证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-030 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议决定于 2025 年 9 月 1 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 1 日交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wlt ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-029 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 八次会议于 2025年 8月 15日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 5 日通过通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杨展彪主持。董事会秘书何嘉豪列席会议。本次会议的 召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告〉的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果： ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-035 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于 2025 年 8 月 5 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中独立董事王聪、林耀军以通讯方式出席会议。会议由董事长罗 维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年 半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。 公司审计委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人罗维满、主管会计工作负责人杨冰及会计机构负责人(会计主 管人员)杨冰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对 措施"中，详细描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者查 阅并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公 ...

Group 1 - Kaizhong Precision plans to invest up to 250 million yuan to establish a subsidiary and build a production base in Thailand, focusing on overseas connector and precision component business [1] - Longbo Technology reported a 60.18% year-on-year increase in net profit for the first half of 2025, with revenue of 122 million yuan, up 18.03% [2] - Dingyang Technology achieved a net profit of 76.88 million yuan in the first half of 2025, a year-on-year increase of 31.54%, with revenue of 279 million yuan, up 24.61% [4] Group 2 - Heng Rui Pharmaceutical received approval for clinical trials of two drugs, SHR-A2102 and Adebeli monoclonal antibody injection [6] - Maolai Optical plans to use up to 100 million yuan of idle funds for entrusted wealth management to improve fund utilization efficiency [8] - Shiji Information signed a major contract with MGM Grand, providing a next-generation cloud-based hotel information management system [7] Group 3 - Yunnan Germanium's subsidiary received a government subsidy of 6.8 million yuan related to revenue [9] - Jizhi Co. received a warning letter from the Zhejiang Securities Regulatory Bureau for failing to disclose significant government subsidies [10] - Dongfang Precision reported a net profit of approximately 397 million yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 142.52% [11] Group 4 - Aolaide expects a net profit decrease of 68.41% to 72.77% for the first half of 2025, with revenue projected between 270 million and 290 million yuan [12] - Feilong Co. used 111 million yuan of idle funds for cash management through structured deposit products [13] - Anhui Construction won two major projects with a total investment exceeding 6.6 billion yuan [15] Group 5 - Yunnan Germanium's subsidiary received a government subsidy of 6.8 million yuan related to revenue [9] - Jizhi Co. received a warning letter from the Zhejiang Securities Regulatory Bureau for failing to disclose significant government subsidies [10] - Dongfang Precision reported a net profit of approximately 397 million yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 142.52% [11] Group 6 - China Medical's subsidiary received approval for the listing of fumaric acid volnora raw materials [20] - Huayuan Vaccine's subsidiary received approval for clinical trials of Hib vaccine [29] - Ganfeng Lithium plans to integrate lithium salt lake projects in Argentina and provide financial support of up to 130 million USD [41]

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-028 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 公司及董事会对潘敬洪先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 副总裁潘敬洪先生的书面辞职报告。潘敬洪先生因个人原因申请辞去公司副总裁 职务，辞任后，潘敬洪先生将不在公司及子公司担任任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，潘敬洪先生的辞职报告自公司董事会收到之日 起生效。 截至本公告披露日，潘敬洪先生未直接持有公司股票，亦不存在应履行而未 履行的承诺事项，与公司之间不存在任何纠纷或潜在纠纷事项。其辞职不会对公 司日常经营产生不利影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

德冠新材8月13日晚间发布公告称，潘敬洪先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞任后，潘敬洪 先生将不在公司及子公司担任任何职务。 （文章来源：每日经济新闻） ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-028 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 副总裁潘敬洪先生的书面辞职报告。潘敬洪先生因个人原因申请辞去公司副总裁 职务，辞任后，潘敬洪先生将不在公司及子公司担任任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，潘敬洪先生的辞职报告自公司董事会收到之日 起生效。 特此公告。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 14 日 截至本公告披露日，潘敬洪先生未直接持有公司股票，亦不存在应履行而未 履行的承诺事项，与公司之间不存在任何纠纷或潜在纠纷事项。其辞职不会对公 司日常经营产生不利影响。 公司及董事会对潘敬洪先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感 谢！ ...

德冠新材8月13日公告，公司董事会近日收到副总裁潘敬洪的书面辞职报告，潘敬洪因个人原因申请辞 去公司副总裁职务，辞任后将不在公司及子公司担任任何职务。潘敬洪的辞职报告自公司董事会收到之 日起生效。 ...

Group 1 - The total salary of A-share listed company secretaries in 2024 reached 4.086 billion yuan, with an average annual salary of 754,300 yuan [1] - In the machinery and equipment-automation equipment industry, the average salary of secretaries in 2024 was approximately 830,100 yuan, with the highest salary being 6.2217 million yuan and the lowest at 152,500 yuan [1] - The salary distribution shows that the majority, 34 individuals, earn between 500,000 and 1 million yuan, accounting for 50% of the total [1] Group 2 - The average age of company secretaries is approximately 43.54 years, with the most common age group being 40-49 years, comprising about 50% of the total [2] - The educational background of secretaries includes 1 PhD, 32 Master's degrees, 29 Bachelor's degrees, and 5 with lower qualifications, with corresponding average salaries of 857,300 yuan, 930,700 yuan, 572,400 yuan, and 666,100 yuan respectively [2] - The youngest secretary is 29 years old, while the oldest is 59 years old [2] Group 3 - A total of 6 secretaries received warnings, public notifications, or internal communications regarding violations in the 2024-2025 period [3] Group 4 - The table lists various companies along with their secretaries' ages, educational backgrounds, 2024 salaries, and the number of warnings or criticisms received [4]