福建闽东电力股份有限公司 第四条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书依据 有关法律、法规和公司章程规定，负责公司股东会和董事会会议的筹 备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第五条 本议事规则对公司全体董事具有约束力。 第六条 公司董事会按照股东会的有关决议，设立董事会战略、 审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事 组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 董事会议事规则 （ 草 案 ） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会议的召集、通知和签到规则 | 2 | | 第三章 | 会议的提案规则 | 4 | | 第四章 | 会议的议事和表决规则 | 6 | | 第五章 | 会议的决议和记录规则 | 7 | | 第六章 | 执行与信息披露规则 | 9 | | 第七章 | 附 则 | 10 | 第一章 总 则 第一条 为健全和规范福建闽东电力股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事方式和决策程序，提高董事会议事效率，保证 董事 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 监-05 1、发出监事会会议通知的时间和方式 本次会议通知及材料于 2024 年 12 月 25 日以电话、传真、电子 邮件的方式发出。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第 十九次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。 3、监事出席会议的情况 福建闽东电力股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议应当参与表决的监事 4 名，实际参与表决的监事 4 名， 名单如下： 郑希富、张娜、温巧容、褚东倩。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 特此公告。 福建闽东电力股份有限公司监事会 2024 年 12 月 30 日 附件： 二、监事会会议审议情况 审议《关于提名公司监事会监事候选人的议案》； 由于工作变动原因，黄祖荣先生申请辞去公司监事会主席、监事 职务，经公司控股股东宁德市国有资产投资经 ...

第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、 监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工 作。 福建闽东电力股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024年12月30日经公司第八届董事会第三十七次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善福建闽东 电力股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会 秘书的权利义务和职责，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律、 法规、规范性文件和《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人 员，为公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对董事会负 责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加 涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人 员及时提供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责过程中受到不当 妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 监-04 福建闽东电力股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事会主席黄祖荣先生递交的书面辞职报告。因工作变 动，黄祖荣先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后黄祖 荣先生不再担任公司其他职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和公司章程等规定，其辞职报告自送达监事会时生 效。截止本公告披露日，黄祖荣先生未持有公司股份，辞去监事、监 事会主席职务不会对公司的正常生产经营产生影响。 公司及公司监事会对黄祖荣先生在担任公司监事、监事会主席期 间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 福建闽东电力股份有限公司监事会 2024 年 12 月 26 日 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-17 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第三十六次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 12 月 5 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十六次临时会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名， 名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议《关于福建闽电新能源开发有限公司投资设立闽电（霞浦） 新能源开发有限公司的议案》； 为更好的开发霞浦县域光伏、风电等资源，在霞浦县域建立全面 发展战略，董事会同意公司全资子公司福建闽电新能源 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-40 福建闽东电力股份有限公司 关于 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：持有本公司股份 30,111,565 股（占公司总股本比例 6.58%）的 股东福建省投资开发集团有限责任公司计划在 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 3 月 28 日以集中竞价方式减持本公司股份 4,579,514 股（占公司总股本比例 1%）。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"或"闽东电力"）于 2024 年 12 月 9 日收到公司 5%以上股东福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称 "省投集团"）《关于计划减持闽东电力股份的告知函》。现将有关情况公告如 下： 一、股东的基本情况 1、股东的名称：福建省投资开发集团有限责任公司 2、股份来源：2017 年通过认购公司非公开发行股份取得 3、减持数量及占公司股本的比例：于本减持计划公告之日起十五个交易日 后的3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股票数量不超过4,579,514股, 减 ...

一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 11 月 18 日以电话、电子邮件和传真 的方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-16 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 审议《关于福建闽电新能源开发有限公司投资建设宁德市中心城 区污水处理厂+光伏示范项目的议案》； 公司全资子公司福建闽电新能源开发有限公司拟投资建设宁德 市中心城区污水处理厂+光伏示范项目，该项目总装机容量为 5596.5 千瓦，由北区污水处理厂、三屿新区污水处理厂、贵岐山污水处理厂 及东区污水处理厂（二期）4 个子项目组成，建设内容主要包括在污 水处理池上方及厂区建筑物屋顶建设光伏发电系统，项目全部采用 "自发自用，余电上网"开发模式。 为贯彻落实国家"双碳"战略目标，扩大公司新能源电力装机规 模，董事会同意福建闽电新能源开发有限公司在总投资 2744.6 万元 以 ...

| 原内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第十四条 总经理根据《公司章程》 | 第十四条 总经理根据《公司章程》 | | 及董事会的授权行使下列职权： | 及董事会的授权行使下列职权： | | （一）决定公司经营管理过程中单 | （一）决定公司经营管理过程中单 | | 项金额在 200 万元以下、一个会计年度 | 项金额在 200 万元以下、一个会计年度 | | 内累计金额在 500 万元以下的资产购买 | 内累计金额在 500 万元以下的资产购买 | | 或出售； | 或出售； | | （二）决定公司研发新产品或开 | （二）决定公司研发新产品或开 | | 发、投资新项目前期经费单项金额在 | 发、投资新项目前期经费单项金额在 | | 200 万元以下、累计金额在 500 万元以 | 200 万元以下、累计金额在 500 万元以 | | 下的前期费用； | 下的前期费用； | | （三）决定单项金额在 100 万元以 | （三）决定单项投资总概算金额在 | | 下、一个会计年度内累计金额在 300 万 | 1000 万元以下的项目，且最近十二个月 | | 元以下的资产报废及报废后相关资 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-15 福建闽东电力股份有限公司 黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。 本次会议的通知于 2024 年 11 月 14 日以电话、电子邮件和传真 的方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十四次临时会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯表决的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名， 名单如下： 第八届董事会第三十四次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》； 具体内容详见同日披露的《关于修订公司<总经理工作细则>的公 告》（公告编号：2024 临-39）。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃 ...

福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第三十三次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2024 年 11 月 4 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十三次临时会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开。 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 董-14 3.董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名， 名单如下： 黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于航天闽箭新能源（霞浦）有限公司开展闾峡风电 场风机消缺和综合性能提升（三期）项目议案》； 为消除安全隐患，提高企业经营效益，董事会同意授权航天闽箭 新能源（霞浦）有限公司按照方案实施 ...