证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-030 新大陆数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 1、新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会现场会议于 2024 年 6 月 25 日下午 15:00 在公司会议室召开。本次会议采用现 场投票与网络投票相结合的方式。会议由董事会召集，董事长王晶女士主持。会 议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 78 名，代表股份 420,875,597 股，占公司有表决权股份总数的 40.7800%。其中，出席现场会议的 股东及股东授权委托代表人数 14 名，代表股份 325,006,562 股，占公司有表决权 股份总数的 31.491 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-029 新大陆数字技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 兹定于 2024 年 6 月 25 日召开公司 2023 年年度股东大会，公司已在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度 股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。为确保公司股东充分了解本次股东大 会有关信息，根据有关规定，现发布关于召开股东大会提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、召集人：公司第八届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 1 ...

注：新大陆科技集团有限公司及其一致行动人所持有的未质押股份限售和冻 结股份 2,328,858 股系高管锁定股。 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-028 新大陆数字技术股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东新大 陆科技集团有限公司函告，获悉其持有公司的部分股份办理了解除质押业务，并已 在中国证券登记结算有限责任公司办理完成相应的登记手续，具体事项如下： 二、股东股份累计被质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次解除 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | 未质押 | | | 股东 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-027 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 6 月 25 日。其中： 新大陆数字技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开 了第八届董事会第二十六次会议，会议决定于 2024 年 6 月 25 日召开公司 2023 年 年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、召集人：公司第八届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定； ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日的交易时间，即 9:15-9: ...

新大陆数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 2024 年 06 月 目录 2023 年年度股东大会现场会议流程 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 议案二：公司 2023 年度监事会工作报告 议案三：公司 2023 年度财务决算报告 议案四：公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要 议案五：公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 议案七：关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案 议案八：关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案 议案九：关于公司向银行申请综合授信额度的议案 议案十：关于修订公司部分制度及公司章程的议案 议案十一：公司董事会非独立董事换届选举的议案 议案十二：公司董事会独立董事换届选举的议案 议案十三：公司监事会成员换届选举的议案 议案十四：听取公司独立董事 2023 年年度述职报告 2023 年年度股东大会现场会议议程 现场会议时间：2024 年 6 月 25 日 15:00 现场会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园公司会议室 主持者：董事长王晶女士 会议议程： ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-023 新大陆数字技术股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 23 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会以书面形式向各位董事发出召开公司第八届董事会第二十六次会议的通知，并 于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会 议应到董事 5 人（其中独立董事 2 名），实到 5 人。会议由董事长王晶女士主持， 公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司董事会非独立董事换届选举的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第八届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定 进行换届选举。经董事会提名委员会进行逐一资格审核通过，董事会现提名胡钢先 生、王晶女士、林学杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交股东 ...

新大陆数字技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新大陆数字技术股份有限公司董事会现就提名程代强为 新大陆数字技术股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任新大陆数字技术股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新大陆数字技术股份有限公司股份有限公 司第 8 届董事会提名委员会专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-024 新大陆数字技术股份有限公司 附件：职工代表监事及监事候选人简历 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 23 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会以书面形式向各位监事发出召开公司第八届监事会第十二次会议的通知，会议于 2024 年 6 月 3 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监 事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 与会监事经过认真审议，一致通过以下事项： 一、审议通过《公司监事会成员换届选举的议案》，表决结果为：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 公司第八届监事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定 进行换届选举。公司监事会由三名监事组成，其中一名由职工代表担任。公司职工 代表大会已选出林整榕先生作为公司职工代表，担任公司第九届监事会职工代表监 事。公司监事会提名王贤福先生、林福陵先生为公司第九届监 ...

新大陆数字技术股份有限公司 关于公司及子公司开展衍生品交易的可行性分析报告 一、衍生品交易的背景 公司全球化业务进入快速发展阶段，海外业务的收入规模和占比逐步提升， 收支结算币别及收支期限的不匹配形成了一定的外汇风险敞口。为防范汇率和利 率的波动风险，合理降低财务费用，公司及子公司将合理安排资金开展与日常经 营需求相关的衍生品交易，降低风险敞口对公司利润和股东权益造成的影响，实 现套期保值的目的。 二、开展衍生品交易的必要性和可行性 随着公司海外业务的快速发展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增长， 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风 险显著增加。为防范汇率和利率的波动风险，公司有必要根据具体情况，开展与 日常经营需求相关的衍生品交易，实现稳健经营。 公司已就开展衍生品交易业务建立了健全的内控制度，且已制定了严格的 《衍生品投资管理制度》，合理配备了投资决策、业务操作、风险控制等专业人 员并完善了相应的业务操作流程；公司已对衍生品业务进行了严格的内部评估， 并建立了相应的监管机制。公司开展衍生品交易具有可行性。 三、衍生品交易的基本情况 公司及子公司拟开展的衍生品交易业务 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-025 新大陆数字技术股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 4 日 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月3日召开第八 届董事会第二十六次会议，审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议 案》，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 为满足经营发展需要，董事会同意公司（不含子公司或孙公司）向相关银行申 请综合授信额度人民币360,000万元，授信期限自公司2023年年度股东大会审议通 过之日起，有效期十二个月。授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、 并购贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务。 在上述授信额度范围内，经股东大会授权，无需另行召开董事会审议批准。具体授 信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，授 信期限内授信额度可循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务， ...