上市公司股权激励计划自查表 | 避表决 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | 股东大会审议股权激励计划草案时，关联股东是否 拟回避表决 | 不适用 | | | | | 39 | 是否不存在重大无先例事项 | 是 | | | | | | 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有 误产生的一切法律责任。 | | | | | | | 浙江夏厦精密制造股份有限公司 | | | | | | | | 2025 年 | 6 月 | 13 | 日 | | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否 | 是 | | --- | --- | --- | | | 已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标 | 是 | | | 作为激励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未 | 是 | | | 超过 10 年 | | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟 | 是 | | | 定 | | | | 股权 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：夏厦精密 证券代码：001306 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年六月 1 浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 特别提示 一、《浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称 "本激励计划"）由浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"夏厦精密"、"公司"或 "本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》 等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币A股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为93.24万股，约占本激励计 划公告日公司股 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会薪酬与 考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及其相关事项进行了核查，发表 核查意见如下： 一、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意 见 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下 列情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 ...

2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 浙江夏厦精密制造股份有限公司 （首次授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 毕*旺 | 核心骨干人员 | | 2 | 查*军 | 核心骨干人员 | | 3 | 陈*涛 | 核心骨干人员 | | 4 | 陈* | 核心骨干人员 | | 5 | 陈*超 | 核心骨干人员 | | 6 | 陈* | 核心骨干人员 | | 7 | 陈*海 | 核心骨干人员 | | 8 | 仇*生 | 核心骨干人员 | | 9 | 崔*利 | 核心骨干人员 | | 10 | 戴*芬 | 核心骨干人员 | | 11 | 邓*军 | 核心骨干人员 | | 12 | 邓*冲 | 核心骨干人员 | | 13 | 丁*杰 | 核心骨干人员 | | 14 | 董*军 | 核心骨干人员 | | 15 | 段*北 | 核心骨干人员 | | 16 | 段*辉 | 核心骨干人员 | | 17 | 范* | 核心骨干人员 | | 18 | 范*军 | 核心骨干人员 | | 19 | 方*晖 | 核心骨干人员 | | 20 | 冯*璐 | 核心骨干人 ...

2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：夏厦精密 证券代码：001306 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二五年六月 1 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 特别提示 一、《浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称 "本激励计划"）由浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"夏厦精密"、"公司"或 "本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》 等有关规定制订。 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 五、本激励计划授予激励对象限制性股票的授予价格为38.95元/股。在本激励计 划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、 派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜， ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 目 录 1 | | | --- | --- | | 声明事项 2 | | | 释 义 4 | | | 正 文 5 | | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | 5 | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 | 6 | | 三、公司实施本次激励计划涉及的法定程序 | 12 | | 四、本次激励计划的激励对象确定 | 13 | | 五、本次激励计划的信息披露 | 13 | | 六、关于公司是否为激励对象提供财务资助 | 13 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 14 | | 八、关于关联董事是否回避表决 | 14 | | 九、结论意见 | 14 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强完善公 司法人治理结构，健全长效激励约束机制，吸引和留住核心管理、核心技术和业 务人才，充分调动公司员工积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核 心竞争力，确保公司战略目标实现及股东利益最大化，公司拟对公司（含子公司） 任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员进行股权激励，制定了《浙江夏厦精 密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励 计划"）。 为保证公司股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件、以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司公司章程》的相关规定，并结合 公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-028 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司 将于 2025 年 6 月 30 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次 股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30 （2）网络投票： 深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 6 月 30 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 和 13:00～15:00； 深 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-025 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间任意时间。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2、 现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389 号浙江 夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。 3、 召开方式：现场结合网络 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《浙 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年年度股东大会 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：浙江夏厦精密制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江夏厦精密制造股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙 江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的 核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料， 并参加了公司本次会议现场 ...