河南文丰律师事务所 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 二零二四年九月 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会有关的文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所为出具本法律意见书所必需的材 料，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，公司所提供的原始材料、副本、 复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原件 一致。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东 会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同 其他信息披露文件一并公告。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，对本次股东会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法 律意见如下： 地址：河南省郑州 ...

证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2024-068 郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长孙剑先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：河南省郑州高新区 ...

1、债券申报登记地点：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园 D9- 3 栋 2、申报时间：2024 年 9 月 13 日至 2024 年 10 月 27 日，工作日上午 9:00- 12:00，下午 14:00-17:30 证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-069 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议以及于 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范 围及修订<公司章程>的议案》等议案。公司回购注销 2021 年限制性股票激励计 划预留授予部分第一个解除限售期未能解除限售的 2,951 股限制性股票。回购注 销完成后， 公司注册资本将由人民币 99,266,097 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-067 郑州千味央厨食品股份有限公司 郑州千味央厨食品股份有限公司（"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董 事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性 股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据公 司《2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司办理了 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予限制性股票第一个解除限售期 符合解除限售条件的限制性股票解除限售事宜，现将具体情况公告如下： 一、已履行的相关审批决策程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共 5 人，本次解除限售的限制性股票数量 为 18,149 股，占公司目前总股本的 0.0183%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 9 月 19 日。 关于 2021 ...

中德证券有限责任公司 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐人"）作为郑州千味 央厨食品股份有限公司（以下简称"千味央厨"、"发行人"或"公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关规定，对千味央厨首次公开发行前已发行股份上市流通事 项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州千味央厨食品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2669 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）2,128 万股，并于 2021 年 9 月 6 日在深圳证券交易所主板上市 交易。 公司首次公开发行股票前总股本为 63,824,136 股，首次公开发行股票后总股 本为 85,104,136 股。其中，有限售条件的 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-066 郑州千味央厨食品股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前已发行的股份，解除限售股份的数量为 39,882,000 股，占解除限售 前公司无限售条件股份的 68.1785%，占公司总股本的 40.1769%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 9 月 6 日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州千味央厨食品股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2669 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）2,128 万股，并于 2021 年 9 月 6 日在深圳证券交易所主板上市交易。 公司首次公开发行股票前总股本为 63,824,136 股，首次公开发行股票后总股本 为 85,104,136 股。其中，有限售条件的股份数量 63,824,136 ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 08 月 30 日 证券研究报告•2024 年中报点评 持有 （维持） 当前价：24.88 元 千味央厨（001215）食品饮料 目标价：——元（6 个月） 短期收入略微承压，盈利能力保持稳定 [Table_Summary 事件：公司发布] 2024 年中报，24H1 实现营收 8.9 亿元，同比+4.9%；实现归 母净利润 0.6亿元，同比+6.1%；其中 24Q2实现收入 4.3亿元，同比+1.7%， 实现归母净利润 0.25 亿元，同比-3.4%；公司业绩略低于市场预期。 受核心大 B 下滑拖累，H1 收入端承压。分产品看，24H1 公司油炸类/烘焙类/ 蒸煮类 / 菜肴类 产 品 分别实现收入 3.7/1.7/2.1/1.3 亿元，同比分别 -4.3%/-8.3%/+32.4%/+19%。其中油炸类及烘焙类产品均有所承压，主要系市 场竞争加剧致公司在核心大客户中的份额降低所致；蒸煮类产品高增主要得益 于公司产品在团餐市渠道渗透率持续提升，叠加团餐市场快速发展；菜肴类制 品实现较快增长主要系公司 B 端预制菜持续贡献增量。分渠道看，24H1公司直 营 ...

证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2024-065 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下： 一、股份回购的具体情况 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已 累计回购股份 2,102,700 股，占公司总股本的 2.12%，最高成交价为 39.73 元/股， 最低成交价为 25.33 元/股，成交总金额为 69,978,048 元（不含交易费用）。 上述回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格 上限 61.90 元/股，符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。 二、其他说明 公司股份回购的实施符合既定方案，后续将根据市场情况在回购期限内继续 实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 特此公告。 郑州千味央厨食品股份有限公司 本 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][3] Core Insights - The company achieved total revenue of 8.92 billion yuan in the first half of 2024, reflecting a year-on-year growth of 4.87%. The net profit attributable to shareholders was 0.59 billion yuan, up 6.14% year-on-year [2] - The company is experiencing steady growth in its major business segments, particularly in prepared dishes and steaming products, while facing challenges in the small B segment due to weaker-than-expected demand post-Spring Festival [2] - The company plans to enhance its market strategy by focusing on expanding its customer base in the fast-food and hot pot sectors, aiming to improve revenue growth in the second half of 2024 [2][3] Financial Performance Summary - For the first half of 2024, the company reported a gross margin of 25.21% and a net profit margin of 6.65%, with operating expenses showing a slight increase compared to the previous year [2] - The revenue projections for 2024-2026 are adjusted to 20.59 billion yuan, 24.26 billion yuan, and 27.92 billion yuan, respectively, with expected growth rates of 8.3%, 17.83%, and 15.09% [3][4] - The forecasted net profit for the same period is 1.45 billion yuan, 1.72 billion yuan, and 2.0 billion yuan, with growth rates of 7.89%, 19.02%, and 16.12% [3][4] Key Financial Ratios - The company’s price-to-earnings (P/E) ratio is projected to be 16, 13, and 12 for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [3][4] - The return on equity (ROE) is expected to be around 10.7% in 2024, increasing to 11.6% by 2026 [4][6]

证券代码： 001215 证券简称：千味央厨 郑州千味央厨食品股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------------------| | | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 业绩说明会 | | 类别 | □ 路演活动 | | | | | | | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | 125 人 | | 时间 | 9:00~10:00 | | 地点 | | | | | | 上市公司接待 | | | 人员姓名 | | | | 徐振江 | | | | | | 2024 年半年度经营情况。 | | | 89,227.89 万元，同比 | | | 5,932.81 万元，同比 | | | ；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 | | 投资者关系活动 | 11.29%。 | | 主要内容介绍 | 年上半年公司着重增加对腰部直营客户 | | | 178 家，同比增 | | | 。本报告期内，公司直营模式销售额为 41,245.97 万元 ...