债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-011 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人 送达、通讯等形式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、 召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案， 形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》 该报告客观、真实地反映了公司监事会2023年根据法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极 开展各项工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进 行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司规范化运作。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-014 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将内蒙古欧晶科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"欧晶科技"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2022 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可（2022）1481 号）核准，公司向社会公开发行不超过 人民币普通股 3,435.6407 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 15.65 元，募集资金总金额为人民币 537,67 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-020 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司<利润分配制度>的议案》《关于制定公司<回购股份管理制度>的议案》 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》。 | | （七）其他根据法律、行政法规及公司 | 其关联人提供的担保； | | --- | --- | --- | | | 章程规定的其他应由股东大会审议的对 | （七）其他根据法律、行政法规及公司 | | | 外担保情形。 | 章程规定的其他应由股东大会审议的对 | | | | 外担保情形。 | | | 本章程所称"对外担保"，是指公司为 | | | | 他人提供的担保，包括公司对控股子公 | 本章程所称"对外担保"，是指公司为 | | | ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-018 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于<续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构>的议案》，为保持审计工作的连续 性和稳定性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天职国际在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规 定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成 了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续 性，公司董事会审计委员会提议续聘天职国际为公司 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》赋予的各项职权，本着 对全体股东负责的精神和对公司长期发展的高度责任感，认真履行各项职权和义 务，对公司的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监 督和核查，忠实地维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提 供了必要保障。现将监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、 2023 年监事会会议出席情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，具体出席监事会会议情况如下： 2023 年度，公司监事会共审议通过 38 项议案，具体情况如下： | 序号 | | 召开日期 | | | 会议届次 | 审议内容 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议 案》 | 同意 | | | | | | | | 2、《关于公司 年度财务决算报告的议案》 2 ...

（张学福）（离任） 作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，全面关注公司发展状况，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表公正、客观的 独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人张学福，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1996 年 8 月至 2003 年 12 月，任山东昌邑石化有限公司电工；2004 年 2 月至 2006 年 11 月，任北京永拓会计师事务所山东分公司项目经理；2006 年 11 月至 2011 年 11 月，任中瑞岳华会计师事务所有限公司审计经理；2012 年 4 月至 2014 年 7 月，任北京汇杰健信会计师事务所（普通合伙）执行合伙人；2014 年 8 月至今， 任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-013 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案经股东大会审议通过 之日止。 三、薪酬方案 1、公司非独立董事在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按照所担任 的管理岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴：年薪总额=基本年薪+浮动 奖金。基本年薪分 12 个月，根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；浮动 奖金在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依具 考核结果按年发放。 2、未担任管理职务或未参与公司管理的非独立董事，不在公司领取薪酬或 津贴。 3、公司独立董事津贴为 7 万元/年(税前)。 关于董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十五次会议，审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》，基于 谨慎性原则，该议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。根据《公 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the first quarter was RMB 339.92 million, a decrease of 46.56% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 21.68 million, a decrease of 87.41% year-on-year[5] - Total revenue for the current period is 339,920,893.12, a significant decrease from the previous period's 636,124,487.44[27] - Net profit for the current period is 21,675,839.18, compared to 172,111,946.55 in the previous period[28] - Basic earnings per share for the current period are 0.1127, down from 0.8946 in the previous period[28] - Diluted earnings per share for the current period are 0.1370, compared to 0.8946 in the previous period[28] - Total comprehensive income for the current period is 21,675,839.18, a significant decrease from 172,111,946.55 in the previous period[28] - The company's revenue decline was primarily due to a decrease in quartz crucible sales[17] Cash Flow and Financial Activities - Operating cash flow was negative RMB 166.93 million, a decrease of 47.48% compared to the same period last year[5] - Cash flow from financing activities was RMB 141.44 million, an increase of 301.26% compared to the same period last year, mainly due to increased bank financing[17] - Sales revenue from goods and services received in cash increased to 550.18 million yuan, up 39.3% from 394.82 million yuan in the previous period[31] - Total cash inflow from operating activities rose to 596.63 million yuan, a 38.4% increase from 431.03 million yuan in the previous period[31] - Cash outflow for operating activities surged to 763.57 million yuan, up 40.3% from 544.22 million yuan in the previous period[31] - Net cash flow from operating activities was negative at -166.93 million yuan, compared to -113.19 million yuan in the previous period[31] - Cash received from investment activities increased significantly to 150.40 million yuan from 13,550 yuan in the previous period[31] - Cash outflow for investment activities rose to 382.25 million yuan, up 328.9% from 89.14 million yuan in the previous period[31] - Net cash flow from investment activities was negative at -231.85 million yuan, compared to -89.13 million yuan in the previous period[31] - Cash received from financing activities increased to 150.00 million yuan, up 200.3% from 49.95 million yuan in the previous period[32] - Net cash flow from financing activities was positive at 141.44 million yuan, up 301.2% from 35.25 million yuan in the previous period[32] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to 518.99 million yuan, down 33.1% from 776.33 million yuan at the beginning of the period[32] - Cash and cash equivalents decreased from 847,238,659.62 yuan to 563,621,217.93 yuan[43] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 3.51 billion, a slight decrease of 0.73% compared to the end of the previous year[5] - Total assets for the current period are 3,513,505,856.06, slightly down from 3,539,395,455.08 in the previous period[25] - Total liabilities for the current period are 1,681,263,639.82, slightly down from 1,728,829,078.02 in the previous period[25] - Total equity attributable to the parent company is 1,832,242,216.24, compared to 1,810,566,377.06 in the previous period[25] - Monetary funds at the end of the reporting period were RMB 563.62 million, a decrease of 33.48% compared to the beginning of the period, mainly due to increased purchase of financial products[17] - Accounts receivable at the end of the reporting period were RMB 320.01 million, a decrease of 56.41% compared to the beginning of the period, mainly due to a decrease in revenue[17] - Prepayments at the end of the reporting period were RMB 407.60 million, an increase of 78.40% compared to the beginning of the period, mainly due to increased prepayment for raw materials[17] - Short-term borrowings at the end of the reporting period were RMB 236.23 million, an increase of 153.80% compared to the beginning of the period, mainly due to increased bank loans[17] - Trading financial assets increased significantly from 20,020,641.79 yuan to 200,000,000.00 yuan[43] - Accounts receivable decreased from 734,092,122.90 yuan to 320,008,910.48 yuan[43] - Prepayments increased from 228,480,493.62 yuan to 407,600,286.49 yuan[43] - Inventory increased from 487,821,395.65 yuan to 544,554,289.97 yuan[43] - Fixed assets increased slightly from 459,918,221.65 yuan to 466,499,348.35 yuan[45] - Construction in progress increased from 76,823,310.18 yuan to 87,646,047.55 yuan[45] - Short-term borrowings increased significantly from 93,075,625.02 yuan to 236,225,286.05 yuan[45] - Accounts payable decreased from 402,726,274.88 yuan to 288,260,895.76 yuan[45] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for the current period are 316,555,338.55, down from 442,183,501.97 in the previous period[27] - R&D expenses for the current period are 10,245,180.93, a decrease from 13,737,098.23 in the previous period[27] Strategic Agreements - The company signed a long-term quartz sand procurement agreement with Sibelco North America for a total of $350 million to ensure stable supply of high-purity quartz sand raw materials[42]