调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为广东炬 申物流股份有限公司（以下简称"炬申股份"或"公司"）的持续督导保荐人， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规的要求，对炬申股份调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投 项目的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、调整募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 民生证券股份有限公司 关于广东炬申物流股份有限公司 综合考虑募集资金投资项目的实际建设情况、实施进度以及公司战略发展规 划等因素，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟调整原募集资金使用计划， 拟调减首次公开发行股票募集资金投资项目"供应链管理信息化升级建设项目" 的募集资金投入金额，调减募集资金计划用于新增募集资金投资项目"炬申仓储 四期项目"的建设。本次调整后，公司将继续使用自有资金投入"供应链管理信 息化升级建设项目"，继续推进公司信息化、智能化项目建设。 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-068 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于20 24年8月16日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，实际 参与表决董事7名，其中董事长雷琦先生，董事李俊斌先生，独立董事李萍女士、匡 同春先生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为公司2024年半年度报告及摘要内容符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-074 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238人 | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | 2023年上市公 司（含 A 、 B | 客户家数 审计收费总额 | 675家 6.63亿元 | | 股）审计情况 | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服 | | | 涉及主要行业 | 务业，批发和零售业，电力、热力、燃 | | | | 气及水生产和供应业，水利、环境和公 | | | | 共设施管理业，租赁和商务服务业，科 | 1 广东 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-065 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规 章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与 广发银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行 股份有限公司广州分行和广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行签订了《募 集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金专户的情况如下： | | | 1 | | 广东炬申 物流股份 | 广发银行股 | 9550880002686800424 | 募集资金归集专 | 存续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

广东炬申物流股份有限公司 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-064 关于2024年度对全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司广 东炬申仓储有限公司（以下简称"炬申仓储"）前期向郑州商品交易所申请棉纱指 定交割仓库的资质，申请最低保障库容为0.5万吨，仓库地址为广东省佛山市南海区 丹灶镇丹灶物流中心金泰路8号。公司于2024年7月10日为前述事项出具了担保函。 具体内容详见公司于2024年7月11日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度对全资子公司 担保的进展公告》。 二、担保进展情况 2024年8月5日，根据郑州商品交易所官网相关公告：经郑州商品交易所研究决 定，增设炬申仓储等为郑州商品交易所指定棉纱交割仓库。同日，炬申仓储与郑州 商品交易所完成签订了《郑州商品交易所指定棉纱交割仓库协议书》（以下简称 "主协议"），保证提 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-062 广东炬申物流股份有限公司 关于子公司竞得土地租赁权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次竞得标的概述 1、近日，广东炬申物流股份有限公司全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下 简称"炬申仓储"）在佛山市公共资源交易信息化综合平台竞得了关于佛山市南海 区丹灶镇盛昌路南侧地块租赁权，炬申仓储已与佛山市南海区丹灶产业开发集团有 限公司签订了《成交确认书》。具体信息如下： | | | | | 交易底价 （元/亩/ | 竞得报价 （元/亩/ | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 资产名称 | 所在位置 | 面积 | 年） | 年） | 竞得人 | | 1 | 佛山市南 | 佛山市南 海区丹灶 | 68.71亩 | 47000 | 47000 | 广东炬申 仓储有限 | | | 海区丹灶 | | | | | | | | 镇盛昌路 | 镇盛昌路 | | | | 公司 | | | 南侧地块 | 南侧 | | | ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 广东炬申物流股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -002 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 投资者关系活动类别 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 中航信托：彭玉玲 千灯资本：杨安琪 广东灯湖高新基金管理有限公司：荣长征 国信证券佛山分公司：王连华、黄河博、罗雪玲、陈燕芝 聚众鑫创投资产管理（深圳）有限公司：彭建彬 广东岭信控股有限公司：郭俊鹏 参与单位名称及人员姓名 深圳市麻王投资集团有限公司：冯健饶、陈均健 深圳市前海鸿富投资管理有限公司：吴辉玲 广州红猫资产管理有限公司：陈虹桥 岭鑫家办：麦伟健 凯鼎投资：郭宏律、陈锦杰 骆驼股权投资基金管理（广东）有限公司：萧建晖 深圳富达价值投资有限公司：陈宁晖 时间 2024年07月26日 15:30-17:00 地点 佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号公司会议室 财务负责人 关欣欣 上市公司接待人员姓名 董事会秘书 裴爽 证券事务主管 赵泽宇 证券专员 秦奎 1、公司是否有市值管理的计划? 公司主要围绕日常经营和资本市场两个维度做好市值管理工 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-061 广东炬申物流股份有限公司 关于2024年度对全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年2月2 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度对全资子公司担保 额度预计的议案》，董事会同意公司2024年度预计为合并报表范围内全资子公司广 东炬申仓储有限公司（以下简称"炬申仓储"）和广西钦州保税港区炬申国际物流 有限公司（以下简称"钦州炬申"）向上海期货交易所（以下简称"上期所"）、 广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资 质提供担保（包括新增担保和原核准库容扩容担保），提供担保额度预计不超过30 亿元。前述担保事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。 2024年4月19日，为保障炬申仓储相关业务继续顺利开展及进一步满足公司发展 期货交割指定仓库相关业务的实际需要，公司召开第三届董事会第二十一次会议审 议通过了《关于调整 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2024-060 广东炬申物流股份有限公司 关于2024年度对全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年2月2 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度对全资子公司担保 额度预计的议案》，董事会同意公司2024年度预计为合并报表范围内全资子公司广 东炬申仓储有限公司（以下简称"炬申仓储"）和广西钦州保税港区炬申国际物流 有限公司（以下简称"钦州炬申"）向上海期货交易所（以下简称"上期所"）、 广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资 质提供担保（包括新增担保和原核准库容扩容担保），提供担保额度预计不超过30 亿元。前述担保事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。 2024年4月19日，为保障炬申仓储相关业务继续顺利开展及进一步满足公司发展 期货交割指定仓库相关业务的实际需要，公司召开第三届董事会第二十一次会议审 议通过了《关于调整 ...