证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-059 深圳市亿道信息股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划 授予激励对象名单和授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 6、2025 年 9 月 8 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和 授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本激励计划首 次授予激励对象由 209 人调整为 198 人，本激励计划首次授予的限制性股票数量由 229.30 万股调整为 218.80 万股；并确定以 2025 年 9 月 8 日作为激励计划的授予 日，向符合条件的 198 名激励 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-060 深圳市亿道信息股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年限 制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就， 公司于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议， 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2025 年 9 月 8 日 为授予日，向符合条件的 198 名激励对象授予 218.80 万股限制性股票。现将有关 事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2025 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议， 审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》 （以下简称"激励计划"）、《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法〉的议案》并提交公司董事会审议。 2、2025 年 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予相 关事项的 法律意见书 广东华商律师事务所 二〇二五年九月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址：https://www.huashanglawyer.com | | | 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受托担任深圳市亿道信息股份有限 公司（以下简称"亿道信息"或"公司"）2025 年限制性股票激励计划项目（以下简 称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性 股票的议案》，公司董事会同意以 2025 年 9 月 8 日为授予日，向符合条件的 198 名激励对象首次授予 218.80 万份限制性股票。 同日，公司召开了第四届监事会第六次会议，对公司限制性股票激励计划激励 对象名单（授予日）进行了核实。 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或导致重大误解之处。激励 对象名单与本次激励计划所确定的激励对象范围相符，为在本公司（含子公司）任 经审核，监事会认为：获授限制性股票的 198 名激励对象均为公司 2025 年第 二次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》中确定的激 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-062 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 9 月 5 日发出会议通知，2025 年 9 月 8 日以现场方式召开。本次会议由 监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高级管理 人员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告》（公告编 号：2025-059）。 （二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授 予限制性股票的议 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-061 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 （二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授 予限制性股票的议案》 1 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-060）。 关联董事陈粮已回避表决。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2025 年 9 月 5 日发出会议通知，2025 年 9 月 8 日以现场结合通讯方式召开。本 次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中赵仁 英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Yidao Information is showcasing its development dynamics and potential in the smart electronic products sector through recent institutional research activities [1] - The company is primarily focused on product definition and R&D design, offering solutions in two main business segments: rugged smart terminals and consumer smart terminals [1] - The rugged smart terminal segment includes rugged laptops, tablets, handheld terminals, and industrial control products, which are applied in various scenarios such as smart manufacturing [1] Group 2 - In the first half of the year, the company experienced significant business growth, with rugged smart terminal business increasing by 24.71%, smart hardware business by 16.27%, and XR and AIoT business by 27.60% [1] - The company maintains a stable gross margin between 14% and 20%, which is higher than the industry average, despite fluctuations due to product mix and sales structure changes [2] - Future development directions include deepening customer needs exploration, enriching product lines, and enhancing R&D in XR, AIoT, and domestically controllable products to create new profit growth points [2]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Yidao Information (SZ 001314) is actively engaging with investors and has recently conducted a research meeting with CICC and Everbright Securities, where company executives addressed investor inquiries [1] - As of the latest report, Yidao Information's market capitalization stands at 7 billion yuan [3] - For the first half of 2025, Yidao Information's revenue composition is entirely from the manufacturing of computers, communications, and other electronic devices, indicating a focused business model [2]

Core Viewpoint - The company conducted a self-examination regarding insider trading related to its 2025 Restricted Stock Incentive Plan, confirming that no insider trading occurred among the relevant parties during the specified period [1][3]. Group 1: Self-Examination Process - The self-examination covered the period from February 18, 2025, to August 18, 2025, focusing on stock trading activities of insider information personnel and incentive recipients [1]. - The examination was conducted in accordance with the relevant laws and regulations, with verification from the China Securities Depository and Clearing Corporation [1]. Group 2: Trading Activities of Insiders - During the self-examination period, only one entity, Guotai Junan Securities Co., Ltd., was found to have engaged in stock trading, while other insider information personnel did not engage in any trading activities [2]. - A total of 25 incentive recipients were identified to have traded the company's stock, but they acted based on publicly available information and independent judgment [2][3]. Group 3: Conclusion of Self-Examination - The company confirmed that appropriate confidentiality measures were in place during the planning and discussion of the incentive plan, and no insider trading was detected among the relevant parties [3]. - The findings align with the regulations set forth in the Management Measures for Equity Incentives, indicating no violations of insider trading laws [3].

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-058 深圳市亿道信息股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人员 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计 划公布前 6 个月（即 2025 年 2 月 18 日至 2025 年 8 月 18 日）买卖公司股票情况进 1 行了查询确定，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露 义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 1、内幕信息知情人买卖股票的情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股 及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间， 除国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）的自营账户存在买卖公司 股票的行为，其他内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为，不存在利用内幕 信息进行交易的情形。经核查，国泰海通建立了信息隔离墙制度并 ...