康[Ta冠ble科_Sto技ckN（am0eR0p1tT3yp0e8] ） 公司研究/公司点评 交互显示品牌化与全球化可期 投资评级：买入（首次） 主要观点： [Table_Rank] 报告日期： 2024-02-01 ⚫[ T两ab大le核_S心um业m务ar销y] 量改善，2024年赛事催化可期 23年Q3核心业务销售量改善，24年赛事催化下业务可期。23Q1-3公 [收Ta盘bl价e_（Ba元se）D ata] 27.90 司营收达85.6亿元，yoy-5.73%，归母净利润8.65亿元，yoy-24.6%， 近12个月最高/最低（元） 33.16/22.12 主要是22年海外智能交互平板销售基数高，同时原材料面板价格变化 总股本（百万股） 685 导致利润端承压。从23Q3来看，公司核心业务智能交互显示产品23Q3 流通股本（百万股） 77 总体出货量同比增长yoy+134.4%。另一核心业务智能电视出货量23Q3 流通股比例（%） 11.20 同比增长yoy+24.4%，业务增长好于预期。智慧显示业务主要服务于欧 总市值（亿元） 191 流通市值（亿元） 21 美客户和新兴市场客户，海外库存在23Q ...

深圳市康冠科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 ☑现场参观 □其他 参与单位名称及 中金资管、长城基金、泰康资产、平安证券、华安证券、开源资管、信 人员姓名 达澳亚、财通资管、鑫元基金、安信基金等11 人 时间 2024年1月15日 地点 公司会议室 董秘办主任兼证代：范誉舒馨 上市公司接待 人员姓名 证券事务专员：杨晓燕 证券事务专员：刘晓玲 问题一、公司新设立了惠州康冠汽车电子有限公司，请问公司在车载 智能显示领域当下的布局是怎样的？ 答：公司已于 2023年 6 月成立惠州市康冠汽车电子有限公司，为公司 全资子公司，公司欲布局领域为智慧座舱、汽车配件的制造、销售及创新 应用等。目前创新类显示产品智能美妆镜应用到汽车上已有进展，公司近 期取得一项名为“一种汽车遮阳板”的专利，整体上将镜面功能与触摸显 示的功能结合一体，可运用于公司镜面显示产品，使该类产品的功能更丰 富，体验感更佳，能够满足大众多样化的功能需求。该产品已成功中标某 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-001 深圳市康冠科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次被担保对象惠州市康冠科技有限公司资产负债率超过 70%； 2、公司及下属全资或控股子公司担保金额（均为公司合并报表范围内主体 之间的担保）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%。 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"康 冠科技"）于 2023 年 3 月 24 日、2023 年 4 月 17 日分别召开了第二届董事会第 七次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司提供 担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及 子公司对上市公司提供担保额度总计不超过等值人民币 790,000.00 万元。担保 额度有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。 其中，公司下属全资子公司惠州市康冠科技有限公司（以下简称"惠州康 冠"）、 ...

| 对外担保相关的审批文件以及支持性文件；查阅公司及主要子公司的账簿。 | | | | --- | --- | --- | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 | 是 | | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | 是 | | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | 是 | | | 义务 | | | | 4.关联交易价格是否公允 | | 不适用 | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | | 不适用 | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | 是 | | | 务 | | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 | 是 | | | 债务等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 | | 不适用 | | 应的审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段：查阅公司募集资金管理制度及监管协议；查阅公司相关的董事会、 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-072 1、会议召开时间： （1）现场会议开始时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 3:00 （2）网络投票时间： 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、公司召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长凌斌先生 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 2、会议召开地点：公司会议室 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 ...

法律意见书 2023年第二次临时股东大会 法律意见书 信达会字（2023）第362号 致：深圳市康冠科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市康冠科 技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所 （下称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵公 司2023年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工作 的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资 格、表决程序和结果等事项发表见证意见。 信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（ ...

深圳市康冠科技股份有限公司 募集资金管理办法 $$\Xi{\bf{\hat{\Pi}}}{\bf{\hat{\Pi}}}{\bf{\hat{\Pi}}}$$ 深圳市康冠科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件以及《深圳市康冠科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当按信息披露的募集资金投向和股东大 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-068 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2023 年 12 月 6 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。公司 于 2023 年 12 月 1 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事会 主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董 事会秘书孙建华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过《关于取消使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期以募 集资金等额置换的议案》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司本次取消使用非募集资金支付募投项目部分款项并定期 以募集资金等额置换，不 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2023-071 深圳市康冠科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议 决定于 2023 年 12 月 26 日（星期二）召开 2023 年第二次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2023 年 12 月 6 日公司召开了第二届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议开始时间：2023 年 12 月 26 日（星期 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 公司章程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 ...