广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 22 日 收到公司证券事务代表陈金梅女士递交的辞职报告，因个人原因，其申请辞去公司 证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 陈金梅女士辞职后将不在公司担任任何职务，截至本公告披露日，陈金梅女士 未持有公司股份。公司董事会对陈金梅女士在任职期间所做的工作表示感谢。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符 合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 特此公告。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-047 广东炬申物流股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 23 日 - 1 - 广东炬申物流股份有限公司董事会 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-046 广东炬申物流股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议召开情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024年5月10日（星期五）下午14:30。 网络投票日期和时间：2024年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年5月10日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月10日上 午9:15至2024年5月10日下午15:00的任意时间。 2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议 室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长雷琦先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-045 广东炬申物流股份有限公司 关于子公司签订合作协议书暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆炬申陆港 联运有限公司（以下简称"新疆炬申"）于近日与新疆准东经济技术开发区管理 委员会就投资建设"新疆炬申陆港联运有限公司陆路港二期项目"（以下简称 "本项目""陆路港二期项目"）签订了《合作协议书》，本项目拟投资人民币1 亿元，资金来源于公司自有资金或自筹资金。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等规定，无需提交公司董事会审议。 二、交易对手方基本情况 1、名称：新疆准东经济技术开发区管理委员会 3、关联关系：新疆准东经济技术开发区管理委员会信用状况良好，具有良好的 资信及履约能力，不属于失信被执行人。不属于公司关联方，与公司不存在关联关 系。 三、协议书的主要内容 甲方：新疆准东经济技术 ...

嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东炬申物流股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 天河区华夏路 8 号合景国际金融广场 1500 单元 中国·广州 二〇二四年五月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：广东炬申物流股份有限公司 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东炬申物流股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-308 受广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）委托，嘉源萧一峰（广 州）联营律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等 相关法律、法规、规范性文件以及《广东炬申物流股份有限公司章程》、《广东 炬申物流股份有限公司股东大会议事规则》的规定对本次股东大会的召集与召开 程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、本 ...

