证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-003 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 会秘书成志坚先生的书面辞职报告。成志坚先生因个人原因，申请辞去公司董事 会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，成志坚先 生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 成志坚先生所负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常 进行。成志坚先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对成志坚先生 在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 1 为保证公司董事会工作的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事、总经理代继陈先生 代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。 代继陈先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 联系电话：09 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 25 million and 33 million yuan, compared to a loss of 15.09 million yuan in the same period last year, representing a growth of 266.56% to 319.86%[3] - The company anticipates a net profit after deducting non-recurring losses of between 8.5 million and 12.5 million yuan, compared to a loss of 5.99 million yuan in the previous year, indicating a growth of 241.98% to 308.80%[3] - Basic earnings per share are projected to be between 0.14 yuan and 0.19 yuan, recovering from a loss of 0.08 yuan per share in the same period last year[3] Performance Drivers - The improvement in performance is attributed to increased sales revenue compared to the previous year and the resolution of a lawsuit that allowed the reversal of previously accrued liabilities[5] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not yet been audited by the accounting firm, with final figures to be disclosed in the annual report[4][6]

Core Viewpoint - Huangtai Liquor Industry disclosed on January 8 that as of December 31, the number of shareholders was 44,747, a decrease of 3,635 compared to the previous period, representing a decline of 7.51% [1] Group 1 - The latest stock price of Huangtai Liquor Industry is 16.91 yuan, with an increase of 0.71% [1] - Since the concentration of chips, the stock price has cumulatively decreased by 1.11% [1] - Over the specific trading days, there were 7 days of price increases and 5 days of declines, including 2 days of hitting the upper limit and 2 days of hitting the lower limit [1]

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-001 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 2 日、2025 年 1 月 3 日连续三个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司就相关情况与控股股东、实际控制人 进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人、 ...

甘肃赛莱律师事务所 关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：甘肃皇台酒业股份有限公司 甘肃赛莱律师事务所（以下简称"本所"）作为贵公司常年法律顾问，就贵 公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规 及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定， 出具本法律意见书。 法 律 意 见 书 甘肃·兰州 二〇二四年十二月 甘肃赛莱律师事务所 为出具本法律意见书，本所委派钟剑、魏来律师列席了贵公司本次股东大会， 根据《股东大会规则》之相关规定，核查了贵公司提供的与召开本次股东大会有 关文件的原件或影印件，包括但不限于贵公司关于召开本次股东大会的各项议程 及相关议案等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已向本 所承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的，有关 原件及其上面的签字和印 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-041 甘肃皇台酒业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长赵海峰先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的有关规定。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-039 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 18 日下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-038 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 为公司 2024 年年度审计机构，并提交 2024 年第二次临时股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （8）2023 年度业务总收入：325,333.63 万元 2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元 2023 年度证券业务收入：14 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-040 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会 议于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 26 日以电子 邮件等方式送达全体董事。公司应参会董事 9 人，收到有效表决票 9 张。符合《公 司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-036 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。 2、审议通过了《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事长赵海峰先生、董事杨建明先生作为关联董事回避表决。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于签订债务代偿协议暨关联交易的公告》。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议 于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事。公司应参会董事 9 人，收到有效表决票 9 张。本次会议由董事 ...