深圳市德明利技术股份有限公司 对外担保制度 二〇二五年九月 深圳市德明利技术股份有限公司 对外担保制度 | 第一章 总则 | | | --- | --- | | 第二章 对外担保的审查和批准 | | | 第三章 对外担保的风险管理 | | | 第四章 责任和处罚 | | | 第五章 附则 | .. 10 | 深圳市德明利技术股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市德明利 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实 际情况制定《深圳市德明利技术股份有限公司对外担保制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人（含对控股子公司等） 提供保证、抵押或质押等形式的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指 包括公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 对外担保同 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二○二五年九月 | | | 深圳市德明利技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市德明利技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公司")内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有 关法律、法规和《深圳市德明利技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工 作主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。董事会办公室是公司内幕信息登记备案的日常办事机构。公司审计委员 会应对内幕信息知情人登记管理制度 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全 长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核 心团队个人利益结合在一起，促进公司业绩稳步提升和公司战略目标和经营目标 的实现，公司拟实施 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划能够顺利实施，公司现依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定《深圳市德明利技术股份 有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保公司未来发展战略和经营目标的实现，建立责、权、利相一致的激励与 约束机制，健全公司激励对象绩效考核评价体系，激发激励对象的价值和积极性， 带动内部组织的高效运转，促进公司的可持续发展，保证本激励计划的顺利实施。 二、考核原则 坚持公平、公正、公开的原则，严格依照本办法 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二五年九月 深圳市德明利技术股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 | 第一章 总则 | 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 人员组成 . | | 2 | | 第三章 职责权限 | : : : : : : : : . | | | 第四章 决策程序 . | | | | 第五章 议事规则 | | ... 4 | | 第六章 附则 | | 5 | 深圳市德明利技术股份有限公司 提名委员会工作细则 第一条 为规范深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《深 圳市德明利技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二○二五年九月 | | | 深圳市德明利技术股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 深圳市德明利技术股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬和考核委员会由三名公司董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬和考核委员会委员（包括主任委员）由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬和考核委员会设主任（召集人）一名，由公司董事会选举一 名独立董事担任。委员会主任负责召集和主持薪酬和考核委员会会议，当委员会 主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向 公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬和考核委员会主任职责。 2 深圳市德明利技术股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬和考核委员会任期与董事会任期相同。期间如有委员不再担 任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可向董事会提交书面的 辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会根据本规则有关规定补足委 员人数。 第一 ...

| 第一章 总则 | | --- | | 第二章 基本规定 ·· | | 第三章 独立董事的任职条件 | | 第四章 独立董事的产生和更换 b | | 第五章 独立董事的职权与职责 . | | 第六章 独立董事的工作条件 11 | | 第七章 附 则 13 | 深圳市德明利技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年九月 深圳市德明利技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市德明利技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市 德明利技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 子公司管理制度 二〇二五年九月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 规范治理 ············ · | | 第三章 财务管理 . | | 第四章 经营管理 . | | 第五章 内部审计监督与检查 5 | | 第六章 绩效考核和激励约束 ・・・・・・・・・ 6 | | 第七章 附则 b | 深圳市德明利技术股份有限公司 子公司管理制度 深圳市德明利技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳市德明利技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及公司内控制度规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 （五）确保子公司业务纳入公司长期发展规划，符合公司的战略推进方向， 服务于公司长远发展目标。 第五条 子公司在制定章程以及设立基本管理制度时，须与公司相应或相关 的管理制度的基本原则和管理要求不相违背。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司直接或间接持有其 50%以上的股份 或 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 章程 二○二五年九月 | 章林 | | --- | | I | X | | --- | --- | | 第一章 总则 … | | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 第三章 股份 . | | | 第一节 股份发行 | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 … | | | 第四章 股东和股东会 | | | 第一节 股东 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 股东会的一般规定 · | | | 第四节 股东会的召集 · | | | 第五节 股东会的提案与通知 | | | 第六节 股东会的召开 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 | | | 第一节 董事 … | | | 第二节 董事会 | | | 第三节 独立董事 · | | | 第四节 董事会专门委员会 | | | 第六章 高级管理人员 . | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | | 第一节 财务会计制度 · | | | 第二节 内部审计 · | | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | | 第八章 通知和公告 | | | 第一 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年九月 深圳市德明利技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 | 2 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 | 3 | | 第四章 | 董事会秘书的任免及工作细则 | 4 | | 第五章 | 附则 | 5 | 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 公司董事会在聘请董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。董事会秘书和证券事务代表应当通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）认可的董事会秘书资格考试，并取得深交所认可的董事 会秘书资格证书。 在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责， 在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 1 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度。 深圳市德明利技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳市德明利技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进深圳市德 ...

深圳市德明利技术股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年九月 | | | 深圳市德明利技术股份有限公司 股东会议事规则 深圳市德明利技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权 益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《深圳市德明利技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、行政法规、部门规章和规范性 文件的相关规定，结合公司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高决策权。股东会在《公 司法》和《公司章程》规定的权限范围内行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润 ...