东兴证券股份有限公司 关于江西阳光乳业股份有限公司 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 1、投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产 经营和风险可控的情况下，利用闲置的自有资金适时进行现金管理，以增加资金 收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。 2、现金管理产品 为控制风险，公司拟使用部分暂时闲置自有资金用于购买低风险、期限不超 过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理 财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。期限内任一时点的交易金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。 3、授权期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内。 4.投资额度 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为江西阳光 乳业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"或"公司"）的保荐机构及持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对阳光乳业本次使用部分暂时闲置自有资 金进 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事,在任职期间我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工作中恪尽职守、认真负责 履行独立董事职责，本着客观、公正、独立的原则，按时出席公司相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东的合法权益 。 现将2023年度履行职责的情况向各位股东报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人为公司第五届董事会独立董事，2023年12月18日公司完成了董事会换 届选举，我继续当选为公司第六届董事会独立董事。作为公司的独立董事，我未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控制股东和实际控制人及其附属 公司任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、2023年度履职情况 | （一 ...

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-011 江西阳光乳业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职" 或"天职会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、 关于聘任会计师事务所的说明 天职会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养，2022 年度为 248 家上市公司提供年报审计服务， 在为公司提供 2022 年度审计服务中，能够客观、独立地对公司财务状况及内部 控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作具备专业胜任能力；同时天职也 具备良好的投资者保护能力及诚信记录，能够遵循《中国注册会计师职业道德守 则》对独立性的要求，恪尽 ...

江西阳光乳业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就在任独立董事马众文、陈荣、顾兴斌的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事马众文、陈荣、顾兴斌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江西阳光乳业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 江西阳光乳业股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人马众文，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日任江西阳光乳业股份 有限公司独立 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 天职业字[2024]23349-1 号 目 录 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]23349-1 号 江西阳光乳业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"阳光乳业"）《江西阳光乳业股 份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 阳光乳业管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《江西阳光乳业股份有限公司董事 会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事,任职期间我严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法 》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工作中恪尽职守、认真负责履 行独立董事职责，本着客观、公正、独立的原则，按时出席公司相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东的合法权益。 现将2023年度履行职责的情况向各位股东报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人为公司第四届和第五届董事会独立董事，2023年12月18日公司完成了 董事会换届选举，本人因连续六年担任公司独立董事而离任。在担任公司的独立 董事期间，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控制股东和实际 控制人及其附属公司任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、2023年度履职情况 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江西阳光乳业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他有关企业内部控 制的监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西阳光乳业股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行 自我评价。 一、重要声明 1.建立和完善符合现代管理要求的内部组织架构，形成科学的决策机制、执 行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 2.建立切实有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司业务活动的健康 运转； 3.避免或降低风险，消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误行为，保护 公司财产的安全完整； 4.规范公司会计行为，保证会计资料的真实性和完整性，提高会计信息质量； 5.确保国家有关法律法规和相关制度及公司内部控制制度的贯彻执行。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层 ...

江西阳光乳业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事,我严格按照《 公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工作中恪尽职守、认真负责履行独立董 事职责，本着客观、公正、独立的原则，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东的合法权益。 现将2023年度履行职责的情况向各位股东报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于2023年12月18日当选为公司第六届董事会独立董事。作为公司的独 立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控制股东和实际控 制人及其附属公司任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、2023年度履职情况 | | | | | 独立董事参加董事会 | | | | 参加股 | | --- ...

股票代码：001318 股票简称：阳光乳业 公告编号：2024-012 江西阳光乳业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）的相关要求对会计政策进行变更。本次会计政策变更是根据财政部相关规 定和要求进行的，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自 主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则解 释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"的规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 ...

关于2024年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 关联交易概述 证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-003 江西阳光乳业股份有限公司 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）由于日常经营需要预计2024 年将与关联方江西阳光乳业集团有限公司、安徽华好生态养殖有限公司、安徽华 好商贸有限公司、经销商高亦农、经销商郭智、江西阳光创世纪管理有限公司、 江西阳光乳业电商科技有限公司发生日常关联交易，关联交易总金额不超过 9,430.00万元，上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为6,446.12万元。 2024年4月18日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年日常关联 交易预计的议案》，关联董事胡霄云、高金文、梅英在本议案中回避表决。第六 届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，关联 监事刘永平在议案中回避表决。本次关联交易需提交公司股东大会进行审议，关 联股东江西阳光乳业集团有限公司、南昌致合企业管理中心（有限合伙 ...