对外投资管理制度 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国民法典》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市亿道信息 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 深圳市亿道信息股份有限公司 （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （三）参股其他境内（外）独立法人实体； （四）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （五）收购其他公司或企业的股权或资产； 第四条 对外投资管理应遵循的基本原则：公司的对外投资应遵循国家的法律 1 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年十一月 1 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市亿道信 息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 2 （六）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规、《深圳证券交易所股票 上市规则》及深交所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中 的职责。 （七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、《深圳证券交易所股票上市 规则》、深交所其他规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、 董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并 立即如实向深交所报告。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上（含）的独立董事或全体 董事的1/3以上（含）提名，并由董事会选举产生。 第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意 并提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员 ...

第一条 为进一步完善深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小 股东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关制度的规定，特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 深圳市亿道信息股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议系指全部由独立董事参加的会议。 第五条 独立董事专门会 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，提高公司经营管 理水平，促进公司健康、持续、稳定发展。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《深圳市亿道信息股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事包括公司非独立董事（包括职工代表董事）及独立 董事。本制度所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司稳 定发展，同时符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则； （二）体现责权利对等的原则； （三）体现公司长远利益的原则； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议公司高 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作》）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市亿道信息股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现 公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、真 实、准确、完整地介绍和反映公司的 ...

二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作，明确公司审计部和人员的责任， 保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《深 圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 深圳市亿道信息股份有限公司 内部审计制度 披露。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 应占半数以上并由会计专业人士的独立董事担任召集人。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计部或人员对本公司及下属单位 财务收支、内部控制、风险管理以及有关经济活动实施独立且客观的监督、评价 和建议。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一（含）以上独立董事或者三分 之一（含）以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

第一条 为进一步加强深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制管理，提高公司经营效率，保障实现发展战略，遵循外部监管要求，提 升内部控制的健全性及有效性，落实公司的内部控制责任，维护公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《企业内部控制基本规范》、企业内部控制应用指引相关规定、《企业 内部控制评价指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 深圳市亿道信息股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 （一）遵守国家法律、法规、规章以及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十一月 1 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 并行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。职工董事可 以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一（含）以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会 ...