证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-001 深圳市智微智能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1.深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 股票于 2023 年 12 月 27 日、2023 年 12 月 28 日、2023 年 12 月 29 日连续 3 个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情况。公司 已于 2024 年 1 月 2 日披露了《股票交易异常波动公告》 (公告编号: 2023- 094)。 2024 年 1 月 3 日、2024 年 1 月 4 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动情形。 2.近期公司与深圳中软国际科技服务有限公司签署《开源鸿蒙合作开发协 议》，携手打造开源鸿蒙物联网终端及计算机产品，市场关注度较高，详见公 司于 2023 年 12 月 11 日披露于巨潮资讯网的《关于与中软国际签署<合作开发 协议>的公告》。目前公 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023- 094 深圳市智微智能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的股票 （证券简称：智微智能，证券代码：001339）于 2023 年 12 月 27 日、2023 年 12 月 28 日、2023 年 12 月 29 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如 下： 1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3.截至目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4.公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项，包括但不 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-091 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，于 2023 年 12 月 26 日以口头方式向全 体监事发出会议通知，于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会 议应出席监事 3 名，以通讯方式出席监事 3 名，监事会主席柳曼玲女士主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳 市智微智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行 权价格及预留部分限制性股票授予价格的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，公司监事会认为：公司 2022 年年度权益 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-093 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日 召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励 对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。根据公司 2023 年第一次临时股东大 会的授权，公司董事会认为《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划" 或"本次激励计划"）规定的预留授予条件已经成就，确定以 2023 年 12 月 26 日为预 留授权日/授予日，向符合授予条件的 26 名激励对象授予 81.19 万份股票期权，行权 价格为 16.02 元/份，向符合授予条件的 2 名激励对象授予 58.70 万股限制性股票，授 予价格为 10.67 元/股。具体情况如下： 一、股权激励计划简述 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-092 关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格及预留部分限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票期权（含预留部分）行权价格：由16.06元/份调整为16.02元/份 预留部分限制性股票授予价格：由10.71元/股调整为10.67元/股 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开 第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年 股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及预留部分限制性股票授予价格 的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律法规、规范性文件以及《深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定和公司2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对2023年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于 2023 年 12 月 26 日以口头方式向全 体董事发出会议通知，于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，以通讯方式出席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司 监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行 权价格及预留部分限制性股票授予价格的议案》 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-090 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次预留授予以 2023 年 12 月 26 日为授权日/授予日，向符 ...

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、预留授予限制性股票分配情况表 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本次激励计划预留 | 占当前公司 股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 授予权益总量的比例 | | | | | | | 比例 | | 核心管理人员及核心技术（业 | | 58.70 | 41.96% | 0.24% | | 务）人员（2 | 人） | | | | | 合计 | | 58.70 | 41.96% | 0.24% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额 的 1%。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。 深圳市智微智能科技股份有限公司 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 三、核心管理人员、核心技术（业务）人员名单 注：1、上述任何一 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 $$\Xi=0\,\Xi=\,\nex\,\P+\,\Xi\,\Xi$$ | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 第五章 | 本次激励计划预留授予情况 | 8 | | 一、 | 本次激励计划预留授予的具体情况 | 8 | | | 二、关于本次授予与已披露的股权激励计划存在差异的说明 11 | | | 第六章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 13 | | | | 一、本次激励计划的授予条件 13 | | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 14 | | | 第七章 | 独立财务顾问意见 15 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 2 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | -- ...

深圳市智微智能科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号—业务办理》《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，对公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）预留授予激励对象名单（截至授予日）进行核查，发表核 查意见如下： 一、本次获授股票期权与限制性股票的激励对象均与公司 2023 年第一次临 时股东大会审议通过的《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）规定的激励对象范围相符。 二、本次激励计划预留授予的激励对象为公司（含子公司）高级管理人员、 核心管理人员及核心技术（业务）人员，均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的下列情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； ...

法律意见书 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项的 | 释 义 3 | | --- | | 一、本次调整及预留授予的批准和授权 5 | | 二、本次调整的具体情况 7 | | 三、本次预留授予的具体情况 8 | | 四、结论意见 11 | 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 智微智能、公司 | 指 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 ...