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Xiangtan Yongda Machinery Manufacturing (001239)
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永达股份:湘潭永达机械制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2024-09-29 08:28
证券代码:001239 证券简称:永达股份 公告编号:2024-047 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 1、湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"永达股份"、"公司")本 次拟使用不超过人民币1.5亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动 资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 2、公司于2024年9月29日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第 十五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》,同意公司在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及 确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币1.5亿元的首次公开发行股票闲置募 集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 公司监事会及保荐人国泰君安证券股份有限公司(以下简称"保荐人")对上述 事项发表了明确的同意意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监 ...
永达股份:湘潭永达机械制造股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告
2024-09-29 08:26
证券代码:001239 证券简称:永达股份 公告编号:2024-049 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十五次会 议于2024年9月29日(星期日)在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通 知已于2024年9月24日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持,董事会秘书列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议, 会议形成了如下决议: 2、国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。 特此公告 (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为了满足公司日常经营发展需要,同时为提高募集资金的使用效率,在保证 募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,结合公 司生产经营需求及财务情况,经审慎判 ...
永达股份:国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见
2024-09-29 08:26
国泰君安证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 注:由于公司首次公开发行股票募集资金净额63,619.46万元低于《招股说明书》中披露 的拟投入募集资金金额106,642.29万元,为保障募投项目的顺利实施,提高募集资金使用效 率,在不改变募集资金用途的前提下,根据公司发展现状和未来业务发展规划,公司于2023 年12月21日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意对募集资金投资项目拟使用募集 资金金额进行适当调整。保荐人对该事项发表了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东 大会审议。 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 为了满足公司日常经营发展需要,同时为提高募集资金的使用效率、降低公 司财务费用,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进 行的前提下,结合公司生产经营需求及财务情况,公司决定使用不超过1.5亿元的 闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到 期将归还至募集资金专户。 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见 国泰君安证券股 ...
永达股份:湘潭永达机械制造股份有限公司关于披露重组报告书暨一般风险提示公告
2024-09-10 12:17
湘潭永达机械制造股份有限公司 证券代码:001239 证券简称:永达股份 公告编号:2024-043 2024年9月11日 2024 年 9 月 10 日,公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于 <湘潭永达机械制造股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议 案》等与本 次交易相 关的议案 ,具体内 容详见公 司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号—重大资产重组》等相关规定的要求,深圳证券交易所将对本次 交易相关文件进行事后审核。本次交易尚需公司股东大会审议批准,并经有权机 关履行相关程序后方可实施,本次交易最终是否审议通过、相关程序履行完毕的 时间存在不确定性。公司提醒广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于披露重组报告书暨一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"公司")拟通过支付现金方式 收购江苏金源高端装备股份有限公司 51%的股权( ...
永达股份:国金证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司防范本次交易摊薄即期回报及采取措施的核查意见
2024-09-10 12:17
国金证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 防范本次交易摊薄即期回报及采取措施的核查意见 湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"上市公司")拟通过支付现金 方式收购江苏金源高端装备股份有限公司(以下简称"金源装备")51%的股权 (以下简称"本次交易")。 国金证券股份有限公司(以下简称"独立财务顾问")作为上市公司本次交 易的独立财务顾问,根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 (国发〔2014〕17 号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告〔2015〕 31 号)等相关规定,对上市公司本次交易摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎 的核查,具体情况如下: 一、本次交易对上市公司每股收益的影响 本次交易支付方式为现金支付,不涉及新增股份。本次交易完成后,上市公 司归属于母公司股东净利润将有所增加。根据上市公司 2023 年度审计报告及备 考审阅报告,本次交易完成后,上市公司 2023 年度和 2024 年 1-5 月基 ...
永达股份:湘潭永达机械制造股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及定价公允性的说明
2024-09-10 12:17
湘潭永达机械制造股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及定价公允性的说明 湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"公司")拟通过支付现金方式 收购江苏金源高端装备股份有限公司(以下简称"标的公司")51%的股权(以下 简称"本次交易")。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,公 司董事会对评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相 关性及定价公允性说明如下: 一、评估机构的独立性分析 公司为本次交易聘请的评估机构沃克森(北京)国际资产评估有限公司系符 合《证券法》规定的评估机构,具备专业胜任能力。除担任本次交易的评估机构 外,沃克森及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司及其董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系,亦不存在除业务关系之外的现实的及预期的利益或冲 突。沃克森作为本次交易的资产评估 ...
永达股份:国金证券股份有限公司关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的核查意见
2024-09-10 12:17
独立财务顾问主办人: 国金证券股份有限公司(以下简称"独立财务顾问"或"国金证券")作为 上市公司本次交易的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》(以 下简称"《重组管理办法》")的规定,就本次交易是否构成《重组管理办法》第 十三条规定的重组上市,进行核查并发表如下意见: 本次交易系以现金方式购买资产,不涉及发行股份,不存在导致上市公司实 际控制权变动的情形。本次交易完成前后,上市公司的控股股东、实际控制人均 为沈培良,控股股东及实际控制人均未发生变更。因此,本次交易不构成《重组 管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 (以下无正文) (本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司重大 资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的核查意见》之签字盖章页) 国金证券股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 三条规定的重组上市情形的核查意见 湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"上市公司")拟通过支付现金 方式收购江苏金源高端装备股份有限公司 51%的股权(以下简称"本次交易")。 李 俊 裔 麟 国金证券股份有限公司 年 月 日 ...
永达股份:国金证券关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的核查意见
2024-09-10 12:14
(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在<上市 公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条 规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的核查意见》之签字盖章页) 独立财务顾问主办人: 李 俊 裔 麟 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定 的不得参与上市公司重大资产重组情形的核查意见 湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"上市公司")拟通过支付现金 方式收购江苏金源高端装备股份有限公司 51%的股权(以下简称"本次交易")。 国金证券股份有限公司(以下简称"独立财务顾问"或"国金证券")作为 上市公司本次交易的独立财务顾问,根据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定,就本次交易相关主体是否 存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形,进行核查并发表如下意见: 本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司 ...
永达股份:湘潭永达机械制造股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告
2024-09-10 12:14
证券代码:001239 证券简称:永达股份 公告编号:2024-042 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十四次会 议于2024年9月10日(星期二)在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会 议豁免通知时限要求,会议通知已于2024年9月9日以微信或电子邮件方式送达全 体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主 持,董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议,会议形成了如下决议: 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》等法律、法规和规范性文件的相关规定,监事会经过对公司实际情况 及相关事项进行逐项认真自查 ...
永达股份:国金证券股份有限公司关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的核查意见
2024-09-10 12:14
国金证券股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条及不适用第四十三条、第四十四条规定的核查意见 湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"上市公司")拟通过支付现金 方式收购江苏金源高端装备股份有限公司(以下简称"标的公司"或"金源装备") 51%的股权(以下简称"本次交易")。 国金证券股份有限公司(以下简称"独立财务顾问"或"国金证券")作为 上市公司本次交易的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》(以 下简称"《重组管理办法》")的规定,就本次交易是否符合《重组管理办法》第 十一条规定及是否适用第四十三条、第四十四条规定进行核查,具体情况如下: 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 (一)本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定 1、本次交易符合国家产业政策 标的公司主要从事高速重载齿轮锻件的研发、生产和销售。根据国家统计局 发布的《国家国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),标的公司所处行业为"C33 金属制品业"。 本次交易完成后,标的公司将成为上市公司控股子公司。根据国家发展和改 ...