| 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 名称 | 甘肃皇台酒业酿造有限公司 | 甘肃凉州皇台酒厂有限公司 | 二、新取得的《营业执照》登记的相关信息如下： 名称：甘肃凉州皇台酒厂有限公司 统一社会信用代码：91620602063915777N 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-049 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于全资子公司变更名称的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司甘肃皇台酒 业酿造有限公司（以下简称"皇台酿造"）根据公司总体战略规划和布局安排， 对其皇台酿造的名称进行变更。近日，皇台酿造已完成工商变更登记手续，并取 得了凉州区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 一、变更情况 法定代表人：代继陈 甘肃皇台酒业股份有限公司董事会 住所：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号 经营范围：许可项目：食品生产；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-048 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于全资孙公司之间吸收合并的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 1、为优化资源配置，提升运营效率和管理水平，甘肃皇台酒业股份有限公 司（以下简称"公司"）结合自身发展规划，对组织管理架构做相应调整，拟由 公司全资孙公司甘肃凉州皇台酒有限公司（以下简称"凉州皇台"）吸收合并全 资孙公司甘肃盛达皇台实业有限公司（以下简称"盛达皇台"）。吸收合并完成 后，盛达皇台的法人资格将被注销，凉州皇台将依法继承其所有资产、债权债务、 人员及其他一切权利与义务。 2、本次吸收合并事项已经公司 2023 年 11 月 24 日召开的第九届董事会第 二次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次吸收合 并事项无需提交公司股东大会审议，董事会授权公司经营层具体办理相关事宜。 3、本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情况。 二、吸收合并双方的基本情况 1、合并方 公司名称：甘肃凉州 ...

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年11月10日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的相 关议案，选举产生6名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第九届董事会，选 举产生2名非职工代表监事与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组 成公司第九届监事会。新一届董事会、监事会的任期自2023年第一次临时股东大 会审议通过之日起三年。 公司于同日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选 举公司董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人 员。现将具体情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-046 甘肃皇台酒业股份有限公司 1、董事长：赵海峰 2、董事会成员：赵海峰、杨建明、代继陈、杨利兵、陈雅君、章海东、贾 明琪、杨强、高玉洁 3、董事会各专门委员会组成情况： 董事会战略委员会： 主任委员：赵海 ...

甘肃赛莱律师事务所关于甘肃皇台 酒业股份有限公司 2023 年 第一次临时股东大会之 法 律 意 贝 书 t a streng 甘肃 · 兰州 二〇二三年十一月 d 1980 and TARINE NATANA 甘肃赛莱律师事务所关于 甘肃皇台酒业股份有限公司 2023 年第一次 临时股东大会之法律意见书 致:甘肃皇台酒业股份有限公司 甘肃赛莱律师事务所(以下简称"本所")作为贵公司常年法律顾问,就贵 公司召开 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法 规及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规 定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所委派安爱明、钟剑律师列席了贵公司本次股东大 Allen 3 million 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 会,根据《股东大会规则》之相关规定,核查了贵公司提供的与召开本次股东大 会有关文件的原件或影印件,包括但不限于贵公司关于召开本次股东大会的各项 议程及相 ...

