广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十一月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市亿道信息股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所彭晓燕律师、敬妙妙律师（以下简称"本所 律师"）见证公司2025年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 律师依据《中华人民共和国证券法》《 ...

2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-090 深圳市亿道信息股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 14 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15~15:00 的任 意时间。 3、会议主持人：董事长张治宇先生。 4、现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋二楼会议 室。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议通知情况 公司于 2025 年 10 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程 中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第四届董事会第三次会议及第 四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购数量不低于150万股且 不超过300万股，回购价格不超过人民币73.77元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案 之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-021）。 根据《上市公司股份回购规则》（2025年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-089 深圳市亿道信息股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号一一回购股份》的相关规定。具体说明如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程 中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第四届董事会第三次会议及第 四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及自筹资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购数量不低于150万股且 不超过300万股，回购价格不超过人民币73.77元/股，回购 ...

证券日报网讯 11月12日晚间，亿道信息发布公告称，2025年11月12日，公司通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份22，400股，占目前公司总股本的比例为0.02%。 （编辑 姚尧） ...

格隆汇11月12日｜亿道信息公告，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司 股份22,400股，占目前公司总股本的比例为0.02%，最高成交价为45.98元/股，最低成交价为45.90元/ 股，成交总金额为1,029,221.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法 律法规的规定。 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购数量不低于 150 万股且不 超过 300 万股，回购价格不超过人民币 73.77 元/股，回购期限为自公司董事会审 议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告 暨回购报告书》（公告编号：2025-021）。 根据《上市公司股份回购规则》（2025 年修订）及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》（2025 年修订）相关规定，上市公司应当 在首次回购股份事实发生的次日予以披露，公司现将首次回购股份情况公 ...

Group 1: Company Strategy and Future Plans - The company will continue to deepen its "AI+ strategy," focusing on the integration of AI technology and smart hardware across various vertical scenarios [2] - The mission is to make cutting-edge technology more accessible, aiming to explore existing customer needs and expand product lines and downstream application areas [2] - The company is committed to investing in key technology areas such as artificial intelligence, perception technology, and spatial computing to reserve core technologies and explore future products [2] Group 2: Development and Innovation Focus - The company aims to enhance human-computer interaction and strengthen its edge in artificial intelligence by cultivating interdisciplinary talents [2] - There is a focus on the research and development of XR, AIoT, and domestically controllable products to accurately seize opportunities in the digital economy and new productive forces [2] - The goal is to foster new profit growth points and promote high-quality development of the enterprise [2]

Core Viewpoint - The company has completed the technical reserves for FPV glasses and related immersive panoramic near-eye display and low-latency head-tracking technologies, and has begun shipping these products. However, the revenue from these products currently constitutes a small proportion of the company's overall revenue and has not significantly impacted its performance [1]. Group 1 - The company has made advancements in FPV glasses and related technologies [1] - The company has started shipping products related to these technologies [1] - Revenue from these products is currently minor in the context of overall company revenue [1]

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-088 深圳市亿道信息股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购数量不低于 150 万股且不 超过 300 万股，回购价格不超过人民币 73.77 元/股，回购期限为自公司董事会审 议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告 暨回购报告书》（公告编号：2025-021）。 一、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3 ...