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中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 湖南华菱线缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 | | | | 目 求…… | | --- | | 声 明 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 | | 四、发行人情况… | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 …………………………………………………………………… 11 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 第二节 保荐人承诺 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受湖南华菱 线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所 出具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《湖南华 ...

国浩律师（长沙）事务所 关 于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 國 浩 律 師（長 沙）事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F、Building B3、Poly International Plaza、Middle Xiangjiang Road、Changsha 410000、China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 7 | | 一、律师事务所及经办律师简介 7 | | | | 二、出具法律意见涉及的主要工作过程 8 | | | | 三、律师应当声明的事项 9 | | | | 第二节 | 正 文 | 11 | | 一、本次发行的批准和授权 11 | | | | 二、发行人本次发行的主体资 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 HUNAN VALIN WIRE & CABLE CO.,LTD. （注册地址：湘潭市高新区建设南路 1 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 二〇二四年一月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券 ...

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票（证券简称：华菱线缆，证券代码：001208）价格于 2024 年 3 月 7 日、2024 年 3 月 8 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有 关情况说明如下： 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-019 湖南华菱线缆股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关规定 应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等 有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、 补充之处。 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-018 湖南华菱线缆股份有限公司 关于拟签署《战略合作协议之补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议签署的基本情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"）与 陕西建工新能源有限公司（以下简称"陕建新能源"、"乙方"）于 2023 年 4 月 3 日签订了《湖南华菱线缆股份有限公司与陕西建工新 能源有限公司新建电缆生产基地战略合作协议》（以下简称"《战略 合作协议》"），具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日刊载于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于 签署战略合作协议的公告》（公告号：2023-014）。 为有利于业务合作并推动战略合作项目尽快落地，公司于 2024 年 3 月 4 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟与 陕西建工新能源有限公司签署<战略合作协议之补充协议>的议案》 （以下简称"补充协议"）。 二、补充协议的主要内容 2、若乙方按照协议约定（包括时间与质量要求等）交 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-017 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十五次会议于 2024 年 3 月 4 日以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件的方式送达各位董事。 会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董 事 9 人，实际出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员 列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 审议通过《关于拟与陕西建工新能源有限公司签署<战略合作协 议之补充协议>的议案》； 同意公司与陕西建工新能源有限公司签订《战略合作协议之补充 协议》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于拟签署< 战略合作协议之补充协议 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 持有湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司" ）股份 20,667,343股（占公司总股本比例3.8672%）的股东长沙新湘先进设备制 造投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"新湘先进"）计划在自 本公告披露之日起以证券交易所集中竞价交易方式（为本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内）、大宗交易方式（为本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内）减持公司股份不超过 5,344,240 股（占公司总股 本比例 1%）。采取大宗交易或集中竞价交易方式的，任意连续 90 个自然 日内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%，合计不超过公司总股本 1%。 若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该减 持数量进行相应调整。 公司于近日收到持股 5%以上的股东新湘先进的《股份减持计划告知 函》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和 《深圳证券交易所 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-013 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十四次会议于 2024 年 2 月 5 日以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件的方式送达各位董事。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-015）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2024 年 2 月 5 日 会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董 事 9 人，实到出席董事 9 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员 列席了董事会会议。会 ...