深圳市亿道信息股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 深圳市亿道信息股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 深圳市亿道信息股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳市亿道信息股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操 ...

董事和高级管理人员所持公司 股份及其变动管理制度 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\equiv}\,\Xi{\bf\not\equiv}\,{\bf\not\equiv}\,+{\bf\not\equiv}\,{\bf\not\equiv}$$ 深圳市亿道信息股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 深圳市亿道信息股份有限公司 第一条 为加强深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事和高级管理人员买卖本公司股票及衍生品种的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》（以下简称《变动规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳市亿 道信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司客观实 际情况， ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下 简称《信息披露管理办法》）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市亿道信息股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书具体负责管理公司内部信息保密工作，负责组织实 施公司内幕信息的监管及信息披露工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息及信息披露内容 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 互动易平台信息发布及回复 内部审核制度 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范深圳市亿道信息 股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，根据《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规和制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司应当就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细地分析、 说明和答复，在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平 等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问的，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证所发布信息的真实、准确、完整和公平，不得使用夸大 性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。 第四条 公司信息披 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一（含）以上独立董事或者三分 之一（含）以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为健全深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务， 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范 性文件和《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，特制定本细则。 第二条 人选及任期。 1、本公司设总经理一名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总经 理助理职位。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任 总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总 计不得超过公司董事总数的二分之一。 2、总经理人选由公司董事会选聘或解聘。 3、总经理每届任期为三年，可以连聘连任。 4、总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞职者 除外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳动合 同规定。 第三条 总经理的资格规定。 1、总经理人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和本行业专业 知识。具体条件 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市亿道信息股份有限公司（下称"公司"）的信息披露行为， 确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律法规、规范性文件的规定以 及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 "重大信息""重大事件"或者"重大事项"），并保证所披露的信息真实、准确、 完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者作 出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投 资者。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二五年十一月 1 深圳市亿道信息股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项信息内部报告工作的管理，明确公司各部门、各分公司、全资/控股子公司、 参股公司内部重大事项的报告方法和流程，确保公司合法、真实、准确、完整、 及时地进行内部审议和信息披露，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件以及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事 会秘书、董事长进行报告，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息的制度。 董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部 ...

第一章 总 则 第一条 为加强深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利 益相关方的合法权益，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关法律、法规、 规范性文件以及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 深圳市亿道信息股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 市值管理制度 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过提升公司质量，充分、合规的信息披露，增 强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值实现动态趋同，同时，通过资本运 作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优 质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化与股东财富 增长并举的目标。 （四）常态性原则。公司的市值成长是 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 第四条 舆情信息的分类： 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息" 或"公司"）各类舆情的应对能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和 规范性文件的规定及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及下属子（分）公司。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能 ...