相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，我们作 为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断 的立场，本着审慎、负责的态度，经认真审阅会议的相关材料，现就关于第九届 董事会第一次会议相关事项发表如下意见： 一、关于选举公司董事长、聘任高级管理人员及董事会秘书相关议案的独 立意见 本次会议审议了《关于选举赵海峰先生为公司第九届董事会董事长的议案》、 《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员 的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经认真审阅上述人员简历等材 料，未发现其存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事、 高级管理人员、董事会秘书的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的现象，上述人员的任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定。我们认为上述人员具备担任公司董事、高管、董事会 秘书所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求，本次提名、聘任程序及表 决结果符合国家法律法规、规范性文 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-047 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于公司全资子公司变更为全资孙公司的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、法定代表人：代继陈 3、注册资本：200 万元人民币 4、住所：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号 5、公司类型：一人有限责任公司 6、统一社会信用代码：91620602063915777N 7、成立时间：2013 年 3 月 22 日 一、概述 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召 开董事会，审议通过了《关于公司全资子公司变更为全资孙公司的议案》。为优 化公司管理架构，公司拟将持有的全资子公司甘肃凉州皇台酒有限公司（以下简 称"凉州皇台"）的 100%股权划转至全资子公司甘肃皇台酒业酿造有限公司（以 下简称"皇台酿造"），划转后凉州皇台由公司全资子公司变更为公司全资孙公 司。 根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次股 权划转属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。该事项不构成关联交易， 也不 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-043 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以 现场及通讯表决方式召开第九届董事会第一次会议。本次出席会议的董事共 9 人，占全体董事总数的 100%。经半数以上董事推选赵海峰先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 的规定。 | 提名委员会 | 高玉洁（主任委员）、贾明琪、代继陈 | | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 贾明琪（主任委员）、高玉洁、杨利兵 | 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举赵海峰先生为公司第九届董事会董事长的议 案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 与会董事选举董事赵海峰先生担任第九届董事会董事长，任期自本次董事会 会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止（简历附后）。 （二）审议通过了《关于选举 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-045 甘肃皇台酒业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限 公司三楼会议室。 3、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长赵海峰先生 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-044 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以 现场方式在公司三楼会议室召开第九届监事会第一次会议。出席本次会议的监事 共 3 人，占全体监事总数的 100%。经半数以上监事推选杜利先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 与会监事选举监事杜利先生担任第九届监事会主席，任期自本次监事会会议 审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止（简历附后）。 三、备查文件 1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 甘肃皇台酒业股份有限公司监事会 二〇二三年十一月十日 附件： 杜利，男，1962年出生，硕士研究生，中共党员。曾任甘 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 38,337,944.78, representing a 14.99% increase compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 467,417.75, a decrease of 33.69% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 430,302.90, down 35.77% from the previous year[4]. - The total operating revenue for the period reached CNY 112,824,797.69, an increase of 8.5% compared to CNY 103,938,943.36 in the previous period[19]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 3,633,977.15, a decrease of 5.5% compared to CNY 3,846,134.89 in Q3 2022[21]. - Operating profit increased to CNY 4,041,696.19 from CNY 3,560,474.81, reflecting a growth of 13.5% year-over-year[21]. - The total profit for the period was CNY 3,732,172.36, a marginal increase from CNY 3,688,769.20 in the same quarter last year[21]. Cash Flow and Assets - The operating cash flow for the year-to-date period increased by 152.16%, totaling CNY 552,816.52[4]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 15,802,981.89 from CNY 19,003,364.45, a decline of 16.0%[16]. - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 15,802,981.89, compared to CNY 5,205,079.62 at the end of Q3 2022, indicating a significant increase[23]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -1,588,963.00, an improvement from CNY -4,987,890.36 in the previous year[23]. - The company’s financing activities resulted in a net cash outflow of CNY -2,164,236.08, compared to a net inflow of CNY 611,805.86 in the previous year[23]. - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 497,059,955.43, reflecting a 2.24% increase from the end of the previous year[4]. - Current assets totaled CNY 246,968,784.60, an increase from CNY 224,434,227.19, representing a growth of 10.0%[16]. - The company's total assets as of September 30, 2023, were CNY 497,059,955.43, compared to CNY 486,159,483.66 at the beginning of the year, showing a growth of 2.0%[18]. Liabilities and Equity - The total liabilities were CNY 356,661,368.90, up from CNY 351,363,551.60, indicating a rise of 1.8%[18]. - The equity attributable to shareholders increased by 4.10% to CNY 138,969,140.97 compared to the end of the previous year[4]. - The company reported a litigation amount of 1,411.42 million yuan related to a sales contract dispute, which has been recognized as a liability in previous years[11]. Legal and Regulatory Matters - The company received an administrative regulatory measure from the China Securities Regulatory Commission on August 25, 2023, requiring it to rectify certain issues[13]. - The company has reached a settlement agreement in a litigation case with Sichuan Yibin Yuanmingyuan Industrial Co., Ltd. involving 1,033.85 million yuan, which is currently in the execution phase[12]. - The company is currently undergoing a review process regarding a case that has been designated for retrial by the Gansu Provincial High People's Court[11]. - The company has disclosed multiple important litigation updates in its financial reports from 2016 to 2023, indicating ongoing legal challenges[12]. - The company has been instructed by the Shenzhen Stock Exchange to comply with regulatory requirements following the receipt of a regulatory letter[13]. - The company has provided updates on its litigation status in various reports, ensuring transparency with its stakeholders[12]. - The company is actively managing its legal risks and has made provisions for potential liabilities arising from ongoing disputes[11]. - The company continues to monitor the developments in its legal cases and will disclose further updates as necessary[12]. Operating Costs and Income - The total operating costs amounted to CNY 109,334,796.59, up from CNY 99,730,497.73, reflecting a rise of 9.6%[19]. - The cost of goods sold was CNY 43,961,960.06, which increased by 19.4% from CNY 36,986,565.37[19]. - The company experienced a 49.64% decline in other operating income, totaling CNY 201,150.63 for the year-to-date period[8]. - The company reported a significant decrease in prepayments by 66.72%, attributed to revenue recognition from previously unshipped customer orders[8]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,916[10]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.020, slightly down from CNY 0.021 in Q3 2022[21]. - The company did not report any net profit from subsidiaries under common control during the period[22].