福建闽东电力股份有限公司 董事会议事规则 （草 案） 二〇二五年六月二十五日 经公司第九届董事会第六次临时会议审议通过 尚需经公司股东会审议 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会议的召集、通知和签到规则 | 2 | | 第三章 | 会议的提案规则 | 4 | | 第四章 | 会议的议事和表决规则 | 6 | | 第五章 | 会议的决议和记录规则 | 7 | | 第六章 | 执行与信息披露规则 | 9 | | 第七章 | 附 则 | 10 | 第一章 总 则 第一条 为健全和规范福建闽东电力股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事方式和决策程序，提高董事会议事效率，保证 董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和公 司章程行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加 董事会会议是履行董事职 ...

福建闽东电力股份有限公司 独立董事制度 （草案） 二〇二五年六月二十五日 经公司第九届董事会第六次临时会议审议通过 尚需经公司股东会审议 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在福建闽东电 力股份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进上巿公司 规范运作，依据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券 交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括 ...

（草 案） 二〇二五年六月二十五日 经公司第九届董事会第六次临时会议审议通过 尚需经公司股东会审议 福建闽东电力股份有限公司 股东会议事规则 目 录 | 第一章 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | | 7 | | 第五章 | 股东会的表决、决议和会议记录 | | 9 | | 第六章 附 | 则 | | 15 | 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称证券法）、《福建闽东电力股份有限公司章程》(以下简称 公司章程)、《上市公司股东会规则》(以下简称股东会规则) 及《深圳 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定，修订本议事规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事 规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东会规则及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 临-23 福建闽东电力股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关 法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，本次《公司 章程》修订的核心内容包括：不再设置监事会，董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权；新增"控股股东和实际控制人"、 "独立董事"、"董事会专门委员会"等章节。 本次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本次 《公司章程》修订对照表仅就重要条款的修订作出对比展示，其余只 涉及个别文字表述的调整内容将不再逐一比对。本次修订包括了部分 章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。 本次修订具体情况如下： | 原内容 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护福建闽东电力股份有限公司 | 第一条 为维护福建闽东电力股份有限公司 | | （以下简称"公司"或"本公司"）、股东和债权 | （以下简称"公司"或"本公司"）、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，充 | 和债权人的合 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025临-22 福建闽东电力股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议的通知已刊登于2025年6月5日《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2025 临-20）。 2、本次股东会召开期间没有否决议案情况发生。 3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 4、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议名称：福建闽东电力股份有限公司2024年年度股东会。 2、现场会议召开时间：2025年6月25日（星期三）下午14:30。 3、网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月25日 上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 8、会议的召开符合《公司 ...

北京观韬（福州）律师事务所 Guantao Law Firm Fuzhou Office 致： 福建闽东电力股份有限公司 北京观韬（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建闽东电力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下简 称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见，见证律师获得了公司如下保证：已提供了见证律师认为 作为出具本法律意见书所必须的全部文件资料，所提供的文件资料和口头陈述均 是真实、准确、完整，不存在虚假、重大遗漏及误导性陈述之情形，所提供的副 本和正本、复印件和原件一致。 北京观韬（福州）律师事务所 G u a n t a o L a w F i r m 地址：福建省福州市台江区江滨西大道振武路 70 号福晟钱隆广场 46 楼 邮政编码：350004 电话：0591-87311996 网址：www.guantao.com 关于福建闽东电力股份有限 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025临-24 福建闽东电力股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第六次临时会议审议通 过，决定召开公司 2025 年第三次临时股东会。 3、本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会 规则》以及《公司章程》的规定。 4、召开时间：2025年7月15日(星期二)下午14:30。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号（东晟广场） 网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月15日 上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月15日9 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025监-07 福建闽东电力股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出监事会会议通知的时间和方式 本次会议通知及材料于 2025 年 6 月 12 日以电话、传真、电子 邮件的方式发出。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第 五次会议于 2025 年 6 月 25 日在公司十五楼会议室召开。 本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 4 名，名单如下： 陈静、郑希富、张惠珍、钟娟，监事张娜女士委托监事郑希富先 生代为表决。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 3、监事出席会议的情况 第九届监事会第五次会议决议。 特此公告 福建闽东电力股份有限公司监事会 2025 年 6 月 2 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 董-10 福建闽东电力股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2025 年 6 月 11 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第六次临时会议于 2025 年 6 月 25 日在公司十五楼会议室以现场会议 的方式召开。 3、董事出席会议的情况 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，名单如下： 二、董事会会议审议情况 黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、 陈兆迎。 4、董事会会议的主持人和列席人员。 董事长黄建恩先生主持本次会议，公司监事会监事、董事会秘书 及其他高级管理人员，列席了会议。 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 具体内容详见同日发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2025 临-23）。 表决情况：同意 ...

一、董事会会议召开情况 本次会议的通知于 2025 年 6 月 9 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第五次临时会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开。 本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名， 名单如下： 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 董-09 福建闽东电力股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 为满足福建环三亿能电力工程有限公司业务发展需要，董事会同 意公司使用自有资金，以现金方式为福建环三亿能电力工程有限公司 增加注册资本金 2600 万元。 本次增资对象为公司的全资子公司，公司能够对其业务经营和资 金使用进行控制，风险处于可控范围内。本次增资事项不会对公司财 务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。此次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决 ...