北京市嘉源律师事务所 关于广东炬申物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于广东炬申物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年一月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：广东炬申物流股份有限公司 4、2025年1月17日，本次股东会依前述通知如期召开。 经本所律师查验，本次股东会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章 程的规定。 1 炬申股份 2025 年第一次临时股东会法律意见书 嘉源律师事务所 嘉源(2025)-04-045 受广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市嘉源律师 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下 简称"本次股东会"），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、 规范性文件以及《广东炬申物流股份有限公司章程》《广东炬申 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-007 2、公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 广东炬申物流股份有限公司（证券简称：炬申股份，证券代码：001202，以下 简称"公司""本公司"）股票于2025年1月3日、2025年1月6日、2025年1月7日连 续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 广东炬申物流股份有限公司 二、公司关注并核实情况说明 股票交易异常波动公告 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并对控股股东及实 际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 一、股票交易异常波动的情况 1 1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。 3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网 ...

财联社1月7日电，炬申股份公告，公司股票于2025年1月3日、1月6日、1月7日连续三个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。 公司对有关事项进行了核查，并核实控股股东及实际控制人相关事项。 经核查，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处，未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司 股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重 大变化。 公司控股股东、实际控制人及一致行动人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于 筹划阶段的重大事项。 在股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及一致行动人未买卖本公司股票。 ...

| 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 党组织的领导 38 | | 第一节 | 党组织的机构设置 38 | | 第二节 | 党支部的职责 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-001 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会 议于2024年12月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2 024年12月27日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实 际参与表决董事7名，其中董事长雷琦先生，董事李俊斌先生，独立董事李萍女士、 匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 （一） 审议通过《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》 为了更好地体现公司业务跨地域布局的情况，更好地发挥集团公司优势，根据 公司实际经营情况和业务发展需要，经慎重考虑，公司拟将公司名称由"广东炬申 物流股份有限公司"变更为"炬申物流集团股份有限公司"，证券简称及 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-104 广东炬申物流股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准，公司向社会公开发行人民币普 通股（A股）3,224.20万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元， 发行价格为15.09元/股，本次发行募集资金总额为人民币48,653.18万元，扣除发行 费用人民币5,347.21万元，募集资金净额为人民币43,305.97万元。该募集资金已于 2021年4月23日全部到账，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其于2021年4月23日出具了天健验字〔2021〕7-33号《验资报告》。 二、募集资金管理和存放情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-103 广东炬申物流股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024年12月16日（星期一）下午15:00。 网络投票日期和时间：2024年12月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年12月16日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月16日 上午9:15至2024年12月16日下午15:00的任意时间。 2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议 室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长雷琦先生。 6、本次会议的召集、召开与表 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广东炬申物流股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十二月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 关于广东炬申物流股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 嘉源（2024）-04-904 受广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市嘉源律师 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席公司 2024 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、 法规、规范性文件以及《广东炬申物流股份有限公司章程》《广东炬申物流股份 有限公司股东大会议事规则》的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、本次股东大会由公司董事会召集。2024年11月29日，公司董事会在指定信 息披露 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-100 广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 （一） 审议通过《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》 经审核，监事会认为：公司本次拟调整2025年度对全资子公司担保预计事项，符 合公司经营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及 股东利益的情形。 表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议 于 2024 年 12 月 3 日以邮件形式通知，会议于 2024 年 12 月 4 日以现场方式召开。会 议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席邹启用先生主 持。本次会议为紧急会议，会议召集人对此次召开紧急会议已在会议上作出说明，与 会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议召开程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议 ...