2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-031 浙江夏厦精密制造股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2、 现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389 号浙江 夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。 3、 召开方式：现场结合网络 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件 ...

Core Viewpoint - The company has announced its 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of RMB 1.63 per 10 shares, totaling RMB 10,106,000.00, to be distributed to all shareholders [1][2][3] Summary by Sections Dividend Distribution Plan - The company will distribute a cash dividend of RMB 1.63 per 10 shares based on a total share capital of 62,000,000 shares, amounting to a total cash dividend of RMB 10,106,000.00 [1][2] - No bonus shares will be issued, and there will be no capital reserve fund conversion into share capital [1][2] Taxation Details - For Hong Kong market investors and certain foreign institutions, the cash dividend will be RMB 1.467 per 10 shares after tax [2] - A differentiated tax rate will apply for individual shareholders based on their holding period, with specific tax amounts outlined for different scenarios [2] Key Dates - The record date for the dividend distribution is set for July 2, 2025, and the ex-dividend date is July 3, 2025 [2][3] Distribution Method - Cash dividends will be directly credited to shareholders' accounts through their securities companies or other custodians [3] Adjustments and Commitments - The company has made commitments regarding the minimum selling price of shares post-dividend distribution, which will be adjusted accordingly [4] - The adjustments will also apply to restricted stock grants and repurchase prices [4]

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-030 公司 2024 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东 大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度权益分 派预案为：以公司总股本 62,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 股利人民币 1.63 元（含税），以此计算合计拟派发现金股利 10,106,000.00 元 （含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案 及其调整原则一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 1、2025 年 5 月 20 日，公司 2024 年年度股东大会审议通 ...

Business Segment Performance - In 2024, the automotive gear business generated revenue of 391 million CNY, accounting for 58.79% of total revenue; the power tool gear business generated 140 million CNY, representing 21.03%; and the revenue from reducers, tools, equipment, and other gears was 134 million CNY, making up 20.18% of total revenue [1]. Production Capacity and Utilization - As of the end of 2024, the company's production capacity for new energy vehicle gears was approximately 5.6 million units, with an actual production of 5.3974 million units, resulting in a utilization rate of about 96.38% [2]. Product Development and Market Expansion - The company is focusing on small modulus gears for humanoid robots, which presents new growth opportunities. It plans to expand its product offerings in planetary roller screw products and related core components for the humanoid robot industry [2][3]. - The company has established relationships with renowned humanoid robot manufacturers and aims to enhance its competitive edge in this sector [3]. Client Base and Market Position - The company’s power tool gear clients include globally recognized brands such as TTI, Bosch, and Makita. With the recovery of the power tool industry, the company anticipates increased demand and aims to further enhance its market share [3]. Equipment Investment and Technological Advancements - The company is investing in advanced manufacturing equipment to support the production of precision small gears and reducers, which are essential for humanoid robots. This includes high-precision gear and screw processing equipment [3]. - In 2024, the company achieved breakthroughs in micro modulus cutting tools, with the smallest modulus reaching 0.05mm, positioning it at the forefront of the industry [3]. International Expansion - The Vietnam factory has entered the trial production phase since 2025, with all necessary qualifications completed and equipment installed. The production line is currently in trial production with sufficient orders, and capacity will be adjusted based on demand [3]. Industry Outlook - The humanoid robot industry is expected to accelerate due to increased domestic policy support and the establishment of various industrial funds. The year 2025 is anticipated to mark the beginning of mass production in this sector [4].

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-029 浙江夏厦精密制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公示情况及核查方式 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规 定，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）对激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《浙江夏厦精密制造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会薪酬与考核委员会结 合公示情况对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）首次授予部分的激励对象人员名单进行了审核，相关公示情况及 核查方式如下： 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2025 年 6 月 13 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站 （巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上发布了《激励计划（草案）》及其摘 要、《2025 ...

Core Viewpoint - The company has proposed a 2025 Restricted Stock Incentive Plan to enhance its governance structure, attract and retain key personnel, and align the interests of shareholders and employees [8][29]. Summary by Sections 1. Review of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan - The company meets the qualifications to implement the stock incentive plan, with no prohibitive circumstances as outlined in relevant regulations [2][33]. - The plan's formulation and review process comply with applicable laws and regulations, and the granting arrangements do not infringe on the interests of the company or its shareholders [2][3]. - There are no plans to provide loans or financial assistance to the incentive recipients [2][3]. 2. Implementation and Assessment Management - The assessment management method aims to ensure the smooth execution of the incentive plan, aligning with legal and regulatory requirements [3][9]. - The assessment indicators are designed to be comprehensive and practical, promoting a sound governance structure and value distribution system [3][9]. 3. Initial Grant Recipient List - The initial recipients of the restricted stock are all formal employees of the company, excluding independent directors and significant shareholders [4][5]. - The recipients meet the qualifications set forth in relevant laws and regulations [5][41]. 4. Plan Details - The total number of restricted stocks to be granted is 932,400 shares, accounting for approximately 1.50% of the company's total share capital [30][45]. - The grant price for the restricted stock is set at 38.95 yuan per share [54][31]. - The plan includes a vesting schedule where 40% of the shares will be released after 12 months, followed by 30% after 24 months, and the remaining 30% after 36 months [49][51]. 5. Performance Assessment Criteria - The performance assessment will be conducted annually from 2025 to 2027, with specific targets for revenue and net profit [16][18]. - Individual performance assessments will categorize recipients into four levels: excellent, good, qualified, and unqualified, affecting their ability to unlock shares [17][18]. 6. Compliance and Governance - The plan is subject to approval by the shareholders' meeting and must comply with all relevant laws and regulations [29][35]. - The board of directors and the remuneration and assessment committee will oversee the implementation and compliance of the incentive plan [37][38].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 三、限制性股票的解除限售程序 （一）在解除限售前，公司应确认激励对象是否满足解除限售条件。董事会应当就本激励计划设定的解 除限售条件是否成就进行审议，董事会薪酬委员会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象 解除限售的条件是否成就出具法律意见。对于满足解除限售条件的激励对象，由公司统一向证券交易所 提出解除限售申请，经证券交易所确认后，公司向登记结算公司申请办理登记结算事宜。对于未满足条 件的激励对象，由公司回购并注销其持有的该次解除限售对应的限制性股票。公司应当及时披露相关实 施情况的公告。 （二）激励对象可对已解除限售的限制性股票进行转让，但公司董事和高级管理人员所持股份的转让应 当符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定。 （三）公司解除激励对象限制性股票限售前，应当向证券交易所提出申请，经证券交易所确认后，由证 券登记结算机构办理登记结算事宜。 四、本激励计划的变更、终止程序 （一）激励计划变更程序 1、公司在股东大会审议通过本激励计划之前可对其进行变更的，变更需经董事会审议通过。公司对已 通过股东大会审议的本激励计划进行变更的，应当及时公告并提 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-027 浙江夏厦精密制造股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议于 2025 年 06 月 12 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2025 年 06 月 06 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 会议由监事会主席陈镇召集并主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，监事会认为公司制定的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，履行了相关的 法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-027 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议于 2025 年 06 月 12 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2025 年 06 月 06 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江 夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由监事会主席陈镇召集并主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-026 浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2025 年 06 月 12 日（星期四）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。会议通知已于 2025 年 06 月 06 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，律 师事务所对此出具了明确同意的核查意见。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司核心人才的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核 ...