中信证券股份有限公司 关于湖南华菱线缆股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的专项核查意见 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金 | 尚未使用募集资金余额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升 级改造 | 9,390.78 | 1,080.16 | 1 | 2 | 矿山及高端装备用特种柔性复合电缆技术升级 改造 | 12,279.32 | 5,057.16 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 轨道交通用中低压电力及特种信号传输电缆技 术升级改造 | 12,058.44 | 3,640.32 | | 4 | 华菱线缆企业技术中心创新能力建设项目 | 5,000.00 | 3,160.15 | | 5 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 0.00 | | | 合计 | 43,728.54 | 12,937.79 | 三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于 2023 年 2 月 10 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第 三次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-014 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第九次会议于 2024 年 2 月 5 日以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件的方式送达各位监事。 会议由公司监事会主席张明先生主持，本次监事会应出席会议的 监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不 影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（20 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-012 湖南华菱线缆股份有限公司 关于获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS） 实验室认可证书的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得中 国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，现将相关情况 公告如下： 一、本次获得实验室认可证书的情况概述 实验室名称：湖南华菱线缆股份有限公司检测中心 注册号：CNAS L19950 生效日期：2024-01-23 截止日期：2030-01-22 证书主要内容：湖南华菱线缆股份有限公司检测中心符合 ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS- CL01 《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证 书附件所列服务能力，予以认可。 二、对公司的影响 中国合格评定国家认可委员会（CNAS）经国家认证认可监督管 理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。CNAS 是 国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太认可合 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-011 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2024年2月2日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 10 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下， 使用不超过人民币 13,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详 见 2023 年 2 月 11 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-008）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 9,000 万 元暂时闲置募集资金补充流动资金，并对资金进 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-009 湖南华菱线缆股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票（证券简称：华菱线缆，证券代码：001208）价格于 2024 年 1 月 30 日、2024 年 1 月 31 日以及 2024 年 2 月 1 日连续三个交易日 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有 关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 5、经查询，公司、控股股东及实际控制人在本公司股票异常波 动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-010 湖南华菱线缆股份有限公司 关于项目中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）近期在电力领 域中标的千万元以上合同累计金额约 27,947.81 万元，占 2022 年度 经审计营业收入的 9.27%。现将具体中标情况公告如下： 一、中标概况 南方电网公司 2023 年配网材料第二批框架招标项目--10kV 铜芯 交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型），中标金额约 20,381.98 万 元； 三、风险提示 上述项目履行过程中如果遇到市场、经济、政治、自然灾害等不 可预计的或不可抗力等因素，有可能会造成不能履约或延期履约的风 险，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2024 年 2 月 1 日 南方电网公司 2023 年配网材料第二批框架招标项目--低压交流 电力电缆（阻燃型），中标金额约 4,682.87 万元； 南方电网公司 2023 年配网材料第二批框架招标项目--低压电缆， ...

湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 （2024）国浩长律见字第 20240126-1-6 号 致：湖南华菱线缆股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受湖南华菱线缆股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所唐霞律师、刘丹律师(以下简称 "本所律师")列席公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 并依法进行见证。 本所律师已经得到公司的如下保证： ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-008 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 26 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日的交易 时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技 术中心 216 室 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议的出席情况 出席本次股东会议的股东及股东代表共计 13 人，代表股份 298 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人议案》 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 经公司控股股东湘潭钢铁集团有限公司提名，并经公司第五届董 事会提名委员会审核，董事会同意提名刘建兵先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人，同时董事长张志钢先生提名刘建兵先生担任公 司董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-004 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十三次会议于 2024 年 1 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董 事 8 人，实到出席董事 8 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员 列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》规定。 二、董事会会议审议情况 具 体 内 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱线缆"） 董事会于 2023 年 12 月 19 日收到公司非独立董事朱吉尧先生的书面 辞职报告，朱吉尧先生因工作调整辞去了公司第五届董事会非独立董 事职务及董事会战略委员会委员职务，辞职后朱吉尧先生不再担任本 公司任何职务。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日刊载于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于 董事辞职的公告》（公告编号：2023-093） 公司于 2024 年 1 月 9 日召开第五届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人议案》，经公司控 股股东湘潭钢铁集团有限公司提名，并经公司第五届董事会提名委员 会审核，董事会同意提名刘建兵先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人（简历详见附件），同时董事长张志钢先生提名刘建兵先生担 任公司董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起 至第五届董事会 ...