上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会现就 提名蓝海林为广东德冠薄膜新材料股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为广东德冠薄膜新材料股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东德冠薄膜新材料股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-015 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会将于 2023 年 12 月 31 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广东 德冠薄膜新材料股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名 与发展战略委员会审核，公司董事会提名罗维满先生、张锦棉先生、谢嘉辉先生、 王韶峰 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会现就 提名王聪为广东德冠薄膜新材料股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 广东德冠薄膜新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东德冠薄膜新材料股份有限公 司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：广东德冠薄膜新材料股份有限公司 受广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商 律师事务所指派律师(以下简称"本所律师")出席了公司 2023 年第五次临时股 东大会，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》")等法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定， ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-012 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）14：00。 2、网络投票时间：2023 年 11 月 30 日 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 30 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。 5、会议召集人：董事会 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为 2023 年 11 月 30 日 9：15 至 2023 年 11 月 30 日 15：00 的任意时间。 6、会议主持人：董事长罗维满 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范广东德冠薄膜新材料股 份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）总裁、副总裁等经理人员的行为， 保障经理人员依法行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等现 行法律、法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，特制定本细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东大会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会 负责。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员均有约束力。 第二章 总裁聘用与组成 第四条 公司设总裁 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 总裁、副总裁、财务总监、助理总裁和董事会秘书及董事会认定的其他人员 为公司高级管理人员。 总裁对董事会负责，副总裁、财务总监、助理总裁及董事会认定的其他高级 管理人员对总裁负责。 第六条 公 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-009 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。本着股东利益最大化 原则，为提高公司闲置自有资金利用效率，在保证公司日常运营和资金安全的前 提下，公司拟使用闲置自有资金用于委托理财，具体情况如下： 一、委托理财基本情况 （一）委托理财目的 为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利 用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多 的回报。 （二）委托理财额度 公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 4 亿元（含）进行委托理财，上述资 金额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。期限内 任一时点的投资金（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过前述 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核， 负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名（含）。 第四条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第五条 委员会委员应当符合国家有关法律、法规及中国证监会、深圳证券 交易所对委员会委员资格的要求。 第一条 为进一步建立健全广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等现行法律、法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第九条 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-004 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十四次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会 议通知于 2023 年 11 月 11 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司及全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称"德冠包装"） 将在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 9.52 亿元的闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第五条 违反有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本制度规定使用募 集资金，致使公司遭受损失的，相关责任人应承担民事赔偿责任。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司实行募集资金专项存储制度。公司应当审慎选择商业银行并开设募 集资金专项账户（以下简称"专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户 集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 第一条 为进一步规范广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风 险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《广东 德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过 ...