证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-037 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2024年5月10日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024年5月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年5月10日9:15- 15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 广东炬申物流股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公 ...

广东炬申物流股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 股份发行 . 第一节 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 股东大会的召开 . 第五节 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 监事会 . | | 第一节 监事 | | 第二节 监事会 | | 第八章 党组织的领导 . | | 第一节 党组织的机构设置 . | | 第二节 党支部的职责 . | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 . | | 第十章 通知和公告 | | | | 广东炬申 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-032 广东炬申物流股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度母公司净利 润 76,552,437.77 元，提取法定盈余公积金 7,655,243.78 元，加上年初未分配利润 46,970,662.12 元，并扣除公司 2022 年度现金分红 19,964,000 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 95,903,856.11 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配的利润为 170,428,836.47 元。 ...

各位股东及股东代表： 本人作为广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件、规章制度以及 《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立 董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极发挥独立董事的作用，维护公 司规范化运作及股东的整体利益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、基本情况 广东炬申物流股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨中硕） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨中硕，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。先后担任北京 市竞天公诚（深圳）律师事务所律师、国泰君安证券股份有限公司高级经理、深圳 嘉耀投资集团有限公司法务总监；现任广东万诺律师事务所律师、合伙人，CHEN & LEE LAW OFFICE香港注册外地律师。曾兼任顾地科技股份有限公司独立董事，现除 了兼任公司独立董事外，还兼任广东和胜工业铝材股份有限公司、广东通力定造股 份有限公司和广东辰奕智能科技股份有限公司独立董 ...

广东炬申物流股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （匡同春） 各位股东及股东代表： 本人作为广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件、规章制 度以及《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公 司《独立董事工作制度》等规定，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 利益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人匡同春，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任广东工 业大学教授、硕士生导师、实验研究中心主任，华南理工大学分析测试中心主任； 现任华南理工大学材料科学与工程学院教授、硕士生和博士生导师，兼任中国机 械工程学会失效分析分会失效分析高级专家、《硬质合金》杂志编辑委员会委员、 广东省X射线衍射学会委员、广东省理化检验学会委员、广东省真空学会常务理 事、广东省刀剪标准化技术委员会主委等 ...

独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东炬申物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 本制度规定的独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第二章 独立董事专门会议职权 第 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-031 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 3 日以书面的形式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 17 日以现场方式 在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事 会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-376 号 广东炬申物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东炬申物流股份有限公司（以下简称炬申股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是炬申 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，炬申股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-028 广东炬申物流股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议、 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司在河南 省巩义市设立全资子公司，注册资本为 5,000 万元人民币；同意公司与巩义市人民 政府签署《炬申巩义项目投资协议》（以下简称"《投资协议》"），在巩义市投 资建设炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目，并以拟设立的巩义炬申供应链服 务有限公司作为项目公司，承接公司在《投资协议》项下的权利义务。该项目预计 总投资 2.5 亿元人民币（含土地购置费），项目规划建设有色金属仓储区、装卸作 业及物流服务区、商贸服务和办公区三大功能区域，资金来源为公司自有资金或自 筹资金。关于本次对外投资事项的具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在《中国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 ...