债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-022 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》、 《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 27 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公 司 2023 年度及 2024 年第一季度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日通过全景 网及财联社举办 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会，现将具体情况公告如 下： 1、召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:00 2、召开方式：本次公司业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 在上述时间登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本 次公司业绩说明会。财联社 ...

公司于2023年3月29日召开第三届董事会第十四次会议，于2023年5月4日 召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》 ，公司续聘天职国际为公司2023年度审计机构。公司独立董事对上述议案发 表了事前认可意见及同意的独立意见。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和内蒙 古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务 所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息根据 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 成立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管 理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企 业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址 为 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 利润分配制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 利润分配制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号-现金分红》及 《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二章 公司的利润分配政策 第二条 公司缴纳有关税项后的利润，按下列顺序分配： 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股 东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有 1 （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的， 可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的， 在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补 亏损。 （二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可 以从税后利润中提取任意公积金。 （三 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]21081-1 号 目 录 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 —— =1 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -------- -3 2023 年度募集资金使用情况对照表 -- -11 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:京24AG 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]21081-1 号 内蒙古欧晶科技股份有限公司全体股东: 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对签证 对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们 认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。 三、鉴证结论 我们认为,《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为内蒙古欧晶 科技股份有限公司（以下简称"欧晶科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关规定，对欧晶科技部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 国信证券股份有限公司 关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1481 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）3,435.6407 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 15.65 元，募集资金总额为人民币 537,677,769.55 元，扣除与发行有关的费用 人民币 107,306,969.55 元，实际募集资金净额为人民币 430,370,800.00 元。以上 募集资金已由天职国际会计师事务 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 专门会议第二次会议于2024年4月24日以现场方式召开，本次会议应出席独立董 事3人，实际出席独立董事3人，独立董事陈斌权、张心灵、袁良杰亲自出席了会 议。与会独立董事共同推举陈斌权先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司独 立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》的相关规定。本次会议由 陈斌权先生主持，经与会独立董事审议，一致同意通过如下议案： 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。 （以下无正文） 1、审议通过《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并报 表口径归属于上市公司股东的净利润653,927,339.88元，母公司2023年度实现净 利润360,235,955.52元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 1,082,022,990 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《企业内部控制基本规范》(财会【2008】7号)《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 公司监事会认真审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制 评价报告发表意见如下： 内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会 2024年4月26日 公司治理结构完善，内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面 和环节，符合相关法律法规及监管部门要求，建立健全并有效实施了内部控制， 降低了企业的经营风险。符合公司现阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业 务正常进行。《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公 司内部控制体系建设和运作的实际情况。 监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求， 内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司2023年在任独 立董事张学福、陈斌权、袁良杰的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事张学福、陈斌权、袁良杰的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》对独立董 事的任职要求，持续保持独立性，在2023年度不存在影响独立性的情形。 内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2024年4月26日 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈斌权） 作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，全面关注公司发展状况，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表公正、客观的 独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 陈斌权先生，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2014 年 11 月至 2015 年 11 月，就职于浙江星星科技股份有限公司任副 总经理、董事会秘书；2015 年 11 月至 2016 年 10 月，就职于中新科技集团股份 有限公司任董事会秘书；2016 年 10 月至 2021 年 6 月，就职于浙江松原汽车安 全系统有限公司任副总经理、董事会秘书；2021 年 6 月至今，就职于浙江春晖 环保能源股 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 回购股份管理制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总则 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： 公司在前两款规定情形外收购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理。 第三条 公司回购股份，应当符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购 1 第一条 为进一步规范内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）回购股份行为，切实维护投资者和公司合法权益，促进公司规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股份回购 规则》（以下简称"《回购规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简 称"《回购股份指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本制度： （一）减少公司注册资本 ...