汇绿生态科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）第十 一届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 7 日以书面方式通知各位董事，于 2025 年 室、浙江省宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场 方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。公司高管列席了本次会议，董事李晓明先生、刘斌先生、彭开盛先 生因工作原因以通讯方式参会。 本次会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议形成了如下决议： 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-072 鉴于第一次招标失败，经公司总经理办公会讨论，同意转让价格参照深圳国 誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日所 出具的《资产评估报告》（深国誉 ...

Core Viewpoint - The company announced the sale of a 30% stake in its associate company, Fujian Zhongke Bosheng Silicon Material Technology Co., Ltd., with a minimum sale price set at the original investment value of RMB 15 million [2][3]. Group 1: Sale Process - The first public tender for the 30% stake was announced on July 2, 2025, but failed to attract any bidders, resulting in a failed auction [2]. - The second public tender was announced on July 29, 2025, but only one company, Ningbo Huining Investment Co., Ltd., registered, leading to another failed auction due to insufficient bidders [3]. - Following the two failed tenders, the company negotiated with Ningbo Huining to sell the stake at an assessed value of RMB 10.9281 million [3]. Group 2: Transaction Details - A share transfer agreement was signed with Ningbo Huining on August 11, 2025, with Ningbo Huining being a shareholder holding 18.54% of the company's total shares [4]. - The transaction is classified as a related party transaction due to the relationship between Ningbo Huining and the company's major shareholder [4]. Group 3: Financial Performance - For the year 2024, the company's revenue composition was as follows: engineering revenue accounted for 80.4%, seedling sales for 12.1%, design revenue for 7.47%, and other business activities for 0.03% [4].

Core Viewpoint - The company, Huylv Ecological Technology Group Co., Ltd., is selling a 30% stake in its associate company, Fujian Zhongke Bosheng Silicon Material Technology Co., Ltd., to Ningbo Huining Investment Co., Ltd. for a valuation of 10.9281 million RMB due to unsuccessful public tenders [1][2][12]. Group 1: Transaction Overview - The company held a board meeting on September 29, 2024, approving the sale of the 30% stake in Zhongke Bosheng [1]. - The initial public tender for the stake was announced on July 2, 2025, but failed [1]. - A second tender was announced on July 29, 2025, which also failed due to insufficient bidders [2]. - The company negotiated with Ningbo Huining and agreed to sell the stake at the assessed value of 10.9281 million RMB [2][12]. Group 2: Related Party Transaction - Ningbo Huining holds an 18.54% stake in the company and is considered a related party due to its connection with the company's major shareholder [2][4]. - The transaction is classified as a related party transaction but does not qualify as a major asset restructuring under relevant regulations [3][12]. Group 3: Financial Data - The assessed value of the 30% stake in Zhongke Bosheng is 10.9281 million RMB, based on an asset evaluation report dated December 31, 2024 [7][8]. - Ningbo Huining's financial data for 2024 shows a net profit of 20.937 million RMB and total assets of 301.6787 million RMB as of June 30, 2025 [4][6]. Group 4: Purpose and Impact of the Transaction - The purpose of the transaction is to optimize the company's asset structure and focus on its strategic development in the optical communication industry [12]. - The transaction is expected to enhance operational efficiency and align with the company's long-term development strategy without adversely affecting its financial status or profitability [12]. Group 5: Approval Process - The board's independent directors reviewed and approved the transaction, confirming that it aligns with the company's overall business planning and does not harm the interests of shareholders, particularly minority shareholders [13].

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-073 汇绿生态科技集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会议 于 2025 年 8 月 7 日以书面方式通知各位监事，会议于 2025 年 8 月 11 日在湖北省武汉 市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路 集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 公司第一次公开对参股公司中科博胜 30%股权招标处置项目于 7 月 2 日在《湖北省 成套招标股份有限公司》(http://www.hubeibidding.com)及 2025 年 7 月 3 日《国际商报》 发布了招标公告，公司投资中科博胜原股权投资价值为人民币 1500 万元，故出售价格 为人民币 1500 万元。截止至 2025 年 7 月 8 日下午 16：30，无单位报名，项目流标。 鉴于第一次招标失败，经公司总经理办公会讨论，同意转让价格参照深圳国誉资产 ...

