂 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 九芝堂 股份有限公司第 八 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事 ...