第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2 024年10月24日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实 际参与表决董事7名，其中董事长雷琦先生、董事李俊斌先生，独立董事李萍女士、 匡同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-084 广东炬申物流股份有限公司 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》； 2、 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-085 广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议 于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 29 日以现 场方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议 由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告 的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 1 1、《广东炬申物流股份有限公司第三届 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-086 广东炬申物流股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、统一社会信用代码：91440101MA9XW5TR78 2、名称：广州炬申物流有限公司 3、类型：有限责任公司(法人独资) 4、法定代表人：吉华 5、注册资本：3000万人民币 一、注销事项概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开第三 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。董事会同 意公司注销全资子公司广州炬申物流有限公司（以下简称"广州炬申"），并授权 公司管理层办理相关清算和注销事宜。 本次注销事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有 关规定，本次注销事项无需提交公司股东大会审议。 二、本次拟注销全资子公司的基本情况 最近一年一期的主要财务数据： 单位：元 | 项目 | 2024年9月30日（未经审计） | 2023年12月31 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-082 广东炬申物流股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准，公司向社会公开发行人民币普 通股（A股）3,224.20万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元， 发行价格为15.09元/股，本次发行募集资金总额为人民币48,653.18万元，扣除发行 费用5,347.21万元，募集资金净额为43,305.97万元。上述募集资金到位情况已经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2021年4月23日出具了天健验字 〔2021〕7-33号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。 二、募集资金专户开立及募集资金三方监管协议的签署情况 公司第三届董事会第二十四次会议、2024年第四次临时股东大会审议通过了 《关于调 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-081 广东炬申物流股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 | | | 1 | 广西钦州 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保税港区 | 广东南海农 | | | | | 炬申国际 | 村商业银行 | 80020000016304300 | 钦州临港物流园项 | 本次注销 | | | 股份有限公 | | 目 | | | 物流有限 | 司丹灶支行 | | | | | 公司 | | | | | 公司2021年首次公开发行股票募集资金投资项目中"钦州临港物流园项目"已 实施完成，公司在广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行的募集资金专户 （账户号码：80020000016304300）的募集资金已按照规定使用完毕，该募集资金专 户已无资金且无后续用途。截至本公告日，公司已完成了上述募集资金专户的注销 手续，公司与上述专户银行及保荐机构民生证券股份有限公司签署的《募集资金专 户三方监管协议》相应终止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...

广东炬申物流股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东炬申物流股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：炬申股份 股票代码：001202 信息披露义务人1： 芜湖元祐投资管理有限公司-宁波海益创业投资合伙企业(有限合伙) 住所/通讯地址：浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼3132-1室 信息披露义务人2： 芜湖元祐投资管理有限公司-宁波保润创业投资合伙企业(有限合伙) 住所/通讯地址：浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼3132-2室 权益变动性质：股份减少（降至5%以下） 1 信息披露义务人声明 四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。信息披露义务人没有 委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | | 权益变动的目的及持股计划 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-080 1、本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人的情况发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 3、本次权益变动后，股东芜湖元祐投资管理有限公司-宁波海益创业投资合伙企业( 有限合伙)（以下简称"宁波海益"）及其一致行动人芜湖元祐投资管理有限公司-宁波保 润创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"宁波保润"）合计持有公司股份6,439,949 股，占公司总股本的比例4.99996%（占剔除回购专用证券账户股份数量后总股本的 5.09878%，剔除回购股份2,496,300股后的总股本为126,303,700股，下同）,不再是合计 持有公司5%以上股份的股东。 一、本次权益变动的基本情况 本次权益变动前，宁波海益及一致行动人宁波保润合计持有炬申股份8,241,649股，占 上市公司当前总股本的比例为6.39880%（占剔除回购专用证券账户股份数量后总股本的 6.52526%）。 广东炬申物流股份有限公司 关于合计持股5%以上股东股份变动至5 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-079 广东炬申物流股份有限公司 关于合计持股5%以上股东股份变动超过1%的公告 合计持股5%以上股东芜湖元祐投资管理有限公司-宁波海益创业投资合伙企业 (有限合伙)及其一致行动人芜湖元祐投资管理有限公司-宁波保润创业投资合伙企业 (有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | A股 | 128.49 | | | | 0.9976 | 1.0173 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合 计 | 128.49 | | | | 0.9976 | 1.0173 | | 本次权益变动 | 通过证券交易所的集中交易 | | |  | | | | 方式 | 通过证券交易所的大宗交易 | | |  | | | | （可多选） | 其他 | | | □（请注明） | | | | 1．基本情况 | | | | | | | | 信息披露义务 | 芜湖元祐投资管理有限公司-宁波保润创业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常经营重大合同概述 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-078 广东炬申物流股份有限公司 关于日常经营重大合同进展的公告 2024年8月31日，广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）披露下属公 司几内亚Jia Yi International Logistics Pte.Limited-Guinee（以下中文翻译简 称"嘉益几内亚"）与几内亚Elite Mining Guinea S.A.公司签署了物流运输合 同。具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署日常经营重大合同的公告》（公 告编号：2024-075）。 二、进展情况 为更好的为委托方在几内亚提供从矿山到港口的铝土矿石运输服务，经充分沟 通、友好协商后，近日，公司下属间接控股子公司JIA YI INTERNATIONAL LOGISTICS GUINEE SARL与几内亚Elite Mining Guinea S.A.公 ...

2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源（2024）-【】-【】 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东炬申物流股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 天河区华夏路 8 号合景国际金融广场 1500 单元 中国·广州 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：广东炬申物流股份有限公司 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东炬申物流股份有限公司 受广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）委托，嘉源萧一峰（广 州）联营律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席公司 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、 规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《广东炬申物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《广东炬申物流股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东大会议事规则 ...