2023年 展望 2024 93 华润三九医药股份有限公司 2023 年可持续发展暨 ESG 报告 开展党建工作 守护生态和谐 目录 高管致辞 01 专题 : 守护美好生活，推进健康可及 关于我们 聚焦 2023 可持续发展管理 03 09 12 13 创新致远 凝心聚力科技发展 17 诚信至臻 初心坚守企业运营 31 致力创新发展 深化转型发展 带动产业链发展 坚持诚信运营 缔造责任品牌 19 24 28 环境至美 恒心共建绿色家园 55 强化绿色管理 加强气候管治 57 60 33 38 质量致胜 匠心守护健康未来 43 保障健康药品 保证安全生产 提供优质服务 打造健康航线 45 47 50 53 01 02 伙伴至善 爱心相伴和谐共赢 79 69 41 与"伙伴"并步前行 81 助力员工成长 83 投身社区和谐 88 关键绩效表 94 指标索引 99 意见反馈表 100 关于本报告 101 高管致辞 2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规划承前启后的关键一年，也是中医药高质量发展奋进 之年。这一年，党中央将中医药工作摆在更加重要的位置，中医药事业站在取得历史性成就、发生全局性变化 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—026 华润三九医药股份有限公司 关于 2023 年度计提各项资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开董事会 2024 年第五次会议、监事会 2024 年第五次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度计提各项资产 减值准备的议案》。根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准 确地反映公司截止至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各 项资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备， 同时对符合条件的资产减值准备予以转(核)销，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本年计提 | 本年转回 | 本年转（核）销 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 8,746.52 | 3,242.44 | 119.70 | | 其他应收款坏账准备 | 1,603.15 | 96 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—024 华润三九医药股份有限公司 2024 年第五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司董事会 2024 年第五次会议于 2024 年 3 月 21 日下午在华润 三九（郴州）制药有限公司会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 3 月 11 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 10人， 原董事赵炳祥先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。公司监事会成员和部分 高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于公司总裁 2023 年度工作报告的议案 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于公司 2024 年度商业计划的议案 本议案提交董事会前已经公司董事会战略投资委员会 2024 年第三次会议审议通过。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 。 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 出外制型式外线培训班 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 华润三九医药股份有限公司 华润三九医药股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了华润三九医药股份有限公司(以下简 称"华润三九"）2023 年度的 ...

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024—025 华润三九医药股份有限公司 2024 年第五次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会2024年第五次会议于2024年3月21日下午在华润三九 （郴州）制药有限公司会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2024年3月11日 发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议召 集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合 法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案 报告期内，监事会根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，认真履行监督及其他各 项职责。 （一）报告期内监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开六次会议，有关会议及决议情况如下： 1、2023年度监事会第一次会议于 2023 年 3 月 27 日在公司办公中心会议室召开，会议 审议并通过了如下事项：（1）关于公司监事会 2022 年度工作报 ...

华润三九医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职情况报告 本人作为华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《华润三九独立董事 工作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营 情况，出席了公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董 事会的各项议案并发表独立意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的 利益。现将 2023 年的履职情况报告如下： 一、 基本情况 1.独立董事基本情况 张强先生（2023 年 9 月 20 日-2023 年 12 月 31 日）：现任中国工程院院士， 北京大学博雅特聘教授，中国医学科学院学部委员，中国药学会常务理事，中国 药学院纳米药物专委会副主委，国家药典会制剂专委会副主任，北京市重点实验 室主任，首药控股(北京)股份有限公司、海南海药股份有限公司、华润三九医药 股份有限公司独立董事。 2. 关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自 身独立 ...

二〇二四年三月二十一日 经核查，独立董事张强先生、姚兴田先生、许芳女士、刘俊勇先生、屠鹏飞先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 华润三九医药股份有限公司董事会 华润三九医药股份有 限公司董事会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，华润 三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事张强先生、姚兴田 先生、许芳女士、刘俊勇先生、屠鹏飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

华润三九医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职情况报告 本人作为华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《华润三九独立董事 工作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营 情况，出席了公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董 事会的各项议案并发表独立意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的 利益。现将 2023 年的履职情况报告如下： 一、 基本情况 1.独立董事基本情况 屠鹏飞先生（2023 年 9 月离任）：现任北京大学药学院教授、博士生导师， 北京大学中医药现代研究中心主任。第十二届国家药典委员会执委、中药材和饮 片第一专业委员会主任委员。《中国药学》英文版、《中药新药与临床药理》、《中 国现代中药》杂志副主编，《Journal of Chromatography B》、《中国药学杂志》 等 10 多家杂志编委，国家杰出青年基金获得者，首批岐黄学者。先后承担了国 家和省部级项目 70 余项。成功创制新药 2 项，获得新药证书 4 个，在研一类新 药 10 多项。由于工作需要， ...

2023 年度 投资者保护工作报告 $$=0-|\exists|\nexleftarrow\exists|$$ | 一、 | 分红情况 3 | | --- | --- | | 二、 | 信息披露情况 4 | | 三、 | 与投资者沟通交流情况 4 | | 四、 | 便捷投资者参与公司治理情况 5 | | 五、 | 其他情况 6 | 《2023 年度投资者保护工作报告》 2023 年，面对医药行业的新形势、新机遇，华润三九持续以"成为大众医药健康产业 引领者"为愿景，瞄准"争做行业头部企业"的战略目标，聚焦高质量医药健康产品创新研 发和智能制造，持续提升科技创新能力，不断优化业务结构，强化品牌建设，整合行业优质 资源，积极探索中医药产业链创新发展模式，助推整体业务提质增效，为高质量发展提供了 强劲动能。 华润三九一贯高度重视投资者权益保护，持续探索投资者管理工作的创新开展，积极搭 建与投资者的双向沟通桥梁，致力于为股东创造长期价值，切实履行上市公司责任。2023 年，公司在保持主业稳定发展的同时，不断完善投资者保护工作机制，并坚持通过稳健的分 红、高标准的信息披露、与投资者密切交流等举措，强化公司与投资者的良性 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年因并购 | 年度占用 2023 累计发生金额 | 年度占 2023 用资金的利息 | 2023 年度偿还 | 年期末 2023 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 子公司而增加 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | 不适用 | 不适用 | | 小计 | - | | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | 无 | 不适用 | 不适用 ...