上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年因并购 | 年度占用 2023 累计发生金额 | 年度占 2023 用资金的利息 | 2023 年度偿还 | 年期末 2023 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 子公司而增加 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | 无 | 不适用 | 不适用 ...

华润三九医药股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 华润三九医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《关于加强中央企业内部控制 体系建设与监督工作的实施意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—023 华润三九医药股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 赵炳祥先生出任公司董事、总裁期间，恪尽职守，勤勉尽责，在推动公司创新转 型、中药产业链建设等方面发挥了重要作用。 公司董事会谨对赵炳祥先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 华润三九医药股份有限公司董事会 二○二四年三月十三日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2024 年 3 月 13 日收到董事、总裁赵炳祥先生提交的辞职报告，由 于工作变动，赵炳祥先生提请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略投资委员会委 员以及总裁职务。赵炳祥先生辞职后不再在本公司担任职务。截至本公告日，赵炳祥 先生未持有本公司股票。 根据《公司章程》及有关规定，赵炳祥先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事 会时生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成新任董事、董 事会战略投资委员会委员的补选工作以及新任总裁的聘任工作。 ...

2024 年第四次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会2024年第四次会议于2024年3月4日下午在华润三九 医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2024年3 月1日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次 会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定， 会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、关于公司控股子公司昆药集团 2024 年度担保计划的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团 2024 年度 担保计划的公告》（2024-021）。 股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—020 华润三九医药股份有限公司 该议案将提交下一次股东大会审议。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司监事会 二○二四年三月四日 1 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—021 华润三九医药股份有限公司 关于公司控股子公司昆药集团 2024 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、控股子公司担保情况概述 2024 年度，为适应公司控股子公司昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"） 及其相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需求，昆药集团及其下属子/孙公 司预计为不超过人民币 6.06 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占昆药集团最近 一期经审计归属于上市公司股东净资产的 12.16%，占华润三九最近一期经审计归属于上市 公司股东净资产的 3.56%。其中，为资产负债率超过 70%的子/孙公司提供不超过 4.09 亿元 的银行融资授信业务提供连带责任担保，占昆药集团最近一期经审计归属于上市公司股东净 资产的 8.21%，占华润三九最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 2.40%；为资产负 债率不超过 70%的子/孙公司提供不超过 1.97 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保， 占昆药集团最近一期经审计归属于上市公 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—019 华润三九医药股份有限公司 该议案将提交下一次股东大会审议。 二、关于公司部门设置的议案 为提升华润三九工艺技术水平，加强产业链协同效率，公司成立生产技术中心（工艺技 术研究院）。 2024 年第四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第四次会议于 2024 年 3 月 4 日下午在华 润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开，会议通知以书面方式于 2024 年 3 月 1 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到 董事 11 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下 议案，并形成决议： 一、关于公司控股子公司昆药集团 2024 年度担保计划的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团 2024 年度 担保计划的公告》（2024-021） ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—018 为适应昆药集团及相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需求，经华润三 九董事会 2023 年第三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，2023 年度昆药集团及其下 属子公司预计为昆药集团旗下公司合计不超过人民币 9.52 亿元的银行融资授信业务提供连 带责任担保，详见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团 2023 年度担 华润三九医药股份有限公司 关于控股子公司昆药集团担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 1. 担保事项履行的相关程序 被担保人：北京华方科泰医药有限公司（以下简称"华方科泰"），被担保人为华润三 九医药股份有限公司（以下简称"华润三九"）控股子公司昆药集团股份有限公司（以 下简称"昆药集团"）下属全资子公司，不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人提供的担保金额为 1,000 万元，累计已实际为其提供的担保余额为 2,000 万元。 本次担保是否有 ...

证券代码：000999 证券简称：华润三九 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 参与单位名称 花旗、真脉投资、汇添富等证券、投资机构分析师 及人员姓名 时间 2024年1月30日-2月5日 地点、方式 综合办公中心 电话会议、现场会议 上市公司 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、华润三九医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开。现场会议于 2024 年 2 月 2 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办公 中心 105 会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 2 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。 2、出席本次股东大会的股东情况如下： | 出席会议的股东及股东授权委托代表人数 | 326 | | --- | --- | | 代表股份数（股） | 718,633,550 | | 占公司有表决权股份总数的比例 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 华润三九医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518000 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于华润三九医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华润三九医药股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受华润三九医药 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东 大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《华润三九 医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并现场参加了公 ...