湘潭永达机械制造股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司： 湘潭永达机械制造股份有限公司 | | --- | | 上市地点： 深圳证券交易所 | | 股票简称： 永达股份 | | 股票代码： 001239 | 信息披露义务人： 邓雄 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在湘潭永达机械制造股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在湘潭永达机械制造股份有限公司中拥有权益的 股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 做出任何解释或者说明。 住所： 湘潭市岳塘区中州路 通讯地址： 湘潭市岳塘区中州路 股份权益变动性质： 股份减少，持股比例降低至 5%以下 签署日期：二〇二五年六月三十日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 ...

股东邓雄保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）于2025 年4月23日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号： 2025-020）。邓雄先生拟于2025年5月19日至2025年8月18日期间，通过集中竞价、 大宗交易方式减持本公司股份不超过2,880,000股（占公司总股本的比例为 1.20%），其中：通过集中竞价方式减持本公司股份不超过2,400,000股（占公司 总股本的比例为1.00%）。截至本公告披露日，上述减持计划尚未实施完毕。 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-028 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下 暨权益变动触及1%整数倍的公告 2、本次权益变动后，股东邓雄先生的持股比例降至5%以下。 3、根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号 ——权益变动报告书》等法律法规及规范性文件相关规定，股东邓雄先生作为信 息披露 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-027 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 持股5%以上股东傅能武保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有公司股份21,600,000股（占公司总股份的比例为9.00%）的大股东傅能 武先生拟于本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025年6月30日至 2025年9月29日）通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过7,200,000 股（占公司总股本的比例为3%），其中：采取集中竞价交易方式减持的，在任意 连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易 方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数 的2%。 傅能武先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致 公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司""永达股份"）于2024 年12月16日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司拟签署 〈征收补偿协议〉的〈补充协议〉的议案》，同意公司控股子公司江苏金源高端 装备有限公司（以下简称"金源装备"）与溧阳市人民政府昆仑街道办事处就金 源装备位于溧阳市新昌镇平陵西路868号、1008号的金源装备一、二厂房屋和土 地被征收的事宜签署《补充协议》，追加调整补差款人民币22,045,285元，本次 征收将获得征收补偿款总计人民币144,212,568元。具体内容详见《湘潭永达机械 制造股份有限公司关于控股子公司签署〈征收补偿协议〉的〈补充协议〉的公告》 （公告编号：2024-078）。 二、收到征收补偿款的情况 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-026 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于控股子公司收到征收补偿款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 董事会 2025年5月16日 董事会审议通过后，金源装备与溧阳市人民政府昆仑街道办事处签订了《征 收 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Hunan Qiyuan Law Firm confirms that the 2024 annual general meeting of shareholders for Xiangtan Yongda Machinery Manufacturing Co., Ltd. was conducted in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy of the meeting and its outcomes [1][5][9] Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened on May 12, 2025, at 14:40 in the conference room of Yongda Co., with both on-site and online voting options available [2][4] - The notice for the meeting included details such as time, location, voting methods, and agenda, which were adhered to during the actual meeting [2][4] - The procedures for convening and holding the meeting were found to be in accordance with the Company Law and the rules governing shareholder meetings [2][4][5] Group 2: Attendance and Voting - The meeting was called by the company's board of directors, with a total of 125 attendees, including shareholders and their proxies [3][4] - Out of the attendees, 9 were present at the physical meeting, while 116 participated via online voting, representing a total of 301,000 shares, which is 0.1254% of the total voting shares [2][3] - The qualifications of the attendees and the convenor were confirmed to be valid and in compliance with legal requirements [3][5] Group 3: Voting Results - The voting process included both on-site and online methods, with results being verified by appointed counters and monitors [4][5] - The voting results showed overwhelming support for the proposals, with the majority of votes in favor, reaching up to 99.9798% for some proposals [4][5][6] - Specific voting outcomes included: - 173,858,100 shares in favor (99.9798%), 29,600 against (0.0170%), and 5,500 abstentions (0.0032%) for one proposal [4][5] - Similar high approval rates were recorded across multiple proposals, indicating strong shareholder support [5][6][7][8] Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that the meeting's procedures, attendance qualifications, and voting results are all legally valid and compliant with applicable laws and regulations [5][9]

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-025 湘潭永达机械制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开情况 （1）现场会议：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:40 （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管 理人员、见证律师等。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间任意时间。 现场会议召开地点： 法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和 ...

