湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，湘潭永达机械制造 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-016 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，湘潭永达机械制造股份有限 公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者 国家统一的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大 会审议。 一、本次会计政策变更概述 （1）2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资 源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适 用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 （2）2023年10 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-012 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854号）核准，公司2023年12月于深 圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，发行价为 12.05元/股，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币 86,805,438.47元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额5,198,649.94元），募集资 金净额为人民币636,194,561.53元。 该次募集资金到账时间为2023年12月6日，本次募集资金到位情况已经天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月6日出具天职业字 [2023]51912号《验资报告》。 （二）2024年度募集资金使用及结余情 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-017 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师414 人。 天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务 收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同） 包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应 业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行 业上市公司审计客户158家。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召 开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和湘潭永达机械制造股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作制度》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）对公司 2024 年度财务报告进行了审计，对截至 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性进行了审计。同时对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、 控股股东及其他关联方资金占用情况等进行核查并出具了专项报告及审核报告。 经审计，天职国际认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的 ...

一、2024 年度公司监事会的工作情况 公司第二届监事会现有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。2024 年度，公 司监事会共召开 10 次会议，共审议通过了 42 项议案，会议的召集召开符合《公 司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。监事会会议召开的 具体情况如下表： | 序 号 | 届次 | 召开时间 | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 | | 1 | 第一届监事会第十 | 2024 年 1 月 | 行费用的自筹资金的议案》； | | | 次会议 | 17 日 | 2、审议《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金 | | | | | 等额置换的议案》。 1、审议《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年年度 | | | | | 报告〉全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年第一 季度报告〉的议案》； | | | 第一届监事会第十 | 2024 年 4 月 | 3、审议《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度财 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年度财务决算报告 | | | | 项目 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 849,383,753.78 | 820,837,346.73 | 3.48% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 79,080,125.51 | 91,225,011.07 | -13.31% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 41,251,038.10 | 79,467,463.14 | -48.09% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -28,409,782.33 | -128,711,786.08 | 77.93% | | 基本每股收益（元/股） | 0.3295 | 0.5068 | -34.98% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.3295 | 0.5068 | -34.98% | | 加权平均净资产收益率 | 6.26% | 16.86% | -10.60% | | 项目 | 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末 增减 | | 总资产 | ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-015 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于公司为控股子公司向金融机构申请授信提供担保 及接受关联方无偿担保的公告 3、公司本次为控股子公司提供担保并接受关联方担保不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也不构成重组上市，无需提交 有关部门批准。 二、被担保方基本情况 2、股东情况 | 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资额（万元） | | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 湘潭永达机械制造股份有限公司 | | 5,003.10 | 51% | | 2 | 葛艳明 | | 4,806.90 | 49% | 3、主要财务数据 | 项目 | 2024年12月31日（未经审计） | 2023年12月31日（未经审计） | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 174,552.45 | 185,801.70 | | 负债总额 | 63,344.99 | 82,128.85 | | 净资产 | 111,207.46 | 103,672.85 | | 营业收入 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-019 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议审议通过，公司将于2025年5月12日（星期一）下午2点40分召开2024年年度股东大 会。现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （七）会议出席对象： （二）会议召集人：公司第二届董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 2 点 40 分； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c ...

一、监事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于2025年4月18日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议 通知已于2025年4月7日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议， 会议形成了如下决议： 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-009 湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核的《2024年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定， 公司2024年财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审 计报告》（天职业字【2025】19344号），确认真实、准确、完 ...