审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 华纬科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 华纬科技股份有限公司 二、 形成审计意见的基础 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于华纬科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10212 号 华纬科技股份有限公司全体股东： 三、 关键 ...

华纬科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套期保值业 务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范汇率波动风险，健全和完善 公司外汇套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》《公司章程》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"外汇套期保值业务"是指为满足公司正常经营需要，在经国家有 关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构办理的规避和防范汇率或利率 风险的外汇套期保值业务，包括但不限于外汇远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或上 述产品等组合。 第三条 本制度适用于公司及纳入合并范围的子公司（以下简称"子公司"）的外汇套 期保值业务。子公司开展外汇套期保值业务，应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信 息披露义务，未经公司审批同意，子公司不得开展 ...

华纬科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 华纬科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系）， ...

一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事情况 姜晏先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会 计师。1998 年 6 月至 2000 年 12 月，历任杭州市拱墅税务师事务所业务助理、 项目经理；2001 年 1 月至 2004 年 6 月，任浙江兴合会计师事务所有限公司项目 经理、高级经理；2004 年 7 月至 2011 年 11 月，任杭州明德会计师事务所有限 公司合伙人；2011 年 12 月至 2015 年 6 月，任浙江普华会计师事务所有限公司 合伙人；2015 年 7 月至 2016 年 2 月，任中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江分所副所长；2016 年 3 月至 2020 年 8 月，任杭州泛优企业管理咨询有限公 司合伙人；2016 年 6 月至 2018 年 3 月，任浙江天洁环境科技股份有限公司董事； 2018 年 8 月至 2022 年 1 月，任上海逸筹商务咨询有限公司监事；2018 年 11 月 至 2022 年 2 月，任杭州阿诺生物医药科技有限公司监事会主席；2016 年 2 月至 今，任上海豪末投资管理有限公司执行董事兼总经理；2017 年 5 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-009 华纬科技股份有限公司 关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三 届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 若在上述分配方案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回 购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司则以未来 实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配 总额进行相应调整。 二、利润分配及资本公积金转增股本方案的合法性、合规性 本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所主板股票上市规则》《公司章程》等关于利润分配的规定， 符 ...

各位股东及股东代表： 本人（王丽）作为华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事办法》、《独立董事工作细则》 及《公司章程》等相关法律法规和有关规定和要求，忠实履行独立董事职责，出 席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见， 维护了公司及全体股东利益。现对 2023 年度履职情况作如下汇报： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事情况 王丽女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2002 年 11 月，任浙江华威建材有限公司法务专员；2002 年 12 月至 2005 年 9 月，任浙江中原物业顾问有限公司法务经理；2005 年 10 月至 2009 年 9 月， 任华立仪表集团股份有限公司法务经理；2009 年 10 月至 2013 年 12 月，任杭州 冠群企业管理咨询有限公司外派法务经理；2014 年 1 月至今，任浙江汉普律师 事务所合伙人、副主任；2022 年 11 月至今，任公司独立董事。 （ ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-016 华纬科技股份有限公司 关于补选非独立董事暨调整第三届董事会专门委员会 委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开了第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名童秀娣为公司第三届董事会 非独立董事的议案》《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、关于非独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到公司董事姚佰林先生的书面辞职申请，姚佰林先生 因工作原因申请辞去公司董事、技术总监及董事会专门委员会委员职务，辞职 后仍在公司任职。截至本公告披露日，姚佰林先生未持有公司股份，不存在未 履行完毕的承诺事项。 根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，姚佰林先生的辞职未导 致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞 职报告自送达董事会之日起生效。 调整后董事会各专门委员会人员组成情况如下： 1、战略委员会成员：金雷（主任委员）、霍新潮、王丽； 2 ...

华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 西部证券：齐天翔 东方财富证券：付丹蕾 东方财富证券：杨劲 活动参与人员 东方财富证券：张逸麟 睿华资本：张镡水 （上述排名不分先后） 时间 2024年2月29日（周四）14:00-15:30 地点 公司会议室 形式 线下 1、公司近期产能扩建情况如何？ 答：公司产能释放按正常节奏进行中,弹簧端去年新 ...

华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（电话会议） 淳厚基金：陈 印 世纪证券：李俊杰 嘉实基金：刘智琪 鹏华基金：王子恒 长证国际：吕宛霖 建信保险资产管理有限公司：潘正 天壹资本：雷芳 太平养老保险：张浩 活动参与人员 淳厚基金：顾伟 长江证券：胡加琪 中国人民健康保险：利铮 国信证券自营：闵晓平 ...