证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-008 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议于2025年4月18日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议 通知已于2025年4月7日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。经全体董事共同推举，会议由董事长沈培良主持，监事、高级 管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》 湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2024 年年度报告如实反映了公司本年度的财务状况和经营成果；天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的；公 司全体董事保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-010 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 回购注销总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 79,080,125.51 | 91,225,011.07 | 93,052,429.55 | | 合并报表本年度末累计未分配利润 | | 257,626 ...

Dividend and Share Capital Management - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[5] - The company did not propose a cash dividend distribution for the 2024 fiscal year, citing the need for retained earnings to support ongoing operations and major project developments[163] - Cash dividends will be prioritized, with the company ensuring sufficient cash flow for normal operations and long-term development[200] - The company will only distribute cash dividends if it meets specific conditions, including positive net profit after reserves and no major capital expenditure plans[200] - The company implements a continuous and stable profit distribution policy, prioritizing cash dividends for reasonable investor returns[199] Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥849,383,753.78, representing a 3.48% increase compared to ¥820,837,346.73 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥79,080,125.51, a decrease of 13.31% from ¥91,225,011.07 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥41,251,038.10, down 48.09% from ¥79,467,463.14 in 2023[21] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.3295, a decline of 34.98% compared to ¥0.5068 in 2023[21] - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥3,941,097,676.81, an increase of 85.15% from ¥2,128,567,335.48 at the end of 2023[21] Acquisitions and Investments - The company is acquiring a 51% stake in Jiangsu Jinyuan High-end Equipment Co., Ltd. through a cash transaction[13] - In 2024, the company acquired 51% of Jiangsu Jinyuan High-end Equipment Co., Ltd. for 612 million yuan, enhancing its capabilities in high-speed heavy-duty gear forgings[58] - The company completed the acquisition of 51% of Jiangsu Jinyuan High-end Equipment Co., which is expected to optimize management structure and enhance performance[67] Research and Development - The company is committed to continuous technological advancements and product development to maintain its competitive edge in the market[35] - The company has developed several new products, including a new type of shield machine shield body processing equipment, which has achieved industry-leading levels[64] - The company has made significant advancements in the development of high-precision components for 10MW and above wind turbine yaw pitch gearboxes, enhancing its core competitiveness[65] - R&D investment has risen to ¥15,106,622.41 in 2024, a 103.77% increase from ¥7,413,639.68 in 2023[66] Market and Industry Insights - The tunnel excavation equipment market is expected to continue expanding, driven by increased infrastructure investment and urbanization efforts in China[31] - The domestic engineering machinery market is showing signs of recovery, supported by large-scale equipment renewal policies and improving demand from downstream industries[31] - Wind power remains a key focus for the company, with new installed capacity expected to reach record highs in 2024, further enhancing the industry's growth potential[32] Corporate Governance and Compliance - The report includes a section on corporate governance, indicating a structured approach to management and oversight[7] - The company has established an independent financial department and accounting system, ensuring financial decision-making autonomy[118] - The company has implemented a robust internal control system to enhance risk prevention capabilities[116] - The company has not faced any regulatory criticism or penalties related to information disclosure during the reporting period[115] Risk Management - The management has highlighted potential risks in the company's future operations, which are detailed in the report[4] - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact demand in key sectors[102] - The company is at risk of declining gross margins due to market competition and raw material price volatility[105] Employee and Labor Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,773, with 1,163 in the parent company and 610 in major subsidiaries[159] - The company has established a comprehensive training mechanism, including onboarding and ongoing training, to enhance employee skills and core competitiveness[161] - The employee compensation policy is designed to reflect external market competitiveness and internal equity, with a structure that includes both base and performance-related pay[160] Shareholder Relations and Communication - The company emphasizes the protection of shareholder rights, particularly for minority shareholders, ensuring equal access to information[173] - The company actively engages with investors through multiple channels, including online platforms and investor hotlines[116] - The company will ensure compliance with the rules set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[182] Future Plans and Strategic Direction - The company aims to become a leading enterprise in large, special-shaped, high-end metal structure components and forgings through mergers and acquisitions[97] - By 2025, the company plans to enhance market expansion and resource integration in wind power, engineering machinery, and tunnel excavation sectors[97] - The company is actively pursuing new strategies for growth, including potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position[130][135]

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-006 湘潭永达机械制造股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：永达 股份；证券代码：001239）于 2025 年 3 月 24 日、2025 年 3 月 25 日、2025 年 3 月 26 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到-20%，根据深圳证券交易所 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查结果 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存 在处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制人、董事长沈培良先生于 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-005 湘潭永达机械制造股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：永达 股份；证券代码：001239）于 2025 年 3 月 20 日、2025 年 3 月 21 日连续两个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股 票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查结果 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 五、备查文件 4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存 在处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制人、董事长沈培良先生于本次异常波动期间 ...

中国资产午后走强。 5日，A股午后在金融板块的带动下发力拉升，上证50指数涨0.77%，北证50指数大涨近3%；港股走势强劲，恒生指数涨近3%，恒生科技指数大涨超4%。个 股方面，同程旅行涨超10%，小米集团、华虹半导体、京东健康涨超7%，京东集团、腾讯控股涨约3%。 具体来看，沪指午后在金融板块的带动下发力上攻，深证成指、创业板指翻红，北证50指数表现强势。截至收盘，沪指涨0.53%报3341.96点，深证成指涨 0.28%报10709.46点，创业板指涨0.01%报2190.36点，上证50指数涨0.77%，北证50指数涨2.82%，沪深北三市合计成交15459亿元，较昨日增加659亿元。 银行、保险、券商板块集体上扬，成都银行涨超3%，中信银行、招商银行等涨超2%；工程机械板块大幅拉升，山东矿机、柳工、山推股份等涨停；6G概念 爆发，本川智能、三维通信、兴森科技等涨停；人形机器人概念热度不减，一博科技、隆盛科技续创新高，捷昌驱动、兆威机电、智微智能等斩获两连板； 算力概念走高，元道通信、拓维信息、纵横通信等涨停，并行科技大涨超17%。 金融板块拉升 银行板块盘中发力拉升，截至收盘，成都银行涨超3%，中信 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-003 湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于2025年1月3日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知 已于2024年12月27日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实 际出席董事7人。经全体董事共同推举，会议由董事沈培良主持，监事、高级管理 人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位 董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 全体董事一致同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置募 集资金适时进行现金管理，在上述额度范围内，该额度可循环使用。上述额度自 董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，公司授权公司管理层行使该 项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选 ...

国泰君安证券股份有限公司 3、投资方式 为控制投资风险，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好并符 合相关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金等 产品。 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 使用闲置自有资金委托理财的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为湘潭永 达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就公司 使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况 下，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多收益。 2、投资额度及期限 公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金单日最高额度不超过人民币2.5亿 元（含2.5亿元）。自《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》经董事会审议通 过之日起12个月内该额度可以循环滚动使用。前述期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-004 湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于2025年1月3日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知 已于2024年12月27日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募 集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投 资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用 效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。因此全体监事一 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 舆情应对管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《湘潭永达机械制造股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 ...