证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-041 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于召开公司2023年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度第一次临时股东大会 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股东 账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2023 年 11 月 3 日 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 11 月 10 日下午 14: ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 独立董事候选人声明 提名人 甘肃皇台酒业股份有限公司 现就提名 贾明 基 为甘肃皇台酒业股份有限公司董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任甘肃皇台酒业股 份有限公司第9届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求, 具体声明如下: 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 中国是一圈 否 如否,请详细说明: 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 四是 回否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 如否,请详细说明: 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 日 是 国 否 关证书。 四是 四 否 如否,请详细说明: 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 公务员法》的相关规定。 日 是 如否,请详细说明: 六、被提名人担任独 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人贾明琪，作为甘肃皇台酒业股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规 定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证 书。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 1 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 员法》的相关规定。 □√ 是 □ 否 如否，请 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 同意提名赵海峰先生、杨建明先生、代继陈先生、杨利兵先生、陈雅君女士、 章海东先生为第九届董事会非独立董事候选人，同意提名贾明琪先生、杨强先生、 高玉洁女士为第九届董事会独立董事候选人。同意将《关于公司董事会换届选举 非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》提交公司股 东大会审议。 独立董事候选人在提交股东大会选举前，其任职资格和独立性尚需经深圳证 券交易所备案审核通过。 独立董事：刘志军、王森、章靖忠 二〇二三年十月二十五日 一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换 届选举独立董事的议案》的独立意见 本次公司董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意， 提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司 董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在有《公司法》、 《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事、独立董事的 情形；不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；或 者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期 限尚未届满的情形 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-042 监 事 会 二〇二三年十月二十五日 1 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届满， 根据《公司章程》规定，应换届选举产生新一届监事会。经职工代表大会表决， 选举石峰先生（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事。石峰先生将与公 司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会。 职工代表监事任期与公司第九届监事会任期一致。 特此公告。 附件：职工监事简历 甘肃皇台酒业股份有限公司 甘肃皇台酒业股份有限公司 附件：职工监事简历 石峰，男，1972年出生，大专学历，助理政工师，中共党员。1992年11月 入职公司至今，曾先后担任公司保卫部部长、安委办主任、党支部书记等职 务。现任公司总经办主任、党总支书记、第八届监事会监事。拟任公司第九届 监事会职工监事。 石峰先生不存在不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相 ...

第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七会议 于2023年10月25日上午10:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件等网络方式送达全体董事、监事。公 司应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，参与表决董事 9 人，本次会议由董事、 总经理代继陈先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证 券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。 甘肃皇台酒业股份有限公司 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-039 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 25 日上午 11:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召 开。会议通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件等网络方式送达全体监事。公司 应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主 席主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司 章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-040 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、审议通过了《公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经核查，监事会认为:董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对甘肃皇台酒业股份有限公司 及相关当事人的监管函 公司部监管函〔2023〕第 158 号 甘肃皇台酒业股份有限公司董事会、赵海峰、代继陈、魏万栋、 陈兵、段文新： 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 6.3.6 条的规定。赵海峰、代 继陈违反了本所《股票上市规则（2022 年修订）》第 1.4 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条的规定，魏万栋、陈兵、段文新违反了《股 票上市规则（2022 年修订）》第 1.4 条、第 4.3.1 条的规定。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训， 及时整改，杜绝上述问题的再次发生。同时，提醒你公司及全体 董事、监事、高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法 律以及本所《股票上市规则》及相关规定，真实、准确、完整、 及时、公平地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 根据甘肃证监局《关于对甘肃皇台酒业股份有限公司采取责 令改正监管措施的决定 》（〔2023〕4 号）和《关于对赵海峰、 代继陈、魏万栋、陈兵、段文 ...

1、审议通过了《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-037 甘肃皇台酒业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2023 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 人，收到有 效表决票 7 张。公司董事长赵海峰先生、董事马江河先生作为关联董事回避表决。 符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下 议案： 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 甘肃皇台酒业股份有限公司董事会 二〇二三年九月十四日 1 公司董事长赵海峰先生、董事马江河先生作为关联董事回避表决。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在证券时报和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于补充 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-036 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于补充确认审议关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）对 2022 年度及 2023 年以 来关联交易审批决策及信息披露情况进行了自查和确认，因公司业务部门对认定 规则理解不到位，未及时向公司披露相关关联方信息，公司就相关关联交易事项 补充提交董事会和监事会审议。 公司于 2023 年 9 月 14 日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》及《关 于补充审议关联交易的议案》，公司董事长赵海峰先生、董事马江河先生作为关 联董事回避表决。本次补充确认审议的关联交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，关联交易金额 2258.21 万元，该事项无需提交 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、关联交易情况 1、2022 年度关联交易情况 2022 年度公司向泸州市巴舟酒类销售有限责任公司采购基酒，涉及金 ...