浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-040 一、监事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通 知已于2023年10月17日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出。本次会议 于2023年10月26日在公司会议室以现场方式召开，由监事会主席韦闯凡先生主持， 应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与 会监事审议，以现场记名投票表决方式，一致审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2023年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2023年第三季度的经营实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。监事会同意公司董事会编制的《 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 浙江海森药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访  业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 线上参与公司2022年度暨 2023年一季度业绩说明会的全体 人员姓名 投资者 时间 2023年5月18日 (星期四) 15:30-17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用 网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 总经理 艾林 员姓名 董事会秘书 胡康康 财务负责人 潘爱娟 独立董事 戴文涛 保荐代表人 徐峰 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、前期外部大环境变化，进出口皆受到影响，请问外部环 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-037 浙江海森药业股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司" 或"发行人"）首次公开发行网下配售限售股； 2、本次解除股份限售的股东户数为7,711名，解除限售股份数量为341,625股， 占公司总股本的0.5024%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2023年10月17日（星期二）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2023]588号)核准，并经深圳证券交易所《关 于浙江海森药业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2023]276 号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为"海 森药业"，证券代码为"001367"。公司公开发行人民币普通股（A 股）17, ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"海森药业"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对 海森药业首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕588 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 17,000,000 股，并于 2023 年 4 月 10 日在深圳证券交易所主板上市。 首次公开发行前公司总股本为 51,000,000 股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为68,000,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为51, ...

036 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023- 浙江海森药业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内审部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开 职工代表大会选举产生公司第三届监事会职工代表监事，2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关 议案。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议， 审议通过了《关于选举王式跃为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举王 雨潇为公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委 员会成员的议案》《关于聘任艾林为公司总经理的议案》《关于聘任张胜权为公 司副总经理的议案》《关于聘任楼岩军为公司副总经理的议案》《关于聘任潘爱 娟为公司财务负责人的议案》《关于聘任胡康康为为公司董事会秘书的议案》《关 于聘任金义辉为公司内部审计部门负责人的议案》《关于聘任滕芳为公 ...

浙江海森药业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市 公司证券发行注册管理办法》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》，中国上市公司协会发布的《上市公司独立董事履职指引》以及《公司 章程》《董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东 及投资者负责的态度，认真审阅了公司第三届董事会第一次会议的相关事项,发 表独立意见如下： 一、关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的独立意见 经审阅王式跃先生、王雨潇女士、艾林先生、张胜权先生、楼岩军先生、潘 爱娟女士、胡康康先生的个人履历及工作业绩，未发现有《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他规范 性文件所规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情况，以及其他被中国证监 会确定为市 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》，以及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所 律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资 ...

浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，完成监事会换届选举工作。同日召开第三届监事 会第一次会议，本次会议通知已于 2023 年 9 月 27 日经口头及电话通知的方式发 出，经全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限。本次会议在公司会议室以现 场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由全体监事一致推举韦 闯凡先生主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议，以 现场记名投票表决方式，一致审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举韦闯凡为公司第三届监事会主席的议案》 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-035 浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江海森药业股份有限公司 监事会 表 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-033 浙江海森药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长王式跃 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 14:00 2、网络投票时间：2023 年 9 月 27 日（星期三） （七）出席人员： （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式 （四）会议召开时间： 1、股东总体出席 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权的公司 股份51,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的75.0000％。 其中： 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券 ...

浙江海森药业股份有限公司 关于与浙江东阳经济开发区管委会签署投资意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-032 2、本协议约定的项目投资金额、规模等仅为初步计划或预估数，实际执行 情况可能与预估存在差距，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者 的承诺，最终项目投资总额以实际投资为准。项目实际投入和建设情况待进一步 调查评估及分析后确定，并在履行相关决策、审批等程序后方可实施，能否获得 相关审批、能否顺利实施以及实施后能否达到预期收益均存在不确定性。 3、本次投资项目应以后续项目正式备案内容为准。公司将根据实际发展经 营情况调整投资项目具体内容，且相关项目尚需通过政府有关部门的立项备案、 土地、环评、能评等前置审批程序，前置审批程序能否顺利履行完毕及项目建设 时间存在不确定性。同时，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响 ，后续可能存在未能按期建设完成出现顺延、变更、中止、终止或未能达到预期 收益等不确定性风险，故项目建成后对公司未来财务状况和经营业 ...