深圳市好上好信息科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24007210040 号 深圳市好上好信息科技股份有限公司: 我们审核了后附的深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"） 董事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 司农专字[2025]24007210040 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………3-12 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《募集资金年度存 放与使用情况的专项报告》是好上好董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对好上好董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—— ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24007210050 号 目 录 报告正文…………………………………………………1-2 附件： 深圳市好上好信息科技股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………3 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24007210050 号 深圳市好上好信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了深圳市好上好信息 科技股份有限公司（以下简称好上好）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了司农审字 [2025]24007210028 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市 ...

关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务（2025 年修订）》等有关规定，对好上好使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市 好上好信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1736 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股 24,000,000 股，每股发行价格 为 35.32 元，募集资金总额为 84,768.00 万元，扣除发行费用 10,077.21 万元后， ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 司农审字[2025]24007210030 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007210030 号 深圳市好上好信息科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，好上好公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对好上好 2024 年度内部控制情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、保荐人核查工作 国信证券保荐代表人通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人 员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文 件以及各项业务和管理规章制度等方式，从好上好内部控制环境、内部控制制度 建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性进行了 核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、 ...

章程 二〇二五年四月 目 录 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 2024年度独立董事年度述职报告 独立董事：王雅明 作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正 、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积 极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小 股东的利益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王雅明，中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月出生，在职研究生 学历。1991年至1996年，在营口外轮供应有限公司任会计；1996年至2000年，在 营口会计师事务所任审计经理；2000年至2006年在深圳德诚会计师事务所任审计 经理，2006年10月至2024年2月，在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）任 合伙人；2021年6月至今，任深圳华声医疗技术股份有限公司独立董事；2023年 12月至今，任酷赛通信科技股份有限公司独立董事；2023年6月至今，任公司独 立董事。 本人任职符合中国证 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 2024年度独立董事年度述职报告 独立董事：程一木 作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，2024年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公 正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中 小股东的利益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人程一木，中国国籍，无境外居留权，1962年7月出生，本科学历。历任 电子工业部雷达工业管理局团委书记、电子工业部直属机关党委宣传部主任科员 、机械电子工业部政策法规司主任科员、深圳赛格信息公司经营部长、深圳赛格 集团公司人事部副部长、深圳赛格日立彩色显示器件有限公司办公室主任兼董事 会秘书、深圳市中高新盛企业顾问有限公司总经理、深圳市电子商会秘书长、深 圳华强电子市场投资有限公司总经理、深圳华强实业股份有限公司副总经理（兼 华强电子网董事长）、深圳华强集团有限公司总裁助理兼办公室主任、深圳市电 子商 ...

独立董事：余浩 作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，2024年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公 正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中 小股东的利益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人余浩，中国国籍，拥有美国永久居留权，1976年7月出生，博士研究生 学历。2006年至2009年在美国硅谷伯克利自动化设计公司任资深研究员；2010 年至2017年在新加坡南洋理工大学任助理教授；2017年至今，任南方科技大学深 港微电子学院副院长/长聘教授。2020年10月至今，任公司独立董事。 本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工 ...