证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-002 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员提前终止减持计划 暨减持结果的公告 公司董事、副总经理李麟，副总经理沈廉相，副总经理刘亚萍保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 13 日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编 号：2024-001），公司董事、副总经理李麟先生，副总经理沈廉相先生，副总经 理刘亚萍女士计划自减持股份预披露公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内， 以大宗交易、集中竞价交易等合法方式减持公司股份。 公司于近日收到公司董事、副总经理李麟先生，副总经理沈廉相先生，副总 经理刘亚萍女士出具的《关于提前终止减持计划的告知函》，基于对公司持续发 展的信心，结合自身资金安排，决定提前终止本次减持计划。 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 截至本公告披露日，公司董事、副总经理李麟先生，副总经 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 董事、副总经理李麟先生，副总经理沈廉相先生，副总经理刘亚萍女士出具的《关 于股份减持计划的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、本次拟减持股东的基本情况 截止本公告披露日，本次拟减持股东的基本情况如下： 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2024-001 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 公司董事、副总经理李麟，副总经理沈廉相，副总经理刘亚萍保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示：公司董事、副总经理李麟先生，副总经理沈廉相先生，副总经 理刘亚萍女士合计持有公司股份 1,150,000 股（占公司总股本比例的 0.6131%）， 上述董事、高级管理人员计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内， 以大宗交易、集中竞价交易等合法方式减持公司股份合计不超过 287,500 股（占 公司总股本比例的 0.1533%）。 | 股东姓名 | 职务 | 持股数 ...

本次培训的主要内容如下： 1、学习关于再融资的最新规定，包括：《证监会统筹一二级市场平衡优化 IPO、再融资监管安排》《深交所有关负责人就优化再融资监管安排相关情况答记 者问》等； 西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训报告 深圳证券交易所： 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定， 对陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"美能能源"或"公司"）相 关人员进行了持续督导现场培训，报告如下： 一、现场培训的基本情况 2023 年 12 月 13 日下午，持续督导项目组保荐代表人何勇在美能能源会议室对 公司的控股股东代表、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等 人员进行了现场培训。 部分董事、监事、高级管理人员因无法到场，通过腾讯会议线上参加培训。对 于因故未能参加本次现场培训的相关人员，保荐人已向其提供本次培训的相关资料 并提请公司督促其自学，在学习过程中 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-066 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）15:00； 能能源"）董事会； 5、会议主持人：公司董事、总经理杨立峰先生（代行董事长职责）； 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和股东授权委托代 表共 12 人，代表股份 128,386,858 股，占公司有表决权股份总数的 68.4439％。 其中： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：20 ...

国浩律师（西安）事务所 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：陕西美能清洁能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规和规范性文件的 规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称"本所"或"国浩"）接受陕西美能清 洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事 项进行见证，依法出具本法律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 2.公司 202 ...

西部证券股份有限公司 关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称： 被保荐公司简称： 美能能源 | 西部证券股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： 联系电话： 029-87211198 | 何勇 | | | 保荐代表人姓名： 联系电话： 029-87211198 | 苏华峰 | | | 现场检查人员姓名： | 何勇、杨珂 | | | 现场检查对应期间： 2023 年度 | | | | 现场检查时间： 2023年 12月13 日至2023年 12月22 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一） 公司治理 是 不适用 | | 否 | | 现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度；核查公司股东大会、董事会、监事 会三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文件， 对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美能能源"） 于 2023 年 12 月 13 日分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次 会议，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 3 亿元（含）的闲置募集资金进行 现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期 限范围内，资金可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,690.00 万股，每股发行价为人民币 10.69 元，募集资金总额为人民币 501,361,000.00 元， 扣除保荐承销费及其 ...

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-059 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议通知已于2023年12月 11日通过通讯方式送达至各位董事，会议于2023 年 12 月 13 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司董事、总经理杨立 峰先生（代行董事长职责）召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经与会董事审议，一致同意公司（含子公司）使用额度不超过人 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，均审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司） 使用额度不超过人民币 6.5 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，投资期限 不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况 如下： 一、投资概述 1、投资目的 本着股东利益最大化的原则，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自 有资金，在不影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理， 购买低风险的银行理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、投资额度 证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-062 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司（含子公司）本次拟使用总 额度不超过人民币 6.5 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，投资 ...

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 总则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 6 | | 第一节 股份发行 6 | | 第二节 股份增减和回购 7 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东大会 10 | | 第一节 股东 10 | | 第二节 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 股东大会的召集 20 | | 第四节 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 股东大会的召开 23 | | 第六节 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 董事会 31 | | 第一节 董事 31 | | 第二节 董事会 39 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 48 | | 第七章 监事会 51 | | 第一节 监事 51 | | 第二节 监事会 52 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 54 | | 第一节 财务会计制度 55 | | 第二节 内部审计 59 | | 第三节 会计师事务所的聘任 59 | | 第九章 通知和公告 60 | | 第一节 通知 60 | | 第二节 公告 61 | | 第十章 合并、 ...