2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（林国辉）作为深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关要求，诚信、 勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股 东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 深圳市亿道信息股份有限公司 林国辉，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 4 月，博士学历。2000 年 7 月至 2003 年 2 月，任 IBM 中国研究院数字媒体部高级研究员；2003 年 2 月至 2004 年 2 月，任 IBM 中国研究院数字媒体部顾问级研究员；2004 年 2 月至 2006 年 2 月，任 IBM 中国研究院嵌入式系统部部门经理；2006 年 2 月至 2007 年 9 月， 任飞思卡尔半导体 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市亿道信息股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-023 1、利润分配比例：每 10 股派发现金股利 3.30 元（含税），不以资本公积金 转增股本，不送红股。 2、本次利润分配以股本141,988,100为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）于2024年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议 通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并净利 润 128,812,181.93 元，公司（母公司）2023 年度实现净利润 64,499,774.69 元，加 上年初母公司未分配利润 156,246,386.72 元，减去去年现金分红 70,223,000.00 元， 减去提取的法定盈余公积 6,449,977.47 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供 分配利润为 144,073,183.94 元。 公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定，对亿道信息 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2350 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 35.00 元，本 次发行募集资金总额为 122,890.25 万元，扣除发行费用 ...

内部控制审计报告 XYZH/2024SZAA5B0138 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"）2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是亿道信息董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告（续） XYZH/2024SZAA5B0138 深圳市亿道信息股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-033 深圳市亿道信息股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计 提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各 公司对 2023 年 12 月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生 资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年全年计提资产减值准备金额合 计为 2,015.67 万元，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目名称 | 2023 年度计提减值准备金额 | | | --- | --- | -- ...

广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票的 法律意见书 广东华商律师事务所 二〇二四年四月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦第 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市亿道信息股份有限公司 （以下简称"亿道信息"或"公司"）的委托，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 在持续督导期内，每月由银 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 行抄送对账单，2023 年度现 | | | 场查询 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 2 次，均事前或事后审阅会 | | | 议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，均事前或事后 | | | 审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，均事前或事后 | ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-029 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司股东 大会审议，现将相关情况说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议， 审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 （以下简称"激励计划"）、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》并提交公司董事会审议。 2、2023 年 6 月 15 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东 大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，同时公司 独立董事已经就本次激励计划相关事项发表 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（赵仁英）作为深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关要求，诚信、 勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股 东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 赵仁英，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 6 月生，硕士学历。2004 年 6 月至 2007 年 6 月，任广东华润涂料有限公司集团法律部主管；2007 年 7 月 至 2008 年 7 月，任广东安国律师事务所实习律师；2008 年 8 月至 2012 年 5 月， 任国信信扬律师事务所律师；2012 年 6 月至 2021 年 5 月，任北京天达共和（深 圳）律师事务所律师、合伙人；20 ...