深圳市智微智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 7 月制定） 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及 全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、 法规和公司章程的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低 于法定 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 7 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董 事会的组成人员结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称 "委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，同 时对经理提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并提 出建议。 第二章 人员构成 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 的委员人选。在委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行 使本议事规则规定的职权。 第三章 职责权限 第九条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 章程 2025 年 7 月修订 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 发起人、持股数量、持股比例和出资方式 3 | | | 第三节 | 股份增减和回购 4 | | | 第四节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | | 第二节 | 独立董事 30 | | | 第三节 | 董事会 33 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | | 第五节 | 高级管理人员 40 | ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 7 月制定） 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格遵守《规范运 作》等有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整和公平。 公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未 公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相 冲突。 深圳市智微智能科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 互动易 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市智微智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 本规则所规定的范围内行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会由七名董 事组成，其中包括独立董事三名，非独立董 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 7 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司 年度报告（以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任 意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规 则》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责 或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重 大差错或其他不良影响的，公司应当追究其责任。 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 7 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，公司依据有关法律法规 及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，须遵照本制度履行选 聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所应当经董事会审计委员 会审核后，提交董事会、股东会审议，公司不得在董事会、股东会审议前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股 5%以上股份的股东（以下简称"大股东"）、实际控制人 不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委 员会独立履行审核职责。 第三章 会计师事务所的选聘程序 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的规 定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效 监督，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为公司内部 及外部财务审计监督和核查工作的专门机构。 第二条 为保证审计委员会规范、有效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运 作》、《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） 以及有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 （2025 年 7 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本规则及其他有关法 律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本规则及其他有关法 律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本规 则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关 系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 （2025 年 7 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，董事会决定下设战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略 的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市智微智能科 技股份有限 ...

（2025 年 7 月修订） 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度 深圳市智微智能科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步规范持股 变动行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下 ...