深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 其他 活动参与人员 民生证券 时间 2024年6月6日 地点 公司会议室 上市公司接待 投资者关系经理：任俊宜 人员姓名 1、请介绍下公司的AI PC产品？ 亿道信息是一家以研发设计为核心的智能硬件产品及方案提供 商，基于长期以来在 PC 行业的深耕发展，公司与Intel、微软、高 通、瑞芯微、展锐等原厂伙伴保持着从产品研发到市场开拓的全方位 合作，能够深入参与其应用系统原型开发和验证工作，从而在市场竞 争中取得技术领先优势以及市场布局优势。同时，公司持续关注 AI 技术和其能力的拓展与进步，并且不断研究AI技术，并将其落地于 公司的智能产品中。 顺应微软Copilot+PC发布，公司推出了新款AI PC等智能硬件， ...

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 其他 活动参与人员 德邦证券、平安证券、东吴证券 时间 2024年5月31日 地点 公司会议室 上市公司接待 投资者关系经理：任俊宜 人员姓名 1、公司新款AI PC将亮相台北Computex展会，请简要介绍下 目前AI PC的情况？ 亿道信息是一家以研发设计为核心的智能硬件产品及方案提供 商，基于长期以来在 PC 行业的深耕发展，公司与Intel、微软、高 通、瑞芯微、展锐等原厂伙伴保持着从产品研发到市场开拓的全方位 合作，能够深入参与其应用系统原型开发和验证工作，从而在市场竞 争中取得技术领先优势以及市场布局优势。同时，公司持续关注 AI 技术和其能力的拓展与进步，并且不断研究AI技术，并将其落地于 公司的智能产品中。 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 其他 活动参与人员 中信建投证券、恒泰基金、华西基金、华建函数基金 时间 2024年5月28日 地点 公司会议室 上市公司接待 投资者关系经理：任俊宜 人员姓名 1、近期微软发布Copilot+PC产品，掀起了行业对AI PC新一 轮的期待，公司在AI PC的进展如何？ 亿道信息是一家以研发设计为核心的智能硬件产品及方案提供 商，基于长期以来在 PC 行业的深耕发展，公司与Intel、微软、高 通、瑞芯微、展锐等原厂伙伴保持着从产品研发到市场开拓的全方位 合作，能够深入参与其应用系统原型开发和验证工作，从而在市场竞 争中取得技术领先优势以及市场布局优势。同时，公司持续关注 AI 技术和其能力的拓展与进步，并且不断研究AI技术，并将其落地于 公司的智能产品中。 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第二十二次会议、2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司 2023 年限制 性股票激励计划中 3 名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚 未解除限售的限制性股票 52,300 股，及 169 名激励对象因公司层面业绩考核未 达标不得解除限售的限制性股票 446,940 股进行回购注销，合计回购注销限制性 股票 499,240 股。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）。 根据相关回购注销的议案，公司将回购注销部分激励对象所持有的已获授但 尚未解除限售的限制性股票共 4 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-038 深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）于 2024 年1月15日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议、2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用闲 置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超 过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金和额度不超过 100,000.00 万元人民币的 闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司近期使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下： 一、本次进行现金管理进展的主要情况 | | | 品 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-037 深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议通知情况 公司于 2024 年 4 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 二、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了 本次会议。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范 性 ...

广东华商律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二○二四年五月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 1 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市亿道信息股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所敬妙妙律师、周华志律师（以下简称"本所 律师"）见证公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访  业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 活动参与人员 参与亿道信息2023年年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2024年5 月17日 公司通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程的方 地点 式召开业绩说明会 董事长：张治宇先生 董事、总经理：刘远贵先生 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：乔敏洋女士 人员姓名 董事、财务负责人：陈粮先生 独立董事：饶永先生 保荐代表人：张勇先生 1、公司 2023 年度营业收入相对稳定，但利润端承压的 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 饶永，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年生，研究生学历，审计师、 注册会计师、中国首批资深注册会计师。1990 年至 1997 年，任深圳市审计局处 长；1998 年至 2004 年，任深圳市鹏城会计师事务所所长、合伙人；2005 年至 2010 年，任深圳市注册会计师协会会长；2006 年至 2022 年，任深圳市注册会计 师协会行业党委副书记；2012 年至 2018 年，任瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）广东分所所长；2012 年至 2019 年，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人；2018 年至今，任深圳市广西商会会长；2021 年至今，任深圳市人大常 委会计划预算监督审查咨询专家。2019 年至 2022 年，任山东未名生物医药股份 有限公司独立董事；2009 年 11 月至今，任佳兆业集团控股有限公司独立董事； 2020 年 4 月至今，任茂业国际控股有限公司独立董事；2023 年 2 月至 11 月，任 中通国脉通信股份有限公司独立董事；2023 年 8 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 深圳市亿道信息股份有限公司章程 二〇二四年四月 深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 目 录 | | 第一章 总则………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围…………………………………………………………2 | | | 第三章 股份………………………………………………………………………2 | | 第一节 | 股份发行…………………………………………………………………2 | | 第二节 | 股份增减和回购…………………………………………………………3 | | 第三节 | 股份转让…………………………………………………………………4 | | | 第四章 股东和股东大会…………………………………………………………5 | | 第一节 | 股东………………………………………………………………………5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定……………………………………………………7 | | 第三节 | 股东大会的召集…………………………………………………………9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知………… ...