深圳市亿道信息股份有限公司 股东会议事规则 深圳市亿道信息股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十一月 第一章 总则 第一条 为维护深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）和股东 的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公 司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、 高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-095 深圳市亿道信息股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实最新规则要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定，深圳市亿道信 息股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司的实际情况，拟对《公司章程》及 其附件进行修订，同时制定、修订公司相关制度。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的情况 公司于 2025 年 11 月 28 日召开董事会会议，审议通过了《关于修订〈公司章 程〉的议案》《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》之《修订〈股东会议事 规则〉》和《修订〈董事会议事规则〉》，前述议案尚需提交公司股东大会审议。 《公司章程》修订对照表详见附件。 除修订对照表所列修订外，《公司章程》中无实质性修订的其他条款（对标点 的调整、条款序号及引用条款所涉及条款序号变化 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-097 深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-096 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2025 年 11 月 25 日发出会议通知，于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其 中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法 律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章 程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关要求及公司实际情况对《公司章程》进行 相应修订。 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》《经济 ...

格隆汇11月26日丨亿道信息(001314.SZ)在投资者互动平台表示，公司与字节跳动目前暂无相关合作。 ...

格隆汇11月26日丨亿道信息(001314.SZ)在投资者互动平台表示，公司与阿里目前暂无相关合作。 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-094 深圳市亿道信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 203,500.00 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 98.74%， 为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合 并报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"担保人"）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通 过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率， 统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意公司为控股子 公司（包括新增子公司）提供不超过人民币 170,000 万元的担保额度（包 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为203,500.00万元，占公司2024年度经审计 归属于上市公司股东的净资产的比例为98.74%，为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保， 公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"担保人"）于2025年10月29日召开第四届董事会第九 次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于2025年 11月14日召开2025年第三次临时股东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率，统 筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意公司为控股子公司（包括新增子公司） 提供不超过人民币170,000万元的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保），其中 公司为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币20,000万 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-093 深圳市亿道信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 203,500.00 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 98.74%， 为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合 并报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"担保人"）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通 过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率， 统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意公司为控股子 公司（包括新增子公司）提供不超过人民币 170,000 万元的担保额度（包 ...

Core Insights - The "Yifeng Zhixin" advanced packaging project was officially signed in Shenzhen, marking a strategic collaboration among Luohu Investment Control, Yidao Information, and Huafeng Technology to enhance the "AI+" strategy and drive high-quality development for enterprises [1] Group 1: Project Overview - The project aims to gather top global resources in the semiconductor field to create a leading advanced packaging production line in China [1] - It will utilize cutting-edge technologies such as 2.5D and 3D packaging and environmentally friendly processes to innovate AI hardware and smart wearable devices [1] - The project addresses core demands in miniaturization, low power consumption, and long battery life for AI terminals and applications [1] Group 2: Company Profile - Yidao Information is a research and design-focused provider of smart terminal products and solutions, with a product matrix covering consumer-grade computers, rugged smart industry terminals, XR/AI wearables, and AIoT products [2] - The company reported a 24.23% year-on-year increase in revenue for the first three quarters of 2025, indicating steady improvement in operational quality [2] - Yidao Information has built a comprehensive computing product matrix that spans edge and endpoint devices, showcasing its technological strength and efficient productization capabilities [2] Group 3: Strategic Importance - The establishment of the advanced packaging project is a significant strategic move for Yidao Information's AI ecosystem development [3] - The collaboration aims to integrate resources and achieve complementary advantages, promoting the deep integration of packaging technology with AI terminals and application scenarios [3] - The project supports the construction of the "Three Forces and Three Areas" initiative in the Luohu District, aiming to create a new engine for the gathering of emerging industries [1]