证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-003 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 公司监事会认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不 特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债 券的条件。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上同意。 （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的具体内容如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年1月9日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等送达全体监事。本次会议由 监事会主席孙跃杰主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-015 石家庄尚太科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议审议通过，公司决定召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年1月9日召开的第二届董事会第 十五次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议的 召集、召开符合有关法律法规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年2月10日（星期一）14:45 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年 2月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总 则 第一条 为规范石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称公司或发行人） 可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务， 保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书（以下简称《募集说明书》）约定发行的可转换 公司债券（以下简称本次可转债或本次债券），债券持有人为通过认购、购买 或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席 会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之 债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人，下同）依据本 规则组成，债券持有人 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》《独 立董事工作制度》等的相关规定，作为石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对第二届董事会第十五次会议审议的相关事项在查阅公 司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 石家庄尚太科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 一、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的独立意见 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合《公司法》《证券法》《 上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律 法规的相关规定，我们对照向不特定对象发行可转换公司债券的资格和有关条 件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司具备本次向不特定对象发行可转 换公司债券的资格和条件。 我们同意公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件，并同意董事会 将该事项提交公司股东大会审议。 二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-002 石家庄尚太科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表 决权股份总数的三分之二以上同意。 （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于2025年1月3日发出会议通知，2025年1月9日以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会 议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高 级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司向不特定对象发行可转 ...

关于股份回购进展情况的公告 证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-001 石家庄尚太科技股份有限公司 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交 易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 及公司既定的回购股份方案的相关规定，具体情况如下： （一）公司未在下列期间内回购股份： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月13日召开 了第二届董事会第十二次会议，于2024年10月30日召开2024年第三次临时股东大 会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普 通股（A股）股票，并在未来合适时机将回购股份用于实施员工持股计划及/或股 权激励。回购股 ...

国信证券股份有限公司 关于石家庄尚太科技股份有限公司 持续督导2024年培训情况的报告 国信证券股份公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为石家庄 尚太科技股份有限公司（以下简称"尚太科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所主板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，于2024年12月23日 对尚太科技董事、监事、高级管理人员及证券部人员进行了培训，现将培训情 况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2024年12月23日 2、授课人员：持续督导人员李艳 3、参加培训人员：尚太科技董事、监事、高级管理人员及证券部人员 4、培训主题：《上市公司股份减持新规要点解读》《上市公司并购重组浅 读及分析》《上市公司监管指引第10号——市值管理》主要内容及相关案例。 保荐代表人： 李钦军 李 艳 1 三、本次培训的效果 通过本次培训，尚太科技董事、监事、高级管理人员和证券部人员对减持新 规、关联交易、独立性要求以及对外担保等相关合规事项有了更加全面的认识， 进一步提升 ...

2024年持续督导定期现场检查报告 国信证券股份有限公司 关于石家庄尚太科技股份有限公司 | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | --- | --- | --- | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者 | √ | | | 风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已按相关要 求予以整改 | | √ | | 无。 | | | 4 （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于石家庄尚太科技股份有限公司2024年 持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 李钦军 李 艳 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：尚太科技 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李钦军 联系电话：0755-82134633 | | | | 保荐代表人姓名：李艳 联系电话：0755-82134633 | | | | 现场检查人员姓名：李艳、刘凯琦 | | | | ...

北京市金杜律师事务所 关于石家庄尚太科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：石家庄尚太科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受石家庄尚太科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律 意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 19 日召开的 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司2024年8月15日刊登于深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn） 的《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 12 月 4 日刊登于深 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-104 石家庄尚太科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日 召开了 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授未 解除限售限制性股票的议案》。 鉴于 2023 年限制性股票激励计划授予的激励对象中有 2 名离职，有 2 名被 公司解除劳动关系，不再符合激励对象确定标准，根据《石家庄尚太科技股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》，其持有的 74,000 股不符合解除 限售条件的限制性股票应由公司回购注销，回购注销股份占公司当前股本总额的 0.0284%。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予回购 价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-095）。 2、债权申 ...