汇绿生态科技集团股份有限公司 《关于对汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》的回复 深圳证券交易所： 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇绿生态"或"公司"）于 2024 年 5 月 20 日收到深圳证券交易所《关于对汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 190 号）（以下简称"问 询函"）。公司董事会高度重视，并组织相关部门对问询事项进行了分析及核查， 年审会计师就问询事项进行核查并发表了专项意见，公司现就问询函相关内容回 复如下： 问题一： 年报显示，你公司 2023年度实现营业收入 68,483.60万元，同比增长 12.07%； 实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）5,735.89 万元，同比 下降 1.88%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称 "扣非后净利润"）4,839.37 万元，同比下降 6.53%。 请你公司： （1）说明市政园林景观工程、养护和园林景观设计、苗木销售、BT合同等 业务的收入确认方式、确认时点和计量依据，相关收入确认和计量是否符合《企 业会计准则》相关规定。 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司股东大会审议通过的分配方案的具体内容 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。 公 司 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 2023 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 股 779,671,428为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）， 派发现金股利总额31,186,857.12元。不送红股，也不以公积金转增股本。 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-042 如本次预案实施前，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日 时的公司的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转 增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。 2、实施的分配 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-041 汇绿生态科技集团股份有限公司 股票交易异常波动的补充公告 截至目前，公司已签订股权转让意向协议，尚未签署正式合同，交易存在不 确定性。在公司未完成法定程序、交易未正式实施前，不会对公司正常生产经营 和业绩带来重大影响。在筹划本事项过程中，公司已严格按照《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，做好内幕信息管理工作， 严格控制内幕信息知情人登记范围。敬请广大投资者谨慎决策、理性投资，注意 投资风险。公司将根据项目进展及相关制度要求，及时履行信息披露义务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"证券简称：汇绿生态、 证券代码：001267）股票交易价格于2024年5月16日、2024年5月17日、2024年5 月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易 所交易规则》的相关规定，该情形属于股票交易异常波动的情况。公司于2024 年5月21日在巨潮资讯网发布了《股票交易异常波动的公 ...

关于对汇绿生态科技集团股份有限公司 的关注函 深 圳 证 券 交 易 所 公司部关注函〔2024〕第 97 号 汇绿生态科技集团股份有限公司董事会： 2024 年 5 月 20 日，你公司直通披露《关于签订对外投资意 向协议的公告》称，拟以不超过 1.95 亿元的价格收购杭州杭实 清紫泽源一号股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州聚合鹏飞创 业投资合伙企业（有限合伙）持有的武汉钧恒科技有限公司（以 下简称武汉钧恒）30%的股权。我部对此表示高度关注，请你公 司补充说明以下事项： 1.杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业（有限合伙）、 苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限合伙）穿透后的股权结构 和实际控制人，与你公司控股股东、实际控制人、董事、监事和 高级管理人员是否存在关联关系或其他利益安排。 2.武汉钧恒的具体情况，包括但不限于历史沿革、股权结构 变更情况、主要产品或服务、经营模式、核心技术、专利、主要 1 客户、近三年主要财务指标等；分析说明武汉钧恒的业绩是否具 有稳定性、可持续性。 3.武汉钧恒与你公司主营业务并无关联或协同。请结合光模 块行业的发展趋势、市场竞争格局、行业准入门槛，以及本次收 购的决策过程、 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"证券简称：汇绿生态、 证券代码：001267）股票交易价格于2024年5月16日、2024年5月17日、2024年5 月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易 所交易规则》的相关规定，该情形属于股票交易异常波动的情况。 二、 公司关注、核实情况说明 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-040 汇绿生态科技集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 （五） 经核查，公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买 卖公司股票的行为。 （六） 经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核 实情况说明如下： （一） 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二） 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息； （三） 公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-039 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024年5月20日14:30 （2）网络投票时间为：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2024年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下 午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字 楼 37 楼公司会议室 （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （5）会议召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长李晓 ...

湖北创智律师事务所 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 中国 武汉 江岸区沿江大道 160 号时代一号写字楼 23 层 邮编 430000 电话/Tel: （027）85809633 传真/Fax: （027）85785177 电子邮件/E-mail：chuangzhilawyer@tom.com 二〇二四年五月二十日 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 编号：CZFS240151 （一）本次股东大会的召集 2024 年 4 月 26 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的提案》，决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。 致：汇绿生态科技集团股份有限公司 湖北创智律师事务所（以下简称"本所"）接受汇绿生态科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-038 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于签订对外投资意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）交易基本情况 为满足公司战略发展需要，在保持公司自有主营业务稳健发展的同时，丰富 公司产业布局，提升公司综合竞争实力，公司于 2024 年 5 月 19 日与杭州杭实清 紫泽源一号股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有 限合伙）签订了《股权转让意向协议》及《承诺函》。公司以不超过 1.95 亿元 的价格收购武汉钧恒科技有限公司 30%的股权。 特别提示： 1、汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 19 日与杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州聚合鹏飞创业 投资合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让意向协议》及《承诺函》。公司以 不超过 1.95 亿元的价格收购武汉钧恒科技有限公司（以下简称"标的资产"或 "武汉钧恒"）30%的股权。 2、签署地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 3 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-036 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第二十五次会议于2024年5月13日以书面方式通知各位董事，会议于2024年5月18日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区 长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先 生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 / 2 本次交易所使用的资金为公司自有资金或自筹资金。 本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，不构成关联交易，也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。董事会授权 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2024-037 汇绿生态科技集团股份有限公司 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会 第二十二次会议于2024年5月13日以书面方式通知各位监事，会议于2024年5月18日在湖 北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区 长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张兴 国召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案： 议案：《关于公司对外投资的议案》 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 / 2 三、备查文件 1、第十届监事会第二十二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 汇绿生态科技集团股份有限公司 监事会一致同意，公司对外投 ...