北京市中伦（深圳）律师事务所 关于石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整公司层面业绩考核指标事项的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整公司层面业绩考核指标事项的 法律意见书 致：石家庄尚太科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄尚太科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，担任公司实施 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及 自律规则的有关规定，本所就本激励计划调整公司层面业绩考核指标事项（以下 简称"本次调整"），出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所及本所律师作出如下声明： 1．本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，依赖于公司 向本所及本所律师所做陈述、说明或声明及所提供文件资料。本所及本所律师已 得到公司的如下保证：公司就本激励计划以任何形式向本所所 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2024 年 8 月） 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，健全公司的长效激励与约束机制，形成良好均衡的价值分配体系， 充分调动公司核心管理人员、业务（技术）骨干的积极性，使其更诚信勤勉地 开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现， 公司拟实施2023年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）。 为保证公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据我国《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《2023年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-065 石家庄尚太科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指 标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召 开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，公司拟调整 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）公司层面业绩考核指标， 并修订《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）及其摘要以及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"《考核管理办法》"）中的相关内容。本次调整尚需提交公司 2024 年 第二次临时股东大会审议，现将相关事项具体说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 2 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议 通过了《关于公司〈2023 年限 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 （草案）（2024年8月） 石家庄尚太科技股份有限公司 2024年8月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《石家庄尚太科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及石家庄尚太科技股 份有限公司（以下简称"尚太科技"或"本公司"、"公司"）《公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为公司向激励对 象定向发行的公司A股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股 ...

石家庄尚太科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 石家庄尚太科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-058 2024 年 8 月 15 日 1 石家庄尚太科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人欧阳永跃、主管会计工作负责人王惠广及会计机构负责人(会 计主管人员)王惠广声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来经营计划、发展战略、预测性信息等前瞻性描述 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投 资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"中对公司可能面对的重要风险进行相应的陈述，敬请投资者认真 阅读并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 石家庄尚 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：石家庄尚太科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | 占 用 方 与 上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 年半年度占 | 2024 | 年半年度占 | 2024 年半年 | 2024 | 年 6 月末占 | | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市 公 司 的 关 | | | | 用累计发生金额 | | 用资金的利息 | 度偿还累计 | | | | | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | | 用资金余额 | | | | | | 用资金余额 | | 因 | | | | | 联关系 | | | | (不含利息) | | (如有) | 发生金额 | | | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | | - | | - | - | - | | - | | - | | | ...

监事会关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩 考核指标的核查意见 石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指 标的议案》，监事会认为： 公司董事会在审议本次调整事项时，关联董事已回避表决，董事会审议调 整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的程序和决策合法、有效； 调整后的业绩考核指标符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 相关业绩考核指标调整不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不存 在导致提前解除限售的情形，有利于达到相关激励目的，监事会一致同意本次 调整。 石家庄尚太科技股份有限公司 2024 年 8 月 14 日 监事：孙跃杰、左宝增、任跃杰 ...

石家庄尚太科技股份有限公司章程 石家庄尚太科技股份有限公司 章程 二○二四年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2024-071 石家庄尚太科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年8月14日召开的第二届董事会第 十一次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，会议的 召集、召开符合有关法律法规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年8月30日（星期五）14:45 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年 8月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年8月30日9:15-15:00期间的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 ...

石家庄尚太科技股份有限公司独立董事 我们认为《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 客观、真实、准确、完整反应了公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 我们一致同意该议案。 二、关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的独立意 见 公司对 2023 年激励计划公司层面业绩考核指标进行调整，是基于行业客观 市场竞争环境，结合公司实际经营状况，经综合考量、审慎决策后作出的决定， 调整后业绩考核指标更具科学性和合理性，能够充分调动激励对象工作的积极 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2023年修订）》《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事， 我们就公司第二届董事会第十一次会议审议相关事项在查阅公司提供的相关资 料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的专项 审核说明的独立意见 2024年1-6月，公司控股股东及其他关联方 ...