证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-06 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 3 月 30 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十六次临时会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯表决的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名， 名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、陈浩、刘宁、郑守光、 温步瀛。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》； 鉴于公司第八届董事会独立董事刘宁先生、郑守光先生任期已满 六年，按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，根据公 司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司推荐，并经公司提名委 员会对被推荐的候选人的任职资格 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人宁德市国有资产投资管理有限公司现就提名陈兆 迎为福建闽东电力股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建闽东电力股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建闽东电力股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ — 1 — 三、被提名人符合中国证 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈兆迎作为福建闽东电力股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁德市国 有资产投资管理有限公司提名为福建闽东电力股份有限公司 （以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建闽东电力股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 — 1 — ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人宁德市国有资产投资管理有限公司现就提名邹雄 为福建闽东电力股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建闽东电力股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建闽东电力股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ — 1 — 三、被提名人符合中国证监 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 邹雄 作为福建闽东电力股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁德市国 有资产投资管理有限公司提名为福建闽东电力股份有限公司 （以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建闽东电力股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 — 1 — ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024临-16 福建闽东电力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十六次临时会议审 议通过，决定召开公司2023年年度股东大会。 3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》以及《公司章程》的规定。 4、召开时间：2024年4月25日（星期四）下午14:30。 网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月25日 上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月25日9:15至15:00期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 以上议案已经公司第八届董事会第六 ...

福建闽东电力股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 独立董事刘宁先生、郑守光先生自公司聘任之日起连续担任独立董事 职务已满六年。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》关于独 立董事任职年限的规定，刘宁先生、郑守光先生于近日已向公司提交 了辞职信，辞去第八届董事会独立董事及下设专门委员会相关职务， 离任后将不再担任公司任何职务。为确保公司独立董事人数达到董事 会成员总人数的三分之一，在公司召开股东大会补选新任独立董事之 前，刘宁先生、郑守光先生将继续按照有关规定和要求认真履行独立 董事及专门委员会委员的相关职责。截至本公告日，刘宁先生、郑守 光先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 刘宁先生、郑守光先生在担任公司独立董事期间公正独立、恪尽 职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，积极参与公司治理，切实 维护公司及中小股东合法权益，为促进公司规范运作和健康 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,503,585,794, representing a 105.37% increase compared to ¥732,138,725 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥234,511,926, an increase of 27.23% from ¥183,962,586 in 2022[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥228,482,375, reflecting an 81.97% increase from ¥125,204,963 in 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.51, up 27.50% from ¥0.40 in 2022[25]. - The total operating revenue for 2023 was ¥1,503,585,794.81, representing a 105.37% increase from ¥732,138,725.53 in 2022[52]. - The revenue from the electricity sector was ¥474,530,854.41, down 16.28% from ¥566,808,335.03[53]. - The revenue from the real estate sector surged to ¥1,019,869,818.32, a significant increase of 551.30% from ¥156,589,714.25[53]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 10 billion CNY for the fiscal year 2023, representing a growth of 15% year-over-year[115]. Asset and Liability Management - The total assets at the end of 2023 were ¥3,381,496,175, a decrease of 23.75% from ¥4,433,906,130 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 10.86% to ¥2,457,062,868 from ¥2,215,595,510 in 2022[25]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥310.91 million, representing 9.19% of total assets, up from 8.41% at the beginning of the year, an increase of 0.78%[71]. - Accounts receivable decreased to ¥210.41 million, accounting for 6.22% of total assets, an increase of 1.37% from 4.85% at the beginning of the year[71]. - Inventory decreased significantly to ¥285.64 million, now 8.45% of total assets, down from 23.62%, a decrease of 15.17% due to the completion of residential and commercial properties[71]. - Fixed assets accounted for 51.75% of total assets at ¥1.75 billion, up from 40.67%, an increase of 11.08% attributed to the reclassification of certain properties[72]. Cash Flow and Dividends - The net cash flow from operating activities decreased by 82.55% to ¥66,644,022 from ¥381,806,706 in 2022[25]. - The company plans to distribute a cash dividend of ¥2 per 10 shares, totaling approximately ¥91,580,291 based on 457,951,455 shares[5]. - The distributable profit for 2023 after deducting the legal reserve was 222,487,339.67 CNY, with a remaining undistributed profit of 130,897,048.67 CNY[147]. - The company reported a cash dividend of 2 CNY per 10 shares, totaling 91,590,291 CNY, which represents 100% of the total profit distribution amount[147]. Operational Efficiency - The company completed hydropower generation of 78,836,000 kWh, a decrease of 22.33% compared to the same period last year, primarily due to reduced rainfall[36]. - The company completed wind power generation of 37,795,000 kWh, a decrease of 8.42% year-on-year, attributed to lower wind speeds[36]. - The average utilization hours for power plants decreased to 2,072 hours from 2,567 hours year-on-year[47]. - The company aims to enhance production efficiency through digitalization and improved operational management, maintaining equipment availability rates above 90%[46]. Strategic Initiatives - The company has established a long-term cooperation relationship with major stakeholders to promote clean energy projects in the Ningde region[43]. - The company plans to accelerate the development of offshore wind power projects, including the Xiapu offshore wind power project and the Ningde deep-water project[99]. - The company is focusing on strategic cooperation for distributed photovoltaic projects in the Ningde region, aligning with rural revitalization strategies[99]. - The company has initiated new projects, including a "mushroom + photovoltaic" demonstration project and a rooftop distributed photovoltaic project[48]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure based on the Articles of Association, with a clear division of responsibilities among the shareholders' meeting, board of directors, management, and supervisory board[107]. - The board of directors disclosed a total of 84 announcements, ensuring timely and accurate information disclosure in compliance with relevant regulations[109]. - The company was rated as Grade A in investor relations management by the Fujian Provincial Association of Listed Companies for the 2022-2023 period, reflecting effective communication with investors[110]. - The company has successfully maintained compliance with relevant laws and regulations throughout the reporting period[136]. Employee and Community Engagement - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,590, with 1,208 in the parent company and 382 in major subsidiaries[142]. - The company has implemented a training plan focusing on enhancing technical skills and safety knowledge for frontline employees in 2023[144]. - The company has invested a total of 230,000 yuan in various community support and public welfare initiatives throughout the year[157]. - Eight executives from the company have been assigned to assist 15 impoverished households in Fengtou Town, Shicheng Village, achieving poverty alleviation for all[157]. Future Outlook - The company has provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 12% and aiming to reach 11.2 billion CNY[117]. - The management has provided an optimistic outlook, projecting a revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by increased demand for clean energy solutions[123]. - The company plans to invest in offshore wind power projects, with an estimated investment of 1 billion yuan over the next three years[123].

福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，就公司在任独立董事刘宁先生、郑守光先生、温步瀛先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘宁先生、郑守光先生、温步瀛先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 福建闽东电力股份有限公司董事会 2024年3月28日 福建闽东电力股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务 ...