广东炬申物流股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 11 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）股东会能够 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广东炬申物流股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规和规范性文件，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、规范性文件、公司章程及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或公司董事会确定的其他 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程和本规则关于 召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。 公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信勤勉责任，不得阻碍股东会依 法履行职权。 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第二章 内幕信息和内幕信息知情人 2 广东炬申物流股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 11 月修订） 1 广东炬申物流股份有限公司 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事 务，避免及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 法律法规和规范性文件，以及《广东炬申物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关内部制度的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子公司 以及本公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-092 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会 议于2024年11月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2 024年11月25日以电子邮件形式通知了全体董事。经全体董事一致同意，本次会议豁 免通知时限要求。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事 长雷琦先生、董事李俊斌先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生通过 通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定。 二、 董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一） 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件 的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》予以修 ...

募集资金管理制度 广东炬申物流股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 11 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 第一章 总则 第五条 公司应根据《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的规定， 及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。 第六条 违反国家法律法规及《公司章程》等规定使用募集资金，致使公司 遭受损失的，相关责任人员应承担民事赔偿责任。 第二章 募集资金专户存储 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律法规及《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所称"超募资金"是指实际募集资金 净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 ...

广东炬申物流股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 11 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 关联交易管理制度 为了规范关联交易行为，保证广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等有关法律法规以及《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制订《广东炬申物流股份有限公司关联交易管理制度》， 确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益。 第一章 关联人和关联关系 第一条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由第三条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、 高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （四）直接或者间接持有公司 5%以上股份的 ...

广东炬申物流股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 11 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行 使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《广东炬申物流股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规和规范性文件，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会下设证券部，为董事会的日常办事机构。证券部负责公司股 东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事 务等事宜，处理董事会的日常事务。 第五条 董事会可以按照股东会的决议设立专门委员会。 第二章 董事会的组成及职权 第六条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，董事会成员中应当有三分 之一以上独立董事，其中至少一名为会计专业人士。 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会 ...

广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月27日召开第三 届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记 的议案》，具体情况如下： 广东炬申物流股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： 一、修订情况及修订对照表 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-094 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 第二十八条 发起人持有的本公司 | 第二十八条 发起人持有的本公司 | | | 股份，自公司成立之日起1年内不得 | 股份，自公司成立之日起1年内不得 | | | 转让。公司公开发行股份前已发行的 | 转让。公司公开发行股份前已发行的 | | | 股份，自公司股票在证券交易所上市 | 股份，自公司股票在证券交易所上市 | | | 交易之日起1年内不得转让。 | 交易 ...

对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，降低投资风险，提高投资 效益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范 运作指引》"）及《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人或者委托 其他组织或个人进行投资的行为。 投资事项中涉及关联交易时，按照公司《关联交易管理制度》执行。 第三条 对外投资的形式包括但不限于：投资有价证券、金融衍生产品、股 权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及 其他长期、短期债券、委托理财、委托贷款、风险投资等。 广东炬申物流股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 11 月修订） 广东炬申物流股份有限公司 ...

广东炬申物流股份有限公司 关于申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月27日召开了第 三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》，现将 相关情况公告如下： 为进一步满足生产经营和业务发展需要，持续优化融资结构，拓宽融资渠道， 公司及子公司拟向金融机构或非金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额 度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保 函、开立信用证、票据贴现、远期外汇买卖、融资租赁等综合授信业务。授信额度 有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起三年内有效，如单笔授信的存续期 超过了决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔授信终止时止。在授信期限内， 授信额度可循环使用，各金融机构或非金融机构的实际授信额度可在总额度范围内 进行调剂，具体授信额度、综合授信形式、用途及其他条款以最终签订的协议为 准，公司及子公司皆可以使用上述的综合授信额度。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-0 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-098 广东炬申物流股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024年11月27日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过， 决定于2024年12月16日召开2024年第五次临时股东大会，现将会议有关事宜通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月16日15:00； （2）网络投票时间：2024年12月16日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024年12月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:0 ...