证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-027 广东炬申物流股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 公司股份2,496,300股，占公司总股本的1.94%；回购股份的最高成交价为14.02元/ 股、最低成交价为11.17元/股，成交总金额为人民币30,480,216.62元（不含交易费 用）。本次回购股份符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规定，具体说明如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： 1 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开的第三 届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-026 广东炬申物流股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日召开第三届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。董事 会同意公司以自有资金出资人民币1,000万元在海南省投资设立全资子公司，具体内 容详见公司于2024年2月3日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全 资子公司的公告》。 二、对外投资进展情况 近日，公司已完成了上述全资子公司的工商注册登记手续，并领取了海南省市 场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下： 1、公司名称：海南炬申信息科技有限公司 2、统一社会信用代码：91469027MADE4J2T7F 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：裴爽 5、注册资本：壹仟万圆整 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-025 1、公司未在下列期间内回购股份： 广东炬申物流股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开的第三 届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购总金额不低于人民币3,000 万元（含本数），不超过人民币5,000万元（含本数），回购价格不超过15.00元/股 （含本数），按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为333.33万股，约占公司目 前已发行总股本的2.59%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量为200.00万股， 占公司目前已发行总股本的1.55%。具体内容详见公司于2024年2月8日在《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn）披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》及《关于回购公司股份 方案的公告》。 根据 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-024 广东炬申物流股份有限公司 关于子公司个别银行账户部分资金被冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司查询银行账户获悉该账户新增被冻结情况，具体情况如下： 一、新增被冻结及累计被冻结的情况 上述银行账户新增冻结情况以及截至2024年2月28日，该账户累计被冻结情况如 下表： | 户名 | 开户行 | 银行账户 | 账户性质 | 原冻结金额 | 新增冻结金额 | 累计冻结金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中国工商 | | | （元） | （元） | （元） | | 新疆炬申 | 银行股份 | 3004****** | | | | | | 陆港联运 | | | 基本户 | 1,164,438.00 | 1,164,438.00 | 2,328,876.00 | | | 有限公司 | *****8616 | | | | | | 有限公司 | | | | | | | | | 准东支行 | | | ...

广东炬申物流股份有限公司 关于全资子公司变更法定代表人并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限 公司变更了法定代表人，于近日完成了工商变更登记手续，并领取了中国（广西） 自由贸易试验区钦州港片区行政审批局换发的《营业执照》。现将具体信息公告 如下： 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-023 一、本次变更的主要事项 | 公司名称 | 变更登记事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | --- | | 广西钦州保税港 | | | | | 区炬申国际物流 | 法定代表人 | 雷水平 | 陈彪 | | 有限公司 | | | | 二、本次工商变更登记后的全资子公司相关信息 1、企业名称：广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司 2、统一社会信用代码：91450001MA5PD5NR0E 7、住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州综合保税区二号路东面、 中石油库区南面、东海路西面。 8、经营范围： 1 3、 ...

广东炬申物流股份有限公司 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-016 1 意投资风险。 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为维护公司价值及股东权益，广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购总金额不低于 人民币3,000万元(含本数)，不超过人民币5,000万元（含本数），回购价格不超过 15.00元/股（含本数），按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为333.33万 股，约占公司目前已发行总股本的2.59%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量 为200.00万股，占公司目前已发行总股本的1.55%。具体回购金额及回购数量以回购 完成时实际使用的资金和回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起3个月内。 2、截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动 人等暂无减持计划，若未来有拟实施股份增减持的计划，公司将按照相关规定及时 履行信息披露义务。 3、相关风险 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-015 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于2024年2月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2024 年2月7日以电话等形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表 决董事7名，其中董事李俊斌先生、陈升先生，独立董事李萍女士、匡同春先生、杨 中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了会议。本次会议为紧急会议，会议召集人对此次召开紧急会议已在会 议上作出说明，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 鉴于近期公司股票价格出现较大波动，基于对公司未来持续发展的信心和对公 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-014 广东炬申物流股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议、 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司在河南 省巩义市设立全资子公司巩义炬申供应链服务有限公司（暂定名，最终以工商部门 核准为准），注册资本为 5,000 万元人民币；同意公司与巩义市人民政府签署《炬 申巩义项目投资协议》（以下简称"《投资协议》"），在巩义市投资建设炬申股 份巩义大宗商品交易交割中心项目，并以拟设立的巩义炬申供应链服务有限公司作 为项目公司，承接公司在《投资协议》项下的权利义务。该项目预计总投资 2.5 亿 元人民币（含土地购置费），项目规划建设有色金属仓储区、装卸作业及物流服务 区、商贸服务和办公区三大功能区域，资金来源为公司自有资金或自筹资金。关于 本次对外投资事项的具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在《中国证券报》《证 券时报》《 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-012 广东炬申物流股份有限公司 2、住所：海南省（详细地址以登记注册机关核准登记为准） 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资人民币 1,000万元在海南省投资设立全资子公司海南炬申供应链服务有限公司（暂定名，具 体以工商登记为准，以下简称"海南炬申"），并提请董事会授权公司管理层办理 设立全资子公司的相关事宜。 2024年2月2日，公司第三届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权 审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项在董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司基本情况 1、公司名称：海南炬申供应链服务有限公司 3、法定代表人：雷琦 4、注册资本：人民币1000万元 5、经营范围：物流、仓储、对外投资等。 6、出资方式 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-011 广东炬申物流股份有限公司 关于2024年度对全资子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 注：截至2024年1月31日担保余额5,048.37万元（不含为炬申仓储申请指定交割仓库资质提 供的担保）。 本次担保为广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）为合并报表范围 内全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称"炬申仓储"）和广西钦州保税港 区炬申国际物流有限公司（以下简称"钦州炬申"）提供担保额度预计不超过30亿 元，占公司最近一期经审计净资产的431.22%。鉴于上述担保额度预计金额较大，占 公司最近一期经审计净资产的比例也较高，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为了满足子公司经营需要，提高经营及决策效率，公司 2024 年度预计为合并报 表范围内全资子公司炬申仓储、钦州炬申向上海期货交易所（以下简称"上期 所"）、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交 割仓库资质提供担保（包括新增担保和原核准库容扩容担保 ...