证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-078 深圳市亿道信息股份有限公司 关于第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开 第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议 案》和《关于第四届高级管理人员薪酬方案的议案》；同日，公司召开第三届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》。其中， 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》和《关于第四届监事会监事薪酬方案的 议案》尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际经营情况及行业、 地区薪酬水平，公司制定了第四届董事、监事和高级管理人员薪酬方案，具体情况 如下： 一、适用对象 公司全体董事、监事和高级 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 深圳市亿道信息股份有限公司章程 二〇二四年十二月 深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 | 总则………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………………2 | | 第三章 | 股份………………………………………………………………………2 | | 第一节 | 股份发行…………………………………………………………………2 | | 第二节 | 股份增减和回购…………………………………………………………3 | | 第三节 | 股份转让…………………………………………………………………4 | | 第四章 | 股东和股东大会…………………………………………………………5 | | 第一节 | 股东………………………………………………………………………5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定……………………………………………………7 | | 第三节 | 股东大会的召集…………………………………………………………9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知……… ...

关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-080 深圳市亿道信息股份有限公司 | | | 1 | | 公司注册资本为人民币 141,488,860 | 第六条 公司注册资本为人民币 141,446,300 | 第六条 | | --- | --- | --- | --- | | | | 元。 | 元。 | | 公司股份总数为 | 141,488,860 股， | 第十九条 公司股份总数为141,446,300股， | 第十九条 | | | 公司发行的所有股份均为人民币普通股。 | 公司发行的所有股份均为人民币普通股。 | | 公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议， 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。公司董事会提请股东大会授权董 事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手 续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意 见或要求进行必要的调整。 ...

关于监事会换届选举的公告 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-077 深圳市亿道信息股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满。2024 年 12 月 4 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将 本次监事会换届选举情况公告如下： 公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司第三届监事会提名马保军先生、吴世明先生为第四届监事会非职工监 事候选人，选举非职工代表监事事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票 制逐项进行表决，经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与职工代表监事 王涛女士共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期三年，自 2024 年第 三次临时股东大会审议通过之日起计算。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-088 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市亿道信息股份有限公司董事会现就提名赵仁英为深圳市亿道 信息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳市亿道信息股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市亿道信息股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-083 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次 会议于 2024 年 11 月 29 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 4 日以现场方式召开。 本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公 司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关 法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换 届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等的有关规定，公司需进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职 工代表监事 1 名，非职工监事 2 名。公司第三届监事会提名马保军 ...

关于回购注销部分限制性股票的公告 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-079 深圳市亿道信息股份有限公司 3、2023 年 6 月 15 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2023 年限制性 股票激励计划（草案）>中授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励 计划。 4、2023 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 26 日，公司对 2023 年限制性股票激励 计划激励对象的姓名和职务通过公司内部公示栏进行公示，公示时限内，公司监 事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2023 年 6 月 27 日，公司披露《监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销的 A 股限制性股票数量为 42,560 股，占回购前公司股 本总额的 0.0301%。 2、本次 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会提名委员会第五次会议决议 一、会议召开和出席情况 1、会议主持人：赵仁英女士 2、会议时间：2024年11月28日 3、会议召开方式：通讯会议 4、会议出席情况：公司提名委员会现有委员3人，实际出席会议委员3人，分 别为赵仁英女士、林国辉先生、钟景维先生。 二、议案审议情况 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚须提交董事会、股东大会审议。 1.2、提名石庆先生为公司第四届董事会非独立董事； 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚须提交董事会、股东大会审议。 1.3、提名钟景维先生为公司第四届董事会非独立董事； 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚须提交董事会、股东大会审议。 1.4、提名刘远贵先生为公司第四届董事会非独立董事； 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 经过对非独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关 资料的审查，我们认为非独立董事候选人均具备与其行使职权相适应的任职资格 和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人赵仁英作为深圳市亿道信息股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市亿道信息股份有限公司董事会提名为 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市亿道信息股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-085 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-082 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选 举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等规定需进行换届选举。第四届董事会由 9 名董事组成，其中 6 名为非独立董事，3 名为独立董事。 公司董事会提名第四届董事会非独立董事成员候选人共 6 人：张治宇先生、钟 景维先生、石庆先生、刘远贵先生、邓见鼎先生、陈粮先生。 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于 2024 年 11 月 29 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 4 日以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议， 公司监事、高级管理人员列 ...