证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-102 广东炬申物流股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案 根据《公司法》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以 在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至 2024年12月3日，雷琦单独持有公司股份51,145,800股，占公司总股本的39.71%，具 备提出临时提案的主体资格，所提议案内容属于股东大会职权范围，提案内容、程 序符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，公司董事会 同意将上述提案提交2024年第五次临时股东大会审议。 除增加上述临时提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等 其他事项均未发生变化。现就公司2024年第五次临时股东大会相关事宜补充通知如 下： - 1 - 一、召开会议的基本情况 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 第二十六次会议审议通过了《关于召开2024年 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-101 广东炬申物流股份有限公司 2、公司及全资子公司未对合并报表范围外的公司提供担保； 3、公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失等情形。敬请投资者注意投资风险。 2024年12月4日，公司第三届董事会第二十七次会议以7票同意，0票反对，0票 弃权审议通过了《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》，本次调 整担保事项尚需股东大会批准。具体情况如下： 一、担保概述 2024年11月27日，公司第三届董事会第二十六次会议以7票同意，0票反对，0票 弃权审议通过了《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》，公司2025年 度预计为合并报表范围内全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称"炬申仓 储"）、广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司（以下简称"钦州炬申"）向上 海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品 指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供担保（包括新增、 到期续签和原核准库容扩容担保），担保方式为连带责任保证等（最终以签订的相 关担 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-099 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体情况详见同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年度对全资子公司担保额度 预计的公告》。 一、 董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会 议于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于20 24年12月3日以邮件等形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参 与表决董事7名，其中董事长雷琦先生、董事李俊斌先生，独立董事李萍女士、匡同 春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议为紧急会议，会议召集人对此次召开紧急 会议已在会议上作出说明，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 ...

Core Viewpoint - The company plans to expand its transshipment business in Guinea and Indonesia by establishing one or more wholly-owned subsidiaries in Hong Kong, with an investment of up to 250 million yuan (or equivalent foreign currency) for purchasing necessary assets [1] Group 1 - The company, Jushen Co., Ltd. (stock code: 001202), announced on November 28 that it aims to develop overseas transshipment projects [1] - The planned investment will be used primarily for the acquisition of transshipment vessels, floating cranes, and supporting equipment [1] - The establishment of subsidiaries will be executed through Hainan Jushen [1]

广东炬申物流股份有限公司 总经理工作制度 （2024 年 11 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，明确广东炬申物流股份有限公司（以 下简称"公司"）总经理及经理管理层其他成员的职责、权限，保障其高效、规范 地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《广东炬申物流股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，制订本 细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理经营班子成员，即总经理、副总经理、 财务负责人和《公司章程》规定的其他高级管理人员等。 第二章 一般规定 第三条 公司设总经理一名，财务负责人一名，并根据需要设副总经理若干。 公司总经理由董事长提名，并由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务负责人 等总经理经营班子其他成员，由总经理提名，并由董事会聘任或解聘。 第四条 公司董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理 或者其他高级管理职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司监事不得兼任公司总经理或者其他高级 ...

广东炬申物流股份有限公司 章程 2024 年 11 月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 党组织的领导 38 | | 第一节 | 党组织的机构设置 38 | | 第二节 | 党支部的职责 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分 ...

（2024 年 11 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 广东炬申物流股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理制度 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司的董事、监事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融 资融券交易。 第二章 股份变动管理 第四条 公司董事、监事、高级管理人员所持股票及其衍生品种变动事宜， 应当遵守法律法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》等规定。 公司董事、监事、高级管理人员对持有比例、持有期限、变动方式、变动 价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员在就任时确定的任职期间，每年通 过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股 第一章 总则 第一条 为加强对广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和 ...

广东炬申物流股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 11 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会及其 成员的行为，保障监事会依法独立行使监督权，提高监事会工作效率，更好地保 障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律法规和规范性文件，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责并报告工作。 第三条 监事、监事会依据法律法规和公司章程的规定行使职权，公司董事 会、总经理、公司各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公司任 何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第四条 本规则对公司全体监事，列席监事会会议的其他有关人员均具有约 束力。 第二章 监事会的组成及职权 第五条 公司监事会由 3 名监事组成，股东代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。监事会设主席一人。 第六条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出 ...

广东炬申物流股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 11 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、规范性文件和《广东炬申物流股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-093 广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议 于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 11 月 27 日以现 场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应参 与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，其中监事邹启用先生通过通讯方式参加会 议。会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会 议事规则》部分条款进行修订。 表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内 ...