深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-118 | | 信永中和会计师寓条所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年年度报告 I IZ 1Z道信息 EmdoorINFO 2024 年 4 月 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张治宇、主管会计工作负责人陈粮及会计机构负责人（会计 主管人员）宁佳枚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 141,988,100 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年年度 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度经审计的财务报表情况 1、深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）2023 年财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留 意见的审计报告（信永中和审字 XYZH/2024SZAA5B0139 号）。审计意见为："亿 道信息的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿 道信息 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量"。 2、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 259,354.55 | 275,393.95 | -5.82% | | 归属于上市公司股东的净 | 12,881.22 | 19,717.92 | -34.67% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 10,078.38 | 17,425.83 | -42.16% | | 除非经常性损益的净利 ...

各位股东及股东代表： 深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人（赵晋琳）作为深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关要求，诚信、 勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股 东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 赵晋琳，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月生，博士学历。1989 年 7 月至 1992 年 8 月，任四川德阳东方电机厂电视大学教师；1995 年 7 月至 1995 年 12 月，任深圳市地方税务局罗湖分局科员；1996 年 1 月至 2003 年 3 月，任 深圳市地方税务局涉外分局注册税务师；2003 年 4 月至 2006 年 5 月，任深圳市 地方税务局企业所得税处副科长； ...

深圳市亿道信息股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中 和在近一年审计中的履职情况进行了全面评估，公司认为信永中和具备为上市 公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信状 况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》（以下简称"审计准则"）等规定， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作， 具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地 址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计 师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有多年证券业务从 业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计 师 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 1 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SZAA5F0011 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称 "亿道信息"公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2024SZAA5B0139 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 亿道信息编制了本专 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-021 一、本次进行现金管理进展的主要情况 （一）尚未到期现金管理产品的基本情况 投资 主体 受托 方 产品名称 产品 类型 金额 (万元) 起始日 （预计） 到期日 预计 年化 收益 率 资金 来源 是否 到期 赎回 亿多 软件 中国 银行 (机构专属)中 银理财-稳富 (周周开)0201 非保本 浮动收 益 700.00 2024/01 /16 2024/04 /24 近七 日年 化收 自有 资金 否 | | | | | | | | 益率 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 2.67% | | | | 亿道 | 宁波 | 2024 年单位结 | 保本浮 | | 2024/02 | 2024/05 | 1.00% | 自有 | | | | | 构性存款 | | 5,000.00 | | | -2.90 | | 否 | | 数码 | 银行 | 7202401374 号 | 动收益 | | /05 | /06 | % ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 （以下无正文） | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：亿道信息 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张勇 联系电话：0755-23976396 | | | | 保荐代表人姓名：周聪 联系电话：0755-23976396 | | | | 现场检查人员姓名：张勇、邹仕华、祁佳 | | | | 年 月 年 月 现场检查对应期间：2023 2 14 日—2023 12 31 | 日 | | | 现场检查时间：2024 年 月 日-2024 年 月 日 3 14 15 | | 3 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | 现场检查手段：对公司高管进行访谈；查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度； 查看公司公开信息披露文件；查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、 | | | | 会议记录、决议等资料；访谈公司管理层，了解公司基本制度的执行情况及董事、监事 和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观  其他 活动参与人员 东北证券、华富基金、永赢基金 时间 2024 年 3月 25 日 地点 线上会议 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：乔敏洋 人员姓名 投资者关系经理：任俊宜 1、请简要介绍一下公司的产品布局？ 答：亿道信息是一家以研发设计为核心的电子产品及解决方案提 供商。依据产品形态的不同，主要可分为加固智能行业终端产品以及 消费类智能终端产品。 加固智能行业终端产品的形态包含加固笔记本计算机、加固平 板、加固手持终端机及其他形态的加固类智能终端产品，此类产品具 有防水防尘抗摔抗震等特性，订单具有小批量、多批次、定制化程度 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-020 深圳市亿道信息股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议、2024 年 1 月 31 日 召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金 及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过 30,000.00 万元人民币的闲置募集资金和额度不超过 100,000.00 万元人民币的闲置自有资 金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时原 2023 年 3 月 30 日经 2023 年第二 次临时股东大会审议通过的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现 金管理的议案》，以及 2023 年 8 月 14 日经 2023 年第四次临时股东大会审议通 过的《关于增加 ...