湖南启元律师事务所 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 二O二五年五月 致：湘潭永达机械制造股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湘潭永达机械制造股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表本法律 意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托 书等； 3、本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记 记录及相关资料； 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。 鉴此，本所律师按照律师行业公认的 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-025 湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:40 （2）网络投票： 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 125 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 173,893,200 股，占公司有表决权股份总数的 72.4555％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的公 司股份数合计为 173,592,200 股，占公司有表决权股份总数的 72.3301%；通过网 络投票的股东共 116 人，代表有表决权的公司股份数合计为 301,000 股，占公司有 表决权股份总数的 0.1254%。 （二）中小股东出席的总体情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 ...

Core Viewpoint - The company held an earnings briefing on May 9, 2025, to address investor inquiries regarding its financial performance and future growth drivers [1]. Financial Performance - For Q1 2025, the company reported a revenue of 471 million yuan, representing a year-on-year increase of 170.42%. The net profit attributable to shareholders was 18.25 million yuan, up 14.94% year-on-year. The net profit excluding non-recurring items was 16.96 million yuan, reflecting a 9.44% increase year-on-year. The company's debt ratio stood at 52.25%, with investment income of 2.57 million yuan and financial expenses of 3.92 million yuan. The gross profit margin was 13.59% [4]. Growth Drivers - The company aims to continue focusing on its core business, enhancing research and development, expanding market demand, and optimizing cost control to drive high-quality growth. The management emphasized the importance of investor relations and long-term shareholder value enhancement [2][3]. Wind Power Business Outlook - The wind power industry is experiencing a significant upturn, with stable wind turbine prices and an expected increase in installation volumes. The company’s subsidiary, Jiangsu Jinyuan High-end Equipment Co., Ltd., has some products applied in the robotics sector, although its scale in this area is currently small [2][3]. Shareholder Concerns - The company addressed concerns regarding major shareholders reducing their stakes, clarifying that such actions were based on personal financial arrangements and complied with legal regulations. The management reassured investors of its commitment to high-quality development and effective management practices [2][3]. Acquisition and Performance - The acquisition of Jiangsu Jinyuan has led to revenue growth; however, the profit growth has been limited due to intermediary costs associated with the merger. The company plans to focus on strategic integration to realize long-term value [3][4]. Market Position - The company’s subsidiary, Jinyuan Equipment, possesses advanced technologies in precision forging and composite forming, which contribute to its competitive edge in the wind power supply chain. However, it primarily serves gearbox companies rather than direct partnerships with major manufacturers like Vestas and Goldwind [3].

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 increased by 170% year-on-year, while net profit grew by 14.94% [2] - The company emphasizes the importance of high-quality development and aims to enhance core competitiveness and operational performance to reward investors [4] Business Strategy - The company plans to continue focusing on its core business, enhancing R&D innovation, expanding market demand, and optimizing cost control to drive long-term shareholder value [2][4] - There are no current plans to enter new technology sectors, but any future developments will be disclosed through designated information platforms [5] Market Outlook - The wind power industry is experiencing significant growth, with stable wind turbine prices and an expected increase in installation capacity [2] - The company’s subsidiary, Jiangsu Jinyuan High-end Equipment Co., Ltd., has limited involvement in the robotics sector, with its business scale being small [2] Shareholder Concerns - The company addresses concerns regarding stock price decline, stating that it prioritizes high-quality development and effective investor relations management [2] - Shareholder reductions in holdings are attributed to personal financial arrangements and comply with legal regulations [2] Acquisition Insights - The acquisition of Jiangsu Jinyuan has led to revenue growth, but profit margins have not significantly increased due to intermediary costs associated with the merger [4] - The company is committed to improving the performance of both the original company and the acquired entity to meet performance commitments [4]