累积投票制实施细则 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事的权利，维护中小股东利益，切实 保障社会公众股东选择董事的权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，特制定《深圳市亿道信息股份有限公司累积 投票制度实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事（含独立董 事，不含职工董事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于 其所持有的股票数乘以其有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有 的全部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候 选人，或用全部选票来投向两位或多位董事候选人，得票多者当 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文 件及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 深圳市亿道信息股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 深圳市亿道信息股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用深圳市亿道信息 股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及其他关联方占用公司资金行为的发生，进一步维护公司全体股东及债权人的合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市亿道信息股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股股东 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国民法典》 （以下简称《民法典》）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律、法规、规范性文件以及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。公司为自身债务担保不适用本制度。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司的全资子公司、公司的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司的对外担保，视同 公司行为，其对外担保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出 决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理， ...

深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 深圳市亿道信息股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及其股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 | 总则…………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围……………………………………………………………2 | | 第三章 | 股份…………………………………………………………………………2 | | 第一节 | 股份发行……………………………………………………………………2 | | 第二节 | 股份增减和回购……………………………………………………………3 | | 第三节 | 股份转让……………………………………………………………………4 | | 第四章 | 股东 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 委托理财管理制度 深圳市亿道信息股份有限公司 委托理财管理制度 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 委托理财管理制度 深圳市亿道信息股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的资金理 财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构，对 其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须报 经公司同意，未经审批不得进行任何理财活动。 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，不得影响公司正常经营和主营 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十一月 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司")关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市亿道信息股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）以及其它有关法律、法规、规范性文件的规 定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一)尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二)确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的 标准确定关联交易价格； （三)关联董事和关联股东回避表决； （四)必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五)对于必须发生的关联交易，应切实履行信息 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市亿道信息股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市亿道信息股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守 公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务 状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会 计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报 信息披露 ...

第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳市亿道信息股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条董事会职责 董事会是公司的执行机构，董事会根据股东会和《公司章程》的授权，依法 对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。董事会行使下列职权： 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外担保 事项、委托理财、关联交易 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市亿道信息股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市亿道信息股份有限公司 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司董事 或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业 1 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...