证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-052 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资实施 募投项目的公告》（公告编号：2024-050）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2024 年 8 月 5 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 8 日以现场方式召开。本次会 议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席马保军先生主 持，公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国 家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募投项目新 增实施主体、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资实施募投项目 的议案》 监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体及调整募投项目内部投资 ...

为更好地推进公司资源整合和战略发展，公司拟以自有资金收购全资子公司深 圳市亿道数码技术有限公司（以下简称"亿道数码"）持有的深圳市次元之造科技 有限公司（以下简称"次元之造"）100%股权，收购价款为次元之造截至2024年6 月30日净资产账面价值人民币22,550,777.36元。本次股权收购完成后，公司将直 接持有次元之造100%的股权，次元之造由公司全资孙公司变更为公司全资子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该交易事 项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 本次收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-047 深圳市亿道信息股份有限公司 关于收购全资孙公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）于2024年7 月29日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于收购全资孙公司 100%股权的公告》，现就相关事项公告 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-048 深圳市亿道信息股份有限公司 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。具体内容详见与本公 告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参 考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2023 年限制性股 票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-046）、《广东华商律师事务所关 于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格的法律 意见书》。 董事陈粮先生回避表决。 1 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司内 部审计负责人的议案》 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2024 年 7 ...

046 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024- 深圳市亿道信息股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，因公司 2023 年年度权益 分派实施完成，根据《深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）相关规定，公司应对尚未解除限售 的限制性股票的回购价格做相应的调整。现将相关事项公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划概述 1、2023 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议， 审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 （以下简称"激励计划"）、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》并提交公司董事会审 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二四年七月 深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作》）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市亿道信息股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现 公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、真 实、准确、完整地介绍和反映公司的实 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整回购价格 的 法律意见书 广东华商律师事务所 二〇二四年七月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦第 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整回购价格的 第一部分 律师声明事项 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规的规定以及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法律意见。 2．本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 2 法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法 ...

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-046）。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-049 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2024 年 7 月 26 日发出会议通知，于 2024 年 7 月 29 日以现场方式召开。本次 会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席马保军先生 主持，公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合 国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整2023年限制 性股票激励计划回购 ...

公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下： 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-045 深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）于 2024 年1月15日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议、2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用闲 置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超 过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金和额度不超过 100,000.00 万元人民币的 闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 一、本次进行现金管理进展的主要情况 | 预计 | 是否 | 投资 | 受托 | 产品 | 金额 | （预计） | 年化 | 资金 | | | | | --- | --- ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-044 深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 （二）预计的业绩：√同向下降 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 1 尽管上述投入在短期内会对公司的经营业绩造成波动，但从长远发展的眼光上 看，核心技术自主可控方面所构建的全新综合能力，有利于持续提升公司新技术应 用及产业化的行业地位，并进一步夯实公司的高质量发展步伐。 四、其他相关说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日–2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------|------------------------| | 项目 | 本报告期 上年同期 | | | 归属于上市公司 | 盈利： 533 万元– 626 万元 | | | 股东的净利润 | 比上年同期下降 90.49%–91.90% | 盈 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-043 1 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规的相关规定，上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用结算，不存放非募 集资金或者用作其他用途。 特此公告。 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会 深圳市亿道信息股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议、2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用闲置 募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过 30,000.00万元人民币的闲置募集资金和额度不超过 100,000.00万元人民币的闲置自 有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 ...