证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-013 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024年2月19日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2024年2月19日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024年2月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年2月19日9:15-15:00的 任意时间。 广东炬申物流股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024年2月2日召开的第三届董事会第十九次会 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-010 广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2024 年度对全资子公司担保额度预计的议案》 本次对子公司申请期货商品交割仓库资质（包括新增担保和原核准库容扩容担保） 提供的担保，并对担保额度进行预计有利于提高决策效率，符合公司整体利益和发展 战略，且被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营活动风险 及决策能够有效控制。监事会同意本次担保事项。 表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度对全资子公司担 保额度预计的公告》。 三、备查文件 1、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-008 广东炬申物流股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足客户肥料级业务运输等需求，以及铁路相关部门要求，广东炬申物流股 份有限公司全资子公司新疆炬申陆港联运有限公司对其经营范围进行了变更，于近 日完成了工商变更登记手续，并领取了昌吉回族自治州市场监督管理局新疆准东经 济技术开发区分局换发的《营业执照》。现将具体信息公告如下： | 公司名称 | 变更登记事项 | 变更前内容 | 变更后内容 许可项目：道路货物运输 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （不含危险货物）。（依法 | | | | | 须经批准的项目，经相关部 | | | | 普通道路货物运输活 | 门批准后方可开展经营活 | | | | 动；货物运输代理； | 动，具体经营项目以相关部 | | | | 装卸搬运；其他仓储 | 门批准文件或许可证件为 | | 新疆炬申陆 | | 业；集装箱道路运输 | 准）一般项目：国内货物运 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-006 广东炬申物流股份有限公司 关于对外出租资产进展暨解除合同的公告 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议、 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外出租资产的议案》，补充确认公司 与深圳市鸿博鑫投资发展有限公司（以下简称"承租方"）签署《租赁合同》将位于 佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 8 号的资产租赁给承租方使用事项。前述资 产合计租赁面积 68,075.58 平方米（其中建筑面积 60,042.50 平方米，公摊面积 8,033.08 平方米），租赁期限 10 年，合同总租金 128,451,187.20 元（含税）。具体 内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外出租资产 的公告》。 现承租方因自身经营原因，申请中途退租，双方经 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因经营发展需要，广东炬申物流股份有限公司全资子公司广东炬申仓储有限公 司对其经营范围进行了变更，于近日完成了工商变更登记手续，并领取了佛山市南 海区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体信息公告如下： | 公司名称 | 变更登记事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | --- | | 广东炬申仓 储有限公司 | 经营范围 | 一般项目：普通货物仓储 服务（不含危险化学品等 卸搬运；非居住房地产租 | 一般项目：普通货物仓储 卸搬运；非居住房地产租 | | | | | 服务（不含危险化学品等 | | | | | 需许可审批的项目）；装 | | | | 需许可审批的项目）；装 | | | | | | 赁；国内货物运输代理； | | | | 赁；国内货物运输代理； | | | | | | 物业管理；信息技术咨询 | | | | 物业管理。（除依法须经 | | | | | 批准的项目外，凭营业执 | 服务；金属切削加工服 | | | | | 务。（除依法须经批准的 | | | ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-003 广东炬申物流股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开第三 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意 公司为广东炬申仓储有限公司（以下简称"炬申仓储"）与上海期货交易所（以下 简称"上期所"）就增加氧化铝期货约定库容签订的《〈上海期货交易所与交割仓 库之合作协议〉之补充协议》（以下简称"补充协议"）涉及的开展期货商品氧化 铝的入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全 额连带保证责任。担保期间为原协议、补充协议的存续期间以及存续期届满之日起 两年。前述担保事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。关于该次担保 事项具体内容详见公司于2023年12月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 ...

广东炬申物流股份有限公司 关于竞拍资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-004 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月4日参与了上海 金融法院公开进行的网络司法拍卖活动，以起拍价12,250万元成功竞得上海市闵行 区马桥镇彭渡村（西畴路519号（马桥镇1街坊15丘））1甲-17甲幢不动产及闵行区 马桥镇1街坊15丘土地使用权，具体内容详见2023年11月6日于《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）披露的《关于竞拍取得资产的公告》。 2023年11月21日，公司收到上海金融法院通知书，获悉"因竞买须知中明确竞 买人须在拍卖前征求并取得集体土地所有者书面同意文件的规定与拍卖不动产实际 情况存在差异，且被执行人与案外人均就你公司尚未取得书面同意文件参与本次拍 卖向本院提出书面异议，故撤销上述不动产的拍卖成交确认书，并将拍卖价款退还 你司"。2023年11月20日，公司已收到 ...

嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 关于广东炬申物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天河区华夏路 8 号合景国际金融广场 1500 中国·广州 二〇二四年一月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：广东炬申物流股份有限公司 嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-050 受广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）委托，嘉源萧一峰（广 州）联营律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作，现根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 等相关法律、法规、规范性文件以及《广东炬申物流股份有限公司章程》、《广 东炬申物流股份有限公司股东大会议事规则》的规定对本次股东大会的召集与召 开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、本次股东大会由公司 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-002 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期、时间： 广东炬申物流股份有限公司 现场会议召开日期和时间：2024年1月16日（星期二）下午15:00。 网络投票日期和时间：2024年1月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年1月16日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年1月16日上午 9:15至2024年1月16日下午15:00的任意时间。 2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议 室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长雷琦先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合 ...

民生证券股份有限公司 关于广东炬申物流股份有限公司 2023 年度现场核查的计划 中国证监会广东监管局： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 炬申物流股份有限公司（以下简称"炬申股份"或"上市公司"）持续督导保荐 机构，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，就炬申股份 2023 年度现场 检查工作计划报告如下： 一、核查时间 保荐机构对炬申股份的 2023 年度现场检查定为 2024 年 1 月 11 日，该年度 核查的涵盖期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 二、核查方式 （一）核查的组织与实施 现场核查的组织与实施包括准备阶段、实施阶段和报告阶段。 在准备阶段，民生证券将根据现场核查工作要求组成核查组，核查组成员均 具备证券从业人员资格并有相应的执业胜任能力。核查组将对核查对象情况进行 深入分析和初步判断，并征询证监会派出机构的意见，拟定年度现场核查工作计 划。 在实施阶段，由至少一 ...