Group 1 - The core point of the article is that Huilv Ecology (SZ 001267) announced the convening of its 11th Board of Directors meeting on August 11, 2025, to discuss the proposal for the sale of equity in an associated company and related transactions [2] - The company's revenue composition for the year 2024 is as follows: engineering revenue accounts for 80.4%, seedling sales revenue accounts for 12.1%, design revenue accounts for 7.47%, and other business accounts for 0.03% [2]

汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门 会议 2025 年第四次会议于 2025 年 8 月 7 日以书面方式通知各位独立 董事，于 2025 年 8 月 11 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开 大厦写字楼 37 楼公司会议室以现场方式召开。会议应到独立董事 3 人,实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程的规 定。 一、独立董事专门会议审议情况 议案：《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》 公司于 2024 年 9 月 29 日召开了第十届董事会第二十九次会议， 会议审议通过了《关于出售武汉蓝德凯尔生态环境有限公司等四家公 司股权的议案》，同意出售参股公司福建中科博胜硅材料科技有限公 司（以下简称"中科博胜"）30%股权，出售价格不低于原股权投资 价值，出售方式以公开转让或其他方式。 公司第一次公开对参股公司中科博胜 30%股权招标处置项目于 7 月 2 日 在 《 湖 北 省 成 套 招 标 股 份 有 限 公 司 》 (http:/ ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-072 汇绿生态科技集团股份有限公司 经与会董事审议，会议形成了如下决议： 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）第十 一届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 7 日以书面方式通知各位董事，于 2025 年 8 月 11 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议 室、浙江省宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场 方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。公司高管列席了本次会议，董事李晓明先生、刘斌先生、彭开盛先 生因工作原因以通讯方式参会。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》 公司于 2024 ...

Core Viewpoint - The company has agreed to sell a 30% stake in its associate company, Fujian Zhongke Bosheng Silicon Material Technology Co., Ltd., for an assessed price of 10.9281 million yuan, after previous attempts to auction the stake failed [1] Group 1: Transaction Details - The original investment value of the 30% stake was 15 million yuan [1] - The stake will be transferred to Ningbo Huining Investment Co., Ltd., a related party and an action-in-concert with the major shareholder [1] - The transaction is classified as a related party transaction but not a major asset restructuring [1] Group 2: Board Approval - The independent directors believe that this move will help the company focus on its core business and that the pricing is fair [1] - The proposal was submitted to the company's 11th Board of Directors for review, with a voting result of 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [1]

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-074 汇绿生态科技集团股份有限公司 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）于 2024 年 9 月 29 日召开了第十届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于出售 武汉蓝德凯尔生态环境有限公司等四家公司股权的议案》，同意出售参股公司福 建中科博胜硅材料科技有限公司（以下简称"中科博胜"）30%股权，出售价格 不低于原股权投资价值，出售方式以公开转让或其他方式。 公司第一次公开对参股公司中科博胜 30%股权招标处置项目于 7 月 2 日在《湖 北省成套招标股份有限公司》(http://www.hubeibidding.com)及 2025 年 7 月 3 日《国际商报》发布了招标公告，公司投资中科博胜原股权投资价值为人民币 1500 万元，故出售价格为人民币 1500 万元。截止至 2025 年 7 月 8 日下午 16： 30，无单位报名，项目流标。 鉴于第一次招标失败，经公司总经理办公会讨论，同意转让价格参照深圳国 誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司以 2024 年 1 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-073 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会议 于 2025 年 8 月 7 日以书面方式通知各位监事，会议于 2025 年 8 月 11 日在湖北省武汉 市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席熊忠武召 集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 产评估报告》（深国誉评报字 WH[2025]第 200 号），公司持有的中科博胜 30%股权 所涉及的中科博胜股东部分权益价值评估值 1092.81 万元出售。 公司第二次公开对参股公司中科博胜 30%股权招 ...