我们对公司提交的《关于更正 2023 年第三季度报告的议案》发表明确同意意见。 （以下无正文） （本页无正文，为三羊马（重庆）物流股份有限公司《独立董事关于第三届董事 会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定，作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下称"公司"）的 独立董事，我们基于实事求是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对公司第三届董 事会第十三次会议相关事项进行了认真核查和审阅，发表独立意见如下： （一）关于更正 2023 年第三季度报告的议案的独立意见 经核查我们认为：2023 年第三季度报告（更正后）的编制和审核程序符合《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次更正内容不会对公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果造成实质 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-078 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议 2023 年 11 月 6 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 3 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 8 人，实 到董事 8 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。 董事会审核意见：董事会同意议案事项。 经审核，董事会认为 2023 年第三季度报告（更正后）的编制和审核程序符合《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-074 本次发行的可转债规模为 21,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 210.00 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记 日（2023 年 10 月 25 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东 优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 21,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。 一、本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 10 月 26 日（T 日）结束， 本次发行向原股东优先配售 1,722,091 张，即 172,209,100 元，约占本次发行总量 的 82.00%。 二、本次可转债网上认购结果 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-070 三羊马（重庆）物流股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"三羊马"、"公司"或"发 行人"）和申港证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"申 港证券"） 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证 上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕705 号） 等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债" 或"三羊转债"）。 本次向不特定对象发 ...

三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-073 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 283, 705, 368. 95 ...

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-071 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议 2023 年 10 月 27 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 17 日以邮件或书面方式向全体监事发出，会议由监事会主席召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 议案内容：提请会议审议《2023 年第三季度报告》。 监事会审核意见：监事会同意议案事项。 经审核监事会认为：董事会编制和审核 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的 ...

（一）关于 2023 年第三季度财务报告的议案的独立意见 经核查我们认为：公司 2023 年第三季度财务报告符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。 议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 我们对公司提交的《关于 2023 年第三季度财务报告的议案》发表明确同意意见。 （以下无正文） （本页无正文，为三羊马（重庆）物流股份有限公司《独立董事关于第三届董事 会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页） 三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事签字： 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定，作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下称"公司"）的 独立董事，我们基于实事求是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对公司第三届董 事会第十二次会议相关事项进行了认真核查和审阅，发表独立意见如下： 三羊马（重庆）物流股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 左新宇 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议 2023 年 10 月 27 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 17 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 8 人， 实到董事 8 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-072 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： 议案内容：提请会议审议《2023 年第三季度报告》。 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会审核意见：董事会同意议案事项。 经审核，董事会认为 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-069 特别提示 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"三羊马 "、"公司"或"发 行人"）和申港证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主 承销商"或"申港证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》 （证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上 〔2023〕705 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称"可转债"或"三羊转债"）。 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 年 10 月 25 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 ...

证券代码：001317 证券简称：三羊马 本次公司可转债发行的发行主体是三羊马（重庆）物流 股份有限公司，联系电话及传真号码是 023-63055149，联系 人是李刚全，联系地址是重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号。 三羊马（重庆）物流股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投 资者关 系活 | □媒体采访 □业绩说明会 √路演活动 | | 动类别 | □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参 与单位 名称 | 通过全景网（https://www.p5w.net）参与公司向不特定对象 | | 及人员姓名 | 发行可转换公司债券网上路演的投资者 | | 时间 | 2023 年 10 月 25 日 | | 地点 | 全景网（https://www.p5w.net） | | 上 市公司 接待 | 董事长邱红阳先生，财务总监祝竞鹏先生，董事、董事会秘 | | 人员姓名 | 书李刚全先生，保荐代表人周小红先生，保荐代表人胡星宇 | | | 先生。 | ...