湖南华菱线缆股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 提前赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2022 年 7 月 6 日召开第四届董事会第二十一次会议和第 四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲 置的募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月之内 有效。 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-041 二、公告前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况 （含本次） | 受托方 | 产品名称 | 产品性质 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 是否赎 | 到期收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | | 回 | （万元） | | 湖南银行股 份有限公司 | 七天通知 | 保本固定 | 2,010.00 | 2023/1/6 | 2024/1/6 | 是 | 29.95 | | 湘潭分行 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-040 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册 的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 湖南华菱线缆股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于湖南华菱线缆股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 120013 号）（以下简称"审核问询函"）。 根据审核问询函的要求，公司会同相关中介机构对审核问询函所 提出的问题进行了认真研究和落实，并结合公司《2023 年年度报告》 和 ...

国浩律师（长沙）事务所 关 于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（一） 國 浩 律 師（長 沙）事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F、Building B3、Poly International Plaza、Middle Xiangjiang Road、Changsha 410000、China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 | 第一节 | 对《审核问询函》的回复 6 | | --- | --- | | 问题 | 1： 6 | | 问题 | 2： 26 | | 问题 | 3： 46 | | 问题 | 4： 52 | | 问题 | 5： 60 | | 问题 | 6： 67 | | 问题 | 7： 78 | | 第二节 | 补充核查期间发行人变化情况及法律意见 94 | | 一、本 ...

| | | | 关于业务模式………………………………………………… 一、 | | 第 1—20 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于业务及关联交易…………………………………………第 | | 20—40 | 页 | | 三、关于财务状况…………………………………………………第 | | 40—68 | 页 | | 四、关于财务及业务………………………………………………第 | | 69—90 | 页 | | 五、关于财务及合法合规…………………………………………第 | | 90—94 | 页 | | 六、关于前次募集资金………………………………………… | 第 | 94—104 | 页 | | 七、关于本次募集资金…………………………………………第 | | 104—135 | 页 | 2-1 问询函专项说明 天健函〔2024〕2-68 号 深圳证券交易所： 由湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称华菱线缆公司或公司)转来的《关于湖南华 菱线缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2024〕120013 号，以下简称审核问询函)奉悉。我们已对审核问询函中需要我们 ...

(II) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受湖南华菱 线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所 出具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《湖南 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度审计报告 天健会计师事务所 PAN-CHINA Pan-China Certified Public Accountants 6-1-1 目 景 | 一、审计报告 ………………………………………………………………………………………… 第 1一6 页 | | --- | | 二、财务报表………………………………………………………………………… 第 7—10 页 | | (一) 资产负债表 ……………………………………………………………… 第 7 页 | | (二)利润表 ……………………………………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三)现金流量表 … | | (四)所有者权益变动表 …………………………………………………第 10 页 | | 三、财务报表附注 ………………………………………………………………………………………… 第 11--89 页 | | --- | 天健宙〔2024〕 2-80 号 湖南华菱线缆股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称华菱线缆公司)财务报表, 包括 202 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 | | | | 目 求…… | | --- | | 声 明 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 | | 四、发行人情况… | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 …………………………………………………………………… 11 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 第二节 保荐人承诺事项 ……………………………………………………………………………………………………………………………… ...

湖南华菱线缆股份有限公司 HUNAN VALIN WIRE & CABLE CO.,LTD. （注册地址：湘潭市高新区建设南路 1 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年五月 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券 ...

关于湖南华菱线缆股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 二〇二四年五月 深圳证券交易所： 贵所《关于湖南华菱线缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2024〕120013 号）（以下简称"问询函"）已收悉。湖南华菱线缆股份有限 公司（以下简称"华菱线缆"、"发行人"、"申请人"或"公司"）会同中信证券股份有 限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、发行人律师国浩律师（长沙）事务所 （以下简称"发行人律师"）、申报会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"）就问询函所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问 题进行核查，对问询函中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，同时按照 要求对《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）进行了修订和补充，现回复如下，请贵所予以审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称与募集说明书中的简称具有相同含义。 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-037 1、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 公司2024 年第一季度报告真实反映了公司2024年第一季度的财 务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年第 一季度报告》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十七次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董 事 9 人，实际出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员 列席了董事会会议。会议召开符合 ...