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好上好:第二届董事会第五次会议决议公告
2023-08-28 13:22
证券代码:001298 证券简称:好上好 公告编号:2023-032 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 17 日向全体董事发出关于召开第二届董事会第五次会议的通知,会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出 席董事 9 人。会议由董事长王玉成先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议: 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》 的编制程序符合法律、 ...
好上好:独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
2023-08-28 13:22
深圳市好上好信息科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的 我们认为:经审查,本次调整公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受 关联方担保事项符合有关法律法规的规定,有利于公司的长远发展,不存在损害 公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司实际控制人王玉成先生、范理 南女士为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保,公司及 子公司无需提供反担保且免于支付担保费用,我们认为该事项是为了解决公司经 营发展的资金需求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上,我们同意将该议案提交至公司第二届董事会第五次会议审议。董事会 在审议该关联交易事项时,关联董事须回避表决。 二、《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 我们认为:经审查,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业 资格,具有从事上市公司审计工作的丰富经验,在为公司提供审计服务工作期间, 能够按照中国注册会计师审计准则及监管机构的要求,遵守会计师事务所的职业 道德规范,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,且 较好的完成了公司委托的各项工作,未发现存在损害公司利益及全体股东尤其是 中小股东合 ...
好上好:2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2023-08-28 13:22
证券代码:001298 证券简称:好上好 公告编号:2023-035 深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 单位:人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 1、2022 年 10 月 24 日募集资金总额 | 847,680,000.00 | | 减:发行费用(不含税) | 100,772,141.73 | 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 2、募集资金净额 | 746,907,858.27 | | 加:以往年度利息收入及理财产品收益扣除银行手续费支出后的净额 | 1,709,714.78 | | 减:以往年度累计投入募集项目的募集资金 | 118,074,721.48 | | 加:发行费用(募集资金专项账户尚未支付(不含税)) | 180,726.84 | | 加:前期自有资金投入不需要置换的发行费用(不含税)) | 3,449,056.42 | | 加:本报告期利息收入及理财产品收益扣除银行手续费支出后的净额 | 4,065,768.48 | | 减:本报告期累计投入募集项目的募集资金 | 374,065,4 ...
好上好:2023年限制性股票激励计划(草案)
2023-08-28 13:22
二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。标的股票来源为深圳市好 上好信息科技股份有限公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。 2023年限制性股票激励计划(草案) 声明 本公司及全体董事、监事保证本期激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律 责任。 本公司所有激励对象承诺,公司因信息披露文件中有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由 本期激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《深圳市好上好信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划 (草案)》(以下简称"本激励计划")系依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》等有关法律、法规、规范性文件及深圳市好上好信息科技股份有限公司 (以下简称"好上好"或"本公司")《公司章程》制定。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023年限制性股 ...
好上好:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2023-08-28 13:22
深圳市好上好信息科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 我们作为深圳市好上好信息科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等法律法规、 规范性文件、公司制度的规定,基于独立判断立场,对公司第二届董事会第五次 会议审议的相关事项发表以下独立意见: 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担 保情况的专项说明和独立意见 我们认为:1、报告期内,公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营 性占用资金的情况。公司与关联方的资金往来属正常的资金往来,公司控股股东 及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。 综上,我们同意调整公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担 保的事项,并同意将该议案提交股东大会审议。 四、《关于调整公司及子公司 2023 年度对外担保额度的议案》的独立意见 我们认为:本次调整公司及子公司 2023 年度对外担保额,有利于降低企业 融资成本,推进经营业务开展。本次被担保对象均为公司合并报表范围内子公司, 公司对其具有控制权,为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内 ...
好上好:国信证券股份有限公司关于深圳市好上好信息科技股份有限公司关联交易的核查意见
2023-08-28 13:22
国信证券股份有限公司 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐机构")作为深圳 市好上好信息科技股份有限公司(以下简称"好上好"或"公司")首次公开发 行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定,对好上好关于调整公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授 信额度并接受关联方担保事项进行了审慎核查,具体核查情况如下: 一、已审批授信额度及担保事项概况 深圳市好上好信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议、2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申 请综合授信额度并接受关联方担保的议案》,同意公司及子公司 2023 年度拟向银 行申请总额度不超过人民币 196,320 万元(或等值外币、含本数)的综合 ...
好上好:关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知
2023-08-28 13:22
证券代码:001298 证券简称:好上好 公告编号:2023-041 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 五次会议于 2023 年 8 月 28 日召开,会议决定于 2023 年 9 月 18 日(星期一)召 开公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。现将本次 股东大会有关事项公告如下: 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2023 年第一次临时股东大会。 (二)召集人:公司董事会。 (三)会议召开的合法、合规性:公司 2023 年 8 月 28 日召开的第二届董事 会第五次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 (四)会议日期及时间 1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 18 日(星期一)下午 15:0 ...
好上好:关于会计估计变更的公告
2023-08-28 13:22
证券代码:001298 证券简称:好上好 公告编号:2023-038 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日,深圳市好上好信息科技股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第五次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,同意对公司 应收款项坏账准备会计估计进行变更,本次会计估计变更无需提交股东大会审议。 具体情况如下: 一、会计估计变更概述 (一)变更日期 本期会计估计变更的起始日期为 2023 年 7 月 1 日。 (二)变更前后采用的会计估计 变更应收款项(包含应收账款和其他应收款)中按信用风险特征组合—账 龄组合计提坏账准备的各账龄区间坏账准备计提比例。 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中,采用账龄组合计提坏账 准备的预期信用损失率变更比较表如下: | 应收款项账龄 | | | 变更前预计信用损失率 | | 变更后预计信用损失率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 半年以内(含半年) | | ...
好上好:关于续聘会计师事务所的公告
2023-08-28 13:22
证券代码:001298 证券简称:好上好 公告编号:2023-039 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》, 同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审计机构, 负责公司 2023 年度财务报告审计工作,现将具体情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是 ...
好上好:北京市中闻(深圳)律师事务所关于深圳市好上好信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书
2023-08-28 13:22
北京市中闻(深圳)律师事务所 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 2 023 年限制性股票激励计划(草案)的 法律意见书 致:深圳市好上好信息科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、深圳证券交易所(以下简称"深交所")颁布 的《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(以下简称"《自律 监管指南第 1 号》")等法律、法规和规范性文件的有关规定,北京市中闻 (深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市好上好信息科技股份 有限公司(以下简称"好上好"或"公司")的委托,就好上好 2023 年限 制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")有关事宜出具法律意见书 (以下简称"本法律意见书")。 关于出具本法律意见书,本所及本所律师声明如下: 1.本所得到公司的承诺和保证,其向本所提供的文件资料(包括但不限 于书面文件、电子邮件、 ...