法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 广东华商律师事务所 二〇二五年八月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址：https://www.huashanglawyer.com | 19 | | --- | | 八、结论性意见 | 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 公司、亿道信息 | 指 | 深圳市亿道信息股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本 激励计划、本计划 | 指 | 公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草 ...

（文章来源：每日经济新闻） 亿道信息8月18日晚间发布公告称，本激励计划首次授予的激励对象总人数不超过209人，采用限制性股 票作为激励工具，标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A 股普通股股票；拟向激励对象授予 的限制性股票总量不超过260万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额约1.4亿股的1.8512%；授 予的限制性股票的授予价格为26.27元/股，即满足授予条件后，激励对象可以每股26.27元的价格购买公 司向激励对象增发的公司A 股普通股股票，有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授 的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。 ...

1 深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法 深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强完善公司法 人治理结构，健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、 高级管理人员、核心管理人员、业务（技术）骨干等人员的积极性，有效地将股东 利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分 保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施 2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"激励计划"）。 为保证公司本次激励计划的顺利进行，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件，以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 通过对包括公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员、业务（技 术）骨干等人员在内的激励对象绩效的正确评价，健全和完善公司的激励考核体系， 保障公司激励计划的顺利实施，在最大程度上发挥股权激励的作用，促进公司发展 战略 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-048 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经深圳市亿道 信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议审议通过，公 司决定于 2025 年 9 月 3 日（星期三）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 9 月 3 日召开第四届董事会第 四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本 次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席或者授权书（见附件一）委托他人出席现场会 议并行使表决权； 深圳市亿道信息股份有限公司 （2）网络投票：公司将 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-047 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知，于 2025 年 8 月 18 日以现场方式召开。本次会 议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事 会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法 规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2025年限 制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 监事会认为：公司实施 2025 年限制性股票激励计划有利于公司的持续稳定发 展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《深圳市亿 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-046 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知，于 2025 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中赵 仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法 规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2025年限 制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 ...

（文章来源：每日经济新闻） 亿道信息8月18日晚间发布公告称，公司第四届第四次董事会会议于2025年8月18日以现场结合通讯方式 召开。会议审议了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议 案》等文件。 ...

Group 1 - Yingstone Innovation reached a trading limit increase, indicating strong market interest [1] - Kosen Technology previously saw a trading halt, suggesting volatility in its stock performance [1] - Hongfuhang and Yidong Electronics experienced over a 10% increase in their stock prices, reflecting positive investor sentiment [1] Group 2 - Other companies such as Yidao Information, GoerTek, Lens Technology, Suzhou Tianmai, and Luguan Technology also saw stock price increases, indicating a broader market trend [1]

Group 1 - The consumer electronics sector experienced a short-term surge, with significant gains in various companies [1] - Yingshi Innovation reached the daily limit increase, while Kosen Technology previously hit the limit [1] - Hongfuhang and Yidong Electronics rose over 10%, indicating strong market performance [1] Group 2 - Other companies such as Yidao Information, GoerTek, Lens Technology, Suzhou Tianmai, and Luguan Technology also saw increases [1] - The consumer electronics ETF, FuGuo (561100), recorded a trading volume of 4.4072 million yuan [1]

关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 136,500 万元， 占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 66.23%，为公司 对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表 外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-045 一、担保情况概述 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"担保人"）于 2024 年10月29日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于 2024 年 11 月 14 日 召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融 资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意 公司分别为全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称"亿道数码"或 "被担保人"）、 ...