关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开的第三 届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购总金额不低于人民币3,000 万元（含本数），不超过人民币5,000万元（含本数），回购价格不超过15.00元/股 （含本数），按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为333.33万股，约占公司目 前已发行总股本的2.59%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量为200.00万股， 占公司目前已发行总股本的1.55%。具体内容详见公司于2024年2月8日在《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn）披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》及《关于回购公司股份 方案的公告》。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-044 截至2024年5月6日，本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-043 广东炬申物流股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开的第三 届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购总金额不低于人民币3,000 万元（含本数），不超过人民币5,000万元（含本数），回购价格不超过15.00元/股 （含本数），按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为333.33万股，约占公司目 前已发行总股本的2.59%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量为200.00万股， 占公司目前已发行总股本的1.55%。具体内容详见公司于2024年2月8日在《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn）披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》及《关于回购公司股份 方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥211,500,068.89, a decrease of 11.39% compared to ¥238,673,138.06 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 39.19% to ¥14,771,668.63 from ¥10,612,714.82 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share rose by 37.50% to ¥0.11 from ¥0.08 in the same period last year[4] - The company's total revenue for the current period was RMB 211,500,068.89, down from RMB 238,673,138.06 in the previous period, representing a decrease of approximately 11.4%[27] - The total profit for Q1 2024 reached CNY 21,046,188.84, up from CNY 14,967,702.08 in the same period last year, marking a 40.5% growth[30] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 18,847,455.72, an increase of 26.5% from CNY 14,921,659.94 in Q1 2023[30] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 14,771,668.63, up from CNY 10,612,714.82 in Q1 2023[30] Cash Flow - Cash flow from operating activities significantly improved to ¥20,216,860.80, a 629.53% increase from a negative cash flow of ¥3,817,886.27 in the previous year[4] - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 20,216,860.80, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -3,817,886.27 in Q1 2023[34] - The company reported a total cash inflow from operating activities of CNY 224,122,908.11, compared to CNY 238,885,793.95 in the previous year, reflecting a decrease of 6.2%[33] - Cash outflow from operating activities was CNY 203,906,047.31, down from CNY 242,703,680.22 in Q1 2023, indicating a reduction of 16%[33] - The net cash flow from investing activities was CNY -30,737,146.09, compared to CNY -94,016,751.47 in the same quarter last year, showing an improvement[34] - The net cash flow from financing activities was CNY -109,508,930.60, a decline from CNY -21,658,174.72 in Q1 2023[34] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 7.01% to ¥1,196,376,950.99 from ¥1,286,566,275.02 at the end of the previous year[4] - The company's total current assets decreased from RMB 389,598,405.35 at the beginning of the period to RMB 285,796,889.91 at the end of the period, a decline of approximately 26.67%[23] - The total liabilities decreased from RMB 547,909,447.25 to RMB 473,241,872.48, reflecting a reduction of about 13.6%[25] - The company's cash and cash equivalents decreased from RMB 236,029,325.16 to RMB 114,840,621.75, a decline of approximately 51.4%[22] - The company's fixed assets increased from RMB 354,695,300.95 to RMB 364,657,563.17, an increase of about 2.7%[23] - The company's retained earnings increased from RMB 170,428,836.47 to RMB 185,200,505.10, reflecting an increase of approximately 8.5%[25] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,584, indicating a stable shareholder base[12] - The company has a total of 2,496,300 shares held in a repurchase account, representing 1.94% of the total shares[14] - The top 10 shareholders include Wuhu Yuanyou Investment Management Co., Ltd. with 2,660,000 shares, accounting for a significant portion of the company's equity[14] - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 30 million and not exceeding RMB 50 million, with a maximum repurchase price of RMB 15.00 per share, potentially acquiring approximately 333.33 million shares, accounting for 2.59% of the total issued share capital[19] - As of the end of the reporting period, the company has repurchased a total of 2,496,300 shares, representing 1.94% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 30,480,216.62[19] Investments and Subsidiaries - The company has established a wholly-owned subsidiary in Hainan with an investment of RMB 10 million[17] - The company plans to invest a total of RMB 250 million in the construction of a commodity trading and delivery center in Gongyi City[18] - The company has completed the registration of its wholly-owned subsidiary in Gongyi City, which is part of its expansion strategy[18] - The company has established a new subsidiary in Gongyi City with a registered capital of RMB 50 million, furthering its market expansion efforts[18] - The company has completed the registration of its wholly-owned subsidiary in Hainan, indicating progress in its investment strategy[17] - The company has approved a guarantee for its wholly-owned subsidiary related to aluminum futures operations[16] - The company has increased the storage capacity for aluminum futures from 50,000 tons to 100,000 tons[16] Operating Expenses and Income - Operating expenses, including sales expenses, increased by 41.22% to ¥4,089,659.61 due to higher employee compensation and business entertainment costs[10] - The company reported a significant increase in non-operating income, which rose to ¥3,380,548.84, a 2131.84% increase compared to the previous year[10] - Total operating costs decreased from RMB 222,435,222.78 to RMB 191,699,355.08, a reduction of about 13.8%[28] - The company's net credit impairment loss improved from RMB -2,797,021.40 to RMB -2,277,995.29, indicating a decrease in losses[28] - The company's weighted average return on equity increased to 2.01%, up from 1.51% year-on-year[4]

广东炬申物流股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-040 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 7 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dP7g6VRRqU 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 5 月 7 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 ...

1、宁波海益创业投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91330201MA2AGTKJ98 名称：宁波海益创业投资合伙企业（有限合伙） 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-041 广东炬申物流股份有限公司 关于合计持股5%以上股东变更执行事务合伙人的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日获悉公 司合计持股5%以上股东宁波海益创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波保润创业投 资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人已由"上海聚升资产管理有限公司"变更 为"芜湖元祐投资管理有限公司"，现将相关信息公告如下： 一、变更后股东相关信息 类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：芜湖元祐投资管理有限公司（委派代表：段龙耀） 出资额：壹亿伍仟陆佰万元整 成立日期：2018年01月12日 主要经营场所：浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼3132-1室 经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-039 一、担保情况概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年2月2 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度对全资子公司担保 额度预计的议案》，董事会同意公司2024年度预计为合并报表范围内全资子公司广 东炬申仓储有限公司（以下简称"炬申仓储"）和广西钦州保税港区炬申国际物流 有限公司（以下简称"钦州炬申"）向上海期货交易所（以下简称"上期所"）、 广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资 质提供担保（包括新增担保和原核准库容扩容担保），提供担保额度预计不超过30 亿元。前述担保事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司分别于2024年2月3日、2024年2月20日在《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于2024年度对全资子公司担保额度预计的公告》《2024年第二次临时股 东大会决议公告》。 广东炬申物流股份有限公司 关于2024年度对全资子公 ...