华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（电话会议） 上海天猊投资:曹国军 北京金百镕投资管理有限公司:常笑 淳厚基金:陈文 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙):冯志刚 华夏理财:龚铭 方正富邦基金管理有限公司:巩显峰 上海度势投资有限公司:顾宝成 上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙):郭玉磊 野村东方国际证券:韩帆 国寿安保:韩涵 活动参与人员 上海混沌投资（集团）有限公司:何欢 东莞市榕果投资管理有限公司:侯波 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进展情况概述 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟使用部分超募资金和自有资金投 资建设项目的议案》，同意公司与浙江省诸暨经济开发区管理委员会、诸暨市 新城投资开发集团有限公司签署《招商项目投资合作框架性协议》，在诸暨市 陶朱街道千禧路使用部分超募资金和自有资金对外投资建设"年产 900 万根新 能源汽车稳定杆和年产 10 万套机器人及工程机械弹簧建设项目"。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的公告》（公告编号：2023-019）。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-001 华纬科技股份有限公司 关于使用 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-055 华纬科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 6、公司董事、监事、见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席 了本次会议。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 8、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计 6 名，代表股份数量为 96,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%。 ...

北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层 邮编：310020 22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P.R. China 电话/Tel : +86 571 5692 1222 传真/Fax : +86 571 5692 1333 www.zhonglun.com 北京中伦（杭州）律师事务所 关于华纬科技股份有限公司 法律意见书 二〇二三年十二月 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 2023 年第六次临时股东大会的 致：华纬科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件以及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《华纬科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，北京中伦（杭 州）律师事务所（以 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2023-054 华纬科技股份有限公司 关于签署不动产权转让合同之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟使用部分超募资金和自有资金投 资建设项目的议案》，同意公司与浙江省诸暨经济开发区管理委员会、诸暨市 新城投资开发集团有限公司签署《招商项目投资合作框架性协议》，在诸暨市 陶朱街道千禧路使用部分超募资金和自有资金对外投资建设"年产 900 万根新 能源汽车稳定杆和年产 10 万套机器人及工程机械弹簧建设项目"。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的公告》（公告编 ...

华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-021 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 东海证券：卓楸也 中金公司：罗善文 活动参与人员 国元证券：范一洲 （上述排名不分先后） 时间 2023年12月14日14:00-15:30 地点 公司会议室 形式 线下 1、 公司后续产能建设情况？ 答：目前市场增长速度仍快于公司现有产能释放情 况，公司内部也在加快募投项目的建设进度。对于 悬架弹簧，河南华纬从今年第三季度开始逐步释放 ...

华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-020 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 太平洋证券：温晓 红骅资本：查业涛 粤民投：查鸿铭 中泰证券：潘立页 山西证券资管：姜月 活动参与人员 于翼资产：王渊 沣宜投资：黄家达 华兴国际投资集团：李政文 东恺投资：李威 （上述排名不分先后） 时间 2023年11月22日13:30-15:30 地点 公司会议室 ...

华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-019 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（券商策略会） 招商证券：杨献宇、陆乾隆、梁镫月 安信证券：白如、谢知见 摩根士丹利：何茜 国联基金：孙志东 财通基金：李佳丰 万永投资：何成 活动参与人员 中信证券：陆天宇 中邮证券：付秉正 财通证券：付正浩 金鼎资本：阮梦婷、朱奕承 建信养老：王国信 （上述排名不分先后） ...

华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-018 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（电话会议） 中信保诚基金：陈超俊；华泰证券资管：王志琦；明世 伙伴：黄鹏；中信建投：刘岚；南华基金：李昊；钦沐 资产：杨郭浩；东方证券：黄泓渊；财通基金：翁嘉 活动参与人员 敏；摩根基金：赵隆隆；长信基金：宁发俊；太平基 金：魏志羽；彤源：陆凤鸣；渤海汇金证券资管：畅书 瑶；甬兴证券资管：徐晓浩；东北证券：何晓航。 （上述排名不分先后） 时间 2023年11月02日（周四）10:00-11:00 地点 电话会议 形式 线上 1、请介绍一下第三季度公司的经营情况？ ...

华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-016 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（电话会议） 泓德基金：时佳鑫；旌安投资：姜书岳；幻方：漆冠 男；博时基金：谭苏翔、王乐琛；长江养老：邱长伟； 嘉实基金：龚楚；光大保德信：陈卓钰；歌斐资产：田 依灵；前海开源：梁溥森；安信证券：白如；进门财 活动参与人员 经：邹丹丹；天风证券：齐天翔；睿智资产：魏和梅； 大成基金：孔祥；首创证券：黄璿；国联安基金：高 诗；金信基金：曾艳；万家基金：郑中天；中泰证券： 何俊艺、潘立页。 （上述排名不分先后） 时间 2023年10月30日10:00-11:00 地点 电话会